近幾年來，一些以“黃金戰(zhàn)略儲備”、“藏金于民”、“買黃金送黃金賺黃金”、“顛覆傳統(tǒng)消費方式”、“新經(jīng)濟新商業(yè)模式”等為旗號，利用黃金、珠寶、鉆石等產(chǎn)品為幌子，通過消費返利贈送消費券、虛擬資產(chǎn)等手段，宣揚低投入高回報為誘餌的傳銷騙局屢見不鮮。

截圖來自企查查

　　近日，據(jù)企查查顯示，山東震大網(wǎng)絡科技有限公司因提交虛假材料取得公司注銷登記被蘭陵縣市場監(jiān)督管理局罰款50000元。

　　據(jù)違法事實顯示，趙振、李佑保、李明金、通達天下李氏投資管理（北京）有限公司、山東震大網(wǎng)絡科技有限公司于2021年2月25日經(jīng)核準登記成立震大黃金珠寶（山東）有限公司從事黃金投資等經(jīng)營活動，趙振任執(zhí)行董事，李明金任總經(jīng)理，李佑保任公司監(jiān)事。2021年8月10日，李明金退出公司，不再擔任公司股東及公司總經(jīng)理，相應股份及職務轉至趙振，趙振改任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　2021年10月20日我局執(zhí)法人員與蘭陵縣金融辦工作人員聯(lián)合對震大黃金珠寶（山東）有限公司進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌組織策劃傳銷活動，執(zhí)法人員于當日申請立案，鑒于該案涉及人員眾多、涉及資金巨大、社會影響較大，我局于2021年11月26日申請?zhí)m陵縣人民法院依法對震大黃金珠寶（山東）有限公司銀行賬戶進行凍結，截至目前，該案正在調查處理中。

　　2021年10月26日當事人進行公司變更登記，將公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理趙振變更為陳歐陽（股份未變動），經(jīng)核查，陳歐陽并不參與公司事務，也不享有公司股份收益，實際負責人仍是趙振。2022年1月7日，當事人以無法經(jīng)營為由提交了簽署承諾“本企業(yè)申請注銷登記前不存在正在被立案調查或采取行政強制、司法協(xié)助、被予以行政處罰等情形”的《全體投資人承諾書》，申請辦理了公司簡易注銷登記，震大黃金珠寶（山東）有限公司于2022年1月28日被核準注銷。

　　據(jù)企查查顯示，山東震大網(wǎng)絡科技有限公司成立于2019年9月16日，注冊資本為1000萬元，趙振擔任法人。