近年來一直身陷“傳銷”風口浪尖的武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心（簡稱：陸羽茶公司）因為違反《禁止傳銷條例》受到成立以來金額最大的一次處罰：據(jù)信用中國官網(wǎng)日前信息顯示，2022年5月16日，張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局（簡稱：永定區(qū)市場監(jiān)管局）決定罰款及沒收陸羽茶公司違法所得共計6.8億多元。

　　此次的處罰決定書文號為“張定市監(jiān)處罰（2022）66號”；違法行為類型為《禁止傳銷條例》。

　　在違法事實部分，處罰決定書展示得十分詳細：

　　經(jīng)查，當事人與北京金網(wǎng)安泰信息技術有限公司簽訂《武漢陸羽茶交所綜合電商交易平臺電子商務系統(tǒng)建設合同》，委托該公司開發(fā)、搭建了“商品直供交易系統(tǒng)V1.0”，通過內(nèi)測運行后于9月2日上線陸交所綜合電商平臺，簡稱“陸交所”平臺。

　　“陸交所”平臺上線后，進入該平臺參與茶葉電子倉單交易，首先必須成為當事人的注冊會員，會員通過向其綁定的銀行卡入金10500元或最高不超過26000元不等的費用，用入金購買大于或等于200單/交易日的茶葉零售倉單后成為經(jīng)銷商，就取得了“拼十補一”茶葉特價倉單購買資格和發(fā)展下線會員加入的資格。交易會員有靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。

　　其中：靜態(tài)收益是會員通過自身有效購買大于或等于200單的零售倉單數(shù)量按“拼十補一”取得特價倉單配售的“交易獎勵”；動態(tài)收益是經(jīng)銷商通過市場推廣發(fā)展更多下線交易會員獲取“業(yè)績獎勵”，經(jīng)銷商之間形成上下線層級關系，上線經(jīng)銷商通過發(fā)展的下轄人員數(shù)量或發(fā)展的下轄人員零售倉單總持倉量為依據(jù)計算給付其他類型獎勵。

　　當事人陸羽茶公司以“茶葉”為交易載體，依托開發(fā)搭建的“商品直供交易系統(tǒng)”，用于對會員注冊、入金、層級設置、獎勵設置、計算返利、提現(xiàn)等進行管理。通過媒介的包裝宣傳、陸羽商學院老師講課以及線下體驗店高級別經(jīng)銷商的成功分享、模式講解、企業(yè)微信號及團隊微信群會員之間點對點聯(lián)系交流等形式大肆宣傳，以獲取高額收益為誘餌，引誘和鼓勵他人“拉人頭”發(fā)展下線會員。經(jīng)銷商之間根據(jù)加入時間先后順序形成上下線關系，從而形成了上下層級分明、末端無限延伸的團隊架構，上層經(jīng)銷商從下層經(jīng)銷商數(shù)量和業(yè)績中直接或者間接獲取利益，以后期經(jīng)銷商交納的入金來維持上層經(jīng)銷商的利益。

　　經(jīng)查明，2019年9月2日至2021年10月18日期間，“陸交所”平臺設置初級店長、高級店長、社區(qū)店長、品牌店長、旗艦店長五級代理模式，7種特價倉單配售獎勵：“交易獎勵”、“團隊獎勵”、“團長補貼”、“采購補貼”、“業(yè)績銷售補貼”、“渠道補貼”、“市場推廣補貼”。

　　平臺共有會員賬號507396個，所有會員全國共形成9條分支線。張家界分支線頂層會員為周尚華，屬會員數(shù)量第二多的分支線，其下線層級共105層，下線會員賬號共60007個，會員絕大多數(shù)為湖南籍；張家界地區(qū)下線會員最多的會員是高小明，所在層級第9級，下線會員共49層，下級會員賬號共6159個。

　　當事人的關聯(lián)企業(yè)湖北陸羽會文化發(fā)展有限公司先后授權張家界分支線“高級店長”以上經(jīng)銷商成立10家線下體驗店，通過線上線下發(fā)展會員。當事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第二條、第七條所指組織策劃傳銷的行為。

　　經(jīng)湖南楚輝會計師事務所（普通合伙）司法會計鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會員共向周尚華及其下線交易會員共向當事人平安銀行賬戶和聯(lián)交運公司托管賬戶入金679040692.28元。根據(jù)《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條的規(guī)定，當事人向周尚華及其下線交易會員收取的全部入金均為違法所得，數(shù)額為679040692.28元。

　　依據(jù)《湖南省市場監(jiān)督管理局行政處罰自由裁量權實施辦法（試行）》第十五條第（一）項及《湖南省市場監(jiān)督管理行政處罰自由裁量權基準（試行）》第二章第一節(jié)的相關規(guī)定，屬從重處罰情形。當事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第（一）、（二）項所指，構成組織策劃傳銷的行為。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，結合當事人的違法事實及違法情節(jié)，永定區(qū)市場監(jiān)管局對陸羽茶公司處罰如下：沒收違法所得679040692.28元，罰款2000000.00元。以上合計罰沒款681040692.28元。

　　據(jù)了解，陸羽茶交中心內(nèi)部將此次被處罰稱為“張家界事件”。

　　就在處罰決定書已下之后的半個月內(nèi)，2022年5月30日，陸羽創(chuàng)業(yè)會公告發(fā)表了一篇《請XX界XX區(qū)市監(jiān)局停止對30萬茶行業(yè)從業(yè)者的侵害！》的聲明。聲明中稱：“據(jù)悉，2021年10月，XX區(qū)市監(jiān)局在未與當事方進行任何聯(lián)系、溝通、通知的情況下，以涉嫌傳銷為由，向張家界市XX區(qū)人民法院申請凍結茶商托管資金2.8億元。是否存在跨區(qū)域盈利性執(zhí)法？長時間凍結企業(yè)資金，造成人民群眾利益受到侵害?！?/span>

　　6月8日，張定市監(jiān)處罰（2022）66號處罰決定書中提到的交易系統(tǒng)下線，陸羽茶交中心以升級測試的名義發(fā)布公告稱：

　　陸羽茶交中心交易系統(tǒng)將于2022年6月9日起開始進行新系統(tǒng)的升級測試，在此期間原"陸交所APP”暫無法登錄和注冊，各茶產(chǎn)區(qū)暫停交易。待系統(tǒng)升級完成后將另行官方公告，請各茶產(chǎn)區(qū)及所有市場參與人據(jù)此做好相關工作安排。

　　6月20日，陸羽茶交中心公告稱，“陸羽云”產(chǎn)區(qū)電商APP系統(tǒng)已完成相關測試，客戶端于2022年6月20日正式開放下載，下載路徑為“陸羽國際茶業(yè)交易中心”官方公眾號。自2022年6月21日起，“陸羽云”產(chǎn)區(qū)電商系統(tǒng)將開通大連結算中心的簽約業(yè)務，各市場參與人可根據(jù)自身需求在大連銀行交易結算賬戶。

　　然而迄今為止，客戶如公告中所說路徑下載陸羽云，一直顯示“更新中”，無法下載。在各大應用商城里，也找不到陸羽茶交所的APP“陸交所”。經(jīng)仔細查找，在一個IP地址為甘肅的公眾號“陸羽創(chuàng)業(yè)社”中，找到了“陸羽云”APP的下載地址，查看人數(shù)只有十幾個。

　　8月4日，公司法人代表嚴建紅在一段公開視頻中通報張家界事件的處理進展時口徑發(fā)生變化：“本中心是依法合規(guī)的省級茶業(yè)交易中心，堅決與各級政府保持一致，持續(xù)提升平臺經(jīng)濟，服務茶產(chǎn)業(yè)，懇請當?shù)刂鞴懿块T區(qū)別對待平臺絕大多數(shù)守法合規(guī)市場參與者和極少數(shù)違法違規(guī)經(jīng)營者。對當?shù)丶皞€別經(jīng)銷商涉嫌違法違規(guī)行為，站在疫情下，中小商戶普遍生存不易，予以從輕處罰和給予補救機會?！?/span>

　　天眼查平臺資料顯示，武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心有限公司（簡稱“陸羽茶交中心”，商標“陸交所”）成立于2015年7月9日，注冊資金1億元，實繳資本8500萬元。公司法人代表為嚴建紅。其股東包括深圳陸羽基金管理有限公司，持股60%；天門陸羽國際控股有限公司，持股25%；北京中央金創(chuàng)金融服務股份有限公司，持股10%；?；萃顿Y有限公司，持股5%。

　　據(jù)公開資料顯示，武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心宣稱是互聯(lián)網(wǎng)+茶產(chǎn)業(yè)綜合服務平臺，自成立以來，服務湖北及全國50個核心產(chǎn)茶區(qū)，市場交易量突破200億元。