——駐馬店市工商局查處太平洋網(wǎng)絡(luò)傳銷大案紀(jì)實(shí)

　　傳銷，這一臭名昭著的社會(huì)“毒瘤”，當(dāng)其披上精美的外衣，編織出一夜暴富的神話時(shí)，誘使一部分人趨之若鶩，走上傳銷的不歸路……

　　跨區(qū)域、隱蔽性強(qiáng)、涉及人員眾多、涉案金額巨大、多家媒體宣傳推介、五位著名法學(xué)家論證力挺……頂著這諸多壓力，經(jīng)過無數(shù)次交鋒，經(jīng)過聽證、復(fù)議、一審、二審等法律程序，駐馬店市工商局終于將太平洋特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功告破，責(zé)令其停止違法行為，對(duì)其作出沒收違法所得3370.8萬元、罰款200萬元的行政處罰，并將3名傳銷頭目移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。由此，駐馬店與長(zhǎng)春兩地工商打響了全面圍剿太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)非法傳銷的第一槍，極大地震懾了傳銷違法分子，終結(jié)了太平洋創(chuàng)富神話。

　　一、舉報(bào)  大案驚天

　　2011年7月10日，星期天，午后。

　　盛夏的驛城，烈日炎炎，酷熱難捱。但此時(shí)，駐馬店市西園賓館卻是人頭攢動(dòng)，熙熙攘攘。王劍鋒（化名）、王勁松（化名）擠在其中，細(xì)心地打量著周圍的一切。

　　河南省駐馬店市，地理位置優(yōu)越，素有“豫州之腹地、天下之最中”之稱，是自古以來重要的交通要沖、豫南的門戶。近年來，該市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，寬松的政策吸引各地客商紛至沓來，落地生根。同樣，也不乏一些心懷不軌之徒借此地從事不法勾當(dāng)。２０１１年7月10日，駐馬店市工商局公平交易科接群眾舉報(bào)：太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)在駐馬店市開展的“招商”活動(dòng)疑似傳銷，他們將于當(dāng)天下午在市西園賓館舉辦大型招商會(huì)。駐馬店市工商局公平交易科侯科長(zhǎng)當(dāng)即部署：派執(zhí)法人員王劍鋒、王勁松參加招商會(huì)，摸清具體情況。

　　下午２時(shí)整，西園賓館會(huì)議室內(nèi)座無虛席，來自各地的會(huì)員和所謂的“渠道商”聚此參加以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物為名的大型招商會(huì)，舉辦者是江西精彩生活投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱精彩生活）。會(huì)上，一位自稱是該公司特二級(jí)誠(chéng)信渠道商、名叫肖佩（化名）的現(xiàn)身說法，宣傳講授該公司利用“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”（以下簡(jiǎn)稱太平洋網(wǎng)）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，推廣電子商務(wù)，打造所謂的“BMC全新商業(yè)模式”，蠱惑群眾繳納最低7000元“誠(chéng)信消費(fèi)保證金”獲得入門資格，層層發(fā)展渠道商，從中獲得計(jì)酬返利。從“合格誠(chéng)信渠道商”至“全球誠(chéng)信渠道商”共有12級(jí)。級(jí)別越高，可享受的折扣和返利越大，從20%至71%不等，一年能掙上百萬！

　　“一年能掙上百萬？！”這一創(chuàng)富神話，引起一片“嗡嗡”聲，有人贊嘆有人質(zhì)疑。

　　“明白了！這是利滾利的生意，應(yīng)該能做。哎！大姐，你哪兒的呀？”王劍鋒佯裝恍然大悟，問身邊的一個(gè)女人。

　　“咦？你一個(gè)人來的？你的介紹人呢？”女人詫異地問。

　　“介紹人？別提了！那人不中。他總是借錢不還。大姐，我不信他，我信你。我覺得這事能干，你推薦小弟咋樣？”王劍鋒誠(chéng)懇地說。

　　白撿一個(gè)下線，正合女人的心意。她忙不迭地給王劍鋒交換了電話號(hào)碼和身份信息。

　　白佳（化名），女，48歲，開封人，一級(jí)誠(chéng)信渠道商。

　　白佳熱心地把公司近期的開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及等級(jí)一一向王劍鋒介紹。并告訴他，２０１１年7月16日在江西南昌總部召開高端論壇會(huì)，讓他爭(zhēng)取去開開眼。

　　“收取保證金（入門費(fèi)），發(fā)展下線，公司統(tǒng)一返利?！睆恼猩虝?huì)場(chǎng)出來，王劍鋒、王勁松根據(jù)這些特點(diǎn)初步認(rèn)為舉報(bào)屬實(shí)，他們迅速向科里作了匯報(bào)。

　　 為進(jìn)一步查清事實(shí)，駐馬店市工商局打傳小分隊(duì)會(huì)同網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)以進(jìn)行市場(chǎng)巡查為由對(duì)駐馬店市駿馬路中段精彩生活便利概念店進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，拍攝了相關(guān)照片，并通知店主張某到市工商局接受詢問調(diào)查。

　　第二天，張某到駐馬店市工商局后，執(zhí)法人員對(duì)他很客氣，對(duì)他超范圍經(jīng)營(yíng)批評(píng)教育限期改正后，隨口和他聊起了經(jīng)營(yíng)模式。店主見工商人員對(duì)此感興趣，很興奮，把公司的情況里里外外說了個(gè)透，并打開計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)演示，極力邀大家參與其中，共同賺錢。

　　網(wǎng)監(jiān)人員不動(dòng)聲色地把他所演示的步驟、密碼牢記在心，閃電般地分析了管理后臺(tái)的技術(shù)架構(gòu)和功能操作模式，并以向老婆匯報(bào)推介為由，迅速將一個(gè)1014萬元的資金錢數(shù)、銀行卡號(hào)、當(dāng)事人身份證信息和123頁、1230名傳銷人員的列表打印保存下來。

　　案情重大，刻不容緩。市工商局公交科侯科長(zhǎng)迅速向市局領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)。

　　二、立案  果敢亮劍

　　局長(zhǎng)辦公會(huì)上，一摞摞關(guān)于太平洋網(wǎng)的資料擺滿了桌子，大家從各個(gè)方面進(jìn)行了梳理、探討、分析，對(duì)其收入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的行為達(dá)成其涉嫌傳銷的共識(shí)，同時(shí)，都充分認(rèn)識(shí)到該案是對(duì)整個(gè)駐馬店市工商系統(tǒng)的嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，壓力大，風(fēng)險(xiǎn)大，困難多。

　　精彩生活公司依托其“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”，短短4年時(shí)間，號(hào)稱在全國(guó)各地發(fā)展渠道商10萬多人，發(fā)展會(huì)員近1000萬人。公開消息顯示，2009年以來，全國(guó)多地執(zhí)法部門對(duì)其展開過調(diào)查均無結(jié)果，太平洋網(wǎng)利用這些大做文章廣造輿論，鼓吹其合法性，讓人難辨真?zhèn)危糙A得了一定的社會(huì)認(rèn)可。2010年—2011年，公司創(chuàng)始人唐慶南頭頂種種耀眼的光環(huán)：被社會(huì)各界評(píng)為“2010年中國(guó)十大經(jīng)濟(jì)新聞人物之十大商貿(mào)經(jīng)濟(jì)新聞人物”、“投資江西十大風(fēng)云人物”、“誠(chéng)信中國(guó)·創(chuàng)新先鋒人物”、“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新優(yōu)秀人物”等稱號(hào)。

　　相對(duì)而言，駐馬店市是河南經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，市工商局在辦公條件、辦案裝備、經(jīng)費(fèi)保障等都比較差。雖然近年來，該局在狠抓市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法上下工夫，取得了突出的成績(jī)，鍛煉出了一支善于監(jiān)管、敢于執(zhí)法的干部隊(duì)伍；市局黨組班子堅(jiān)強(qiáng)有力，忠誠(chéng)履職，為民執(zhí)法，敢于亮劍，把打擊傳銷作為工商部門履職盡責(zé)、服務(wù)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的一項(xiàng)硬任務(wù)來抓，先后查處了一系列傳銷和網(wǎng)絡(luò)違法案件，積累了較為豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)。但是，要查辦精彩生活公司這個(gè)社會(huì)背景復(fù)雜、有影響、有實(shí)力的外地大公司，不僅需要過硬的執(zhí)法素質(zhì)，更需要崇高的社會(huì)責(zé)任感和敢于亮劍、不怕犧牲、敢于迎難而上的膽量和魄力。

　　市局黨組書記、局長(zhǎng)苗愛臣分析道：辦此案風(fēng)險(xiǎn)大、壓力大，但是，你不辦、我不辦，會(huì)讓越來越多的人受害。這是瀆職、失職。打擊傳銷鏟除“毒瘤”，保社會(huì)和諧穩(wěn)定是我們職責(zé)所系、使命光榮，此案我們必須辦，而且要辦成鐵案。這將是駐馬店市工商局有史以來最大一場(chǎng)硬仗、惡仗，定會(huì)有意想不到的困難和阻力，我們要有充分的準(zhǔn)備，思想上高度重視，精神上堅(jiān)定信心，戰(zhàn)術(shù)上精心準(zhǔn)備，行動(dòng)上做到“快、準(zhǔn)、穩(wěn)”，做到這幾點(diǎn)，我堅(jiān)信，我們一定能打贏這一仗。
　　苗局長(zhǎng)的一番話撥云見日，讓大家深受鼓舞，信心倍增。

　　經(jīng)過認(rèn)真研究，市局果斷立案，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)杜亞民為副組長(zhǎng)，公交科科長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，打傳小分隊(duì)、法制科、網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)，辦公室、財(cái)務(wù)科做保障的專案組，制訂了內(nèi)緊外松的工作方案和嚴(yán)密的工作紀(jì)律，指派專人以參與方式打入該組織內(nèi)部，進(jìn)行秘密調(diào)查取證。

　　自這一天起，一場(chǎng)接一場(chǎng)的激烈交鋒拉開了序幕。

　　三、出擊  縝密偵查

　?。玻埃保蹦?月15日，王劍鋒、王勁松從駐馬店坐上開往南昌的火車。從這一刻起，他們換了身份信息和手機(jī)號(hào)碼，裝作互不相識(shí)。遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)，遠(yuǎn)離集體，到一個(gè)狂熱而扭曲的傳銷世界中去臥底，注定是一次兇險(xiǎn)之旅，每一步、每一句話、每一個(gè)細(xì)節(jié)，都可能是生死考驗(yàn)。臨行前，他們不能向家人告別，但都寫好了“遺書”放在抽屜里，以備不測(cè)。并在腦海中把可能遭遇到的情況都想了一遍，逐一設(shè)計(jì)出應(yīng)對(duì)臺(tái)詞。

　　7月16日，二人成功進(jìn)入南昌某工業(yè)聚集區(qū)精彩生活公司總部?jī)?nèi)，參加該公司的高峰論壇會(huì)。

　　會(huì)上，人山人海，全國(guó)各地的高級(jí)渠道商云集于此，規(guī)模之大、人數(shù)之多、隆重程度超出想象。太平洋網(wǎng)董事長(zhǎng)唐慶南來了，全球渠道商盛名（化名）來了，鳳凰衛(wèi)視在做相關(guān)采訪，更讓人吃驚的是現(xiàn)場(chǎng)竟然有很多大學(xué)生。此時(shí)，王劍鋒、王勁松像潛伏的獵豹，表面上不動(dòng)聲色，身心卻高度緊張，聽、看、問、記，把其運(yùn)行模式、步驟、內(nèi)容搞了個(gè)一清二楚，再一次印證了該公司涉嫌傳銷的判斷，更堅(jiān)定了為民除去這一害人“毒瘤”的決心。招商會(huì)結(jié)束后，兩人佯裝初入門的好奇者，冒著極大的風(fēng)險(xiǎn)又到公司前臺(tái)打聽到了交款方式及公司共有7個(gè)賬戶等詳細(xì)內(nèi)容，其中一個(gè)賬戶居然是唐慶南個(gè)人的銀行儲(chǔ)蓄卡。

　　為查明這些賬戶的資金流向又不打草驚蛇，兩人連夜趕回駐馬店。所有座位票都買不到，他們從南昌一路站到駐馬店，凌晨4點(diǎn)鐘下車時(shí)，王劍鋒差點(diǎn)跌倒，才發(fā)現(xiàn)腳腫了：酸！脹！疼！

　　7月17日早上，聽取王劍鋒、王勁松匯報(bào)案情后，侯科長(zhǎng)部署人員到銀行查詢幾個(gè)賬戶的資金情況得知：精彩生活公司的賬戶上資金流量非常大，每天都有幾千萬元的資金注入并迅速流出，有轉(zhuǎn)移違法資金的嫌疑。

　　通過進(jìn)一步縝密調(diào)查得知：從2011年4月份起，江西精彩生活公司特二級(jí)渠道商肖佩（化名）和其上線盛名（化名）等利用太平洋網(wǎng)在駐馬店市發(fā)展誠(chéng)信渠道商２００多人，累計(jì)收取保證金３０００多萬元。

　　依據(jù)《禁止傳銷條例》有關(guān)規(guī)定，市局黨組做出決定：申請(qǐng)法院強(qiáng)制凍結(jié)違法資金，掌握主動(dòng)權(quán)。

　　四、凍結(jié)  一波三折

　　經(jīng)過協(xié)調(diào)，駐馬店市驛城區(qū)人民法院愉快接受了到南昌執(zhí)行凍結(jié)的任務(wù)。但按照法律程序：凍結(jié)必須有擔(dān)保。

　　駐馬店市工商局車舊款少，僅能擔(dān)保的也就是局辦公大樓了。

　　時(shí)間短，案情急！辦公室內(nèi)，專案組成員圍攏在苗局長(zhǎng)周圍，神情凝重。

　　侯科長(zhǎng)小聲提醒道：“這擔(dān)保的可不僅僅是全局的資產(chǎn)呀！您要慎重！”

　　“網(wǎng)上辦案機(jī)會(huì)稍縱即逝，早一秒鐘行動(dòng)就多一分勝利的把握。你們只管全力辦案，有什么后果我來承擔(dān)?！边@一番話雖然不是豪言壯語，卻讓大家看到了苗局長(zhǎng)氣吞山河的氣度和壯士斷腕的雄心。

　　在場(chǎng)的專案組人員激動(dòng)不已，牙齒因興奮和緊張咯咯直響，暗暗發(fā)誓：“決不能讓領(lǐng)導(dǎo)蒙羞，讓全局的財(cái)產(chǎn)受損失！”

　　7月20日下午，狂風(fēng)大作，雨如傾盆，一輛小型商務(wù)車自北向南艱難地行駛在通往江西省的高速公路上。車內(nèi)，侯科長(zhǎng)、白科長(zhǎng)、王劍鋒與兩位法院同志認(rèn)真商量著到南昌市凍結(jié)資金的具體細(xì)節(jié)。

　　“吱——”刺耳的剎車聲響起，車身猛地一個(gè)打旋停了下來。原來天已經(jīng)黑了，加上雨水影響視線，司機(jī)趙偉為了避開一個(gè)障礙物，差點(diǎn)撞到護(hù)欄上。幸虧此時(shí)車輛稀少，否則后果難以想象。

　　趙偉有多年的駕齡，車技一流，身手敏捷，在辦案過程中隨叫隨到，驅(qū)車赴南昌、鄭州、長(zhǎng)春、西安等多地調(diào)查取證，毫無怨言。但此時(shí)，面對(duì)如此惡劣的路況，他也是心有余悸，建議下高速慢行。

　　下高速后由于不識(shí)路，大家邊走邊問，連飯都顧不得吃，到九江市時(shí)已是夜里11點(diǎn)鐘。

　　為了安全，侯科長(zhǎng)安排大家先在路邊的小旅社將就一會(huì)兒，隨時(shí)準(zhǔn)備出發(fā)。

　?。吩拢玻比赵缟?時(shí)，雨終于停了，一行人又踏上了征程。上午9時(shí)許，法院執(zhí)法人員來到南昌市建設(shè)銀行，強(qiáng)制凍結(jié)。凍結(jié)過程十分艱難，一波三折。從上午9時(shí)到11時(shí)30分，法院人員一直在做工作交涉，銀行方面以領(lǐng)導(dǎo)不在、無法簽字為由搪塞，要求改天再來。

　　“改天會(huì)發(fā)生什么情況，你能預(yù)料嗎？我們采取措施是法定職權(quán)，如果因?yàn)槟銈儾慌浜习l(fā)生惡性事件，你們要承擔(dān)后果的?！狈ㄔ喝藛T嚴(yán)厲地說。

　　銀行方面難以招架，叫來兩位著警服的人員。

　　“這個(gè)賬號(hào)我們已經(jīng)查封了?！眱扇苏f著，出示了查封文書。

　　法院人員眼明手快，拿出相機(jī)就要對(duì)文書及兩人的執(zhí)法證拍照，并說：“本案我們市委、市政府非常重視，已派人駐守在各個(gè)銀行，全程監(jiān)控這些賬戶的具體情況，賬戶究竟有沒有被查封，資金多少，我們了如指掌。出具虛假證明要承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任，你們應(yīng)該比我們更清楚。”

　　兩人見勢(shì)不對(duì)，抽身而退，揚(yáng)言回去叫人。

　　氣氛驟然緊張，情況萬分危急！是啊，公安部門派人來倒不怕，怕的是走漏風(fēng)聲企業(yè)蠱惑傳銷人員聚集來，后果不堪設(shè)想。

　　時(shí)間一秒秒考量著辦案人員的心力、智力、毅力。法院同志鎮(zhèn)定地繼續(xù)交涉，白科長(zhǎng)、王劍鋒提高警惕盯緊大廳的一切，隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付不測(cè)。侯科長(zhǎng)已將手機(jī)里當(dāng)?shù)卮騻鬓k、政法委的號(hào)碼調(diào)出，準(zhǔn)備請(qǐng)求支援。萬幸，盡管銀行方面又多方聯(lián)系，始終不見人再來。

　?。吩拢玻比?1時(shí)50分，到了午飯時(shí)間，銀行工作人員無奈地說：“那好，辦吧！”

　　而此時(shí)，賬戶上的錢，已經(jīng)從昨天的3300萬元降為400萬元，法院依法定額凍結(jié)資金2000萬元（8月30日根據(jù)違法事實(shí)，又在工商銀行續(xù)凍2000萬元）。

　　 好險(xiǎn)！大家迅速?gòu)你y行撤出，才發(fā)現(xiàn)個(gè)個(gè)衣服盡濕，居然能擰下水來。

五、取經(jīng)  同仇敵愾

　　初戰(zhàn)告捷，意味著案件有了重大的突破。但是，專案組人員卻無絲毫的喜悅和放松，心情反而更加緊張。

　　白科長(zhǎng)說：“案件一旦凍結(jié)資金，就將進(jìn)入司法程序，我們的擔(dān)子更重，面臨的壓力更大，稍有不慎，會(huì)前功盡棄，不但全局將成為眾矢之的，我們個(gè)人也會(huì)成為全系統(tǒng)的罪人?！?/p>

　　而眼下，證據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　太平洋網(wǎng)為了掩蓋其非法傳銷的本質(zhì)，可謂“煞費(fèi)苦心”，他們借助電子商務(wù)平臺(tái)，以銷售商品積分返點(diǎn)作幌子掩人耳目，誘使廣大群眾在不知不覺中加入其傳銷網(wǎng)絡(luò)，隱蔽性強(qiáng)，犯罪證據(jù)不易收集且極易消失，怎樣才能盡快收集最強(qiáng)有力的證據(jù)呢？

　　苗局長(zhǎng)通過向省工商局匯報(bào)，得知長(zhǎng)春市工商局對(duì)該公司傳銷行為已經(jīng)立案，立即指派白科長(zhǎng)、王劍鋒赴長(zhǎng)春取經(jīng)。

　　臨行前，苗局長(zhǎng)給兩人餞行：“借鑒兄弟單位的辦案經(jīng)驗(yàn)，可以少走很多彎路。你們要虛心學(xué)，多請(qǐng)教，一定要把辦案‘真經(jīng)’取回來，我相信你們！”

　　2011年7月24日星期日，晚上8時(shí)。

　　白科長(zhǎng)和王劍鋒一下飛機(jī)，就被撲面而來的真情感染了：長(zhǎng)春市工商局專業(yè)分局徐局長(zhǎng)親自接機(jī)，而相關(guān)人員早已候在局里，等著為他們提供一切幫助。

　　“網(wǎng)絡(luò)取證貴在神速，大家都別休息了，連夜看材料?！毙炀珠L(zhǎng)沒有寒暄和客套，立即吩咐道。電腦上，辦案人員認(rèn)真細(xì)致地給他們演示取證的方法、步驟、環(huán)節(jié)、要點(diǎn)、技巧和需要特別注意的地方；一旁，徐局長(zhǎng)親自作陪，安排夜宵、冷飲，一直到深夜。次日，又讓兩人親自操作演練一遍，并把所有認(rèn)為用得著的材料無私地交到兩人手中。

　　臨別時(shí)，徐局長(zhǎng)緊握兩個(gè)人的手說：“此案一定要辦好，這不只是你我兩個(gè)局的事，更是全國(guó)工商的大事，我們要合力打掉這個(gè)傳銷集團(tuán)，避免更多的人再受害，讓全國(guó)人民都看看：打擊傳銷，我們工商在行動(dòng)！”

　　六、取證  生死之戰(zhàn)

　　7月25日上午，太平洋官方網(wǎng)后臺(tái)發(fā)出公告：７月28日，網(wǎng)站將全面改版。這意味著凍結(jié)行為已經(jīng)引起警覺，必須及時(shí)把證據(jù)提取保全下來，否則，證據(jù)會(huì)隨網(wǎng)站改版消失，案件極有可能隨之胎死腹中。本案中，傳銷成員的組成及資金鏈完全依托網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，沒有具體的賬目和票據(jù)，只有拿到那些高級(jí)渠道商的密碼，才能把人員數(shù)目、資金數(shù)額和非法所得等相關(guān)證據(jù)保全下來，鎖定證據(jù)鏈，讓違法當(dāng)事人無任何翻盤的機(jī)會(huì)。

　　如何獲取精彩生活公司的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及公司賬戶等重要證據(jù)？執(zhí)法人員分組行動(dòng)，與4名高級(jí)別渠道商巧妙周旋，斗智斗勇，最終成功獲取了其賬戶和密碼。

　　為了盡快打印出證據(jù)，專案組把局領(lǐng)導(dǎo)的打印機(jī)全部歸攏到一塊，組織人員抓緊時(shí)間提取、打印、計(jì)算。同時(shí)，把司法公證人員請(qǐng)來監(jiān)督取證過程，做現(xiàn)場(chǎng)公證。

　　短短的三天時(shí)間要提取打印出相關(guān)傳銷骨干人員的身份證號(hào)、詳細(xì)地址、發(fā)展人員（含會(huì)員和渠道商的甄別）情況，交納保證金的數(shù)額及從發(fā)展人員交納保證金中得到返利等證據(jù)5000多份，還要準(zhǔn)確無誤地對(duì)近萬筆違法財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、計(jì)算、核對(duì)，工程龐大，任務(wù)艱巨，要想完成，談何容易？但又必須完成，這是一場(chǎng)智慧的比拼、正邪的角逐、生死的較量。

　　“和時(shí)間賽跑，與邪惡較量，為人民利益而戰(zhàn)！拼了！”幾天內(nèi)，打印機(jī)24小時(shí)不休息，網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)將幾個(gè)月來所研究的網(wǎng)絡(luò)電子證據(jù)保全成果成功運(yùn)用到此次證據(jù)公證保全當(dāng)中，人員輪流作戰(zhàn)?？柿耍瓤诩儍羲?；餓了，吃碗泡面；困了，就在一旁的沙發(fā)上打個(gè)盹兒，其他人接手繼續(xù)干。

  深夜，李紅建剛躺下又起身到柜子里翻找檔案，別人問話也不答，才知道他因精神高度緊張?jiān)趬?mèng)游。王志軍說夢(mèng)話吐出的是一大串統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。岳隊(duì)長(zhǎng)眼睛熬得通紅，視力嚴(yán)重下降。一個(gè)多月都不曾進(jìn)過家門的王劍鋒頭發(fā)大把大把地掉，人整整瘦了一圈，連愛人都差點(diǎn)認(rèn)不出來。銀寧波新婚后顧不上度蜜月就投入了工作。朱靜男朋友從洛陽專程來，她都沒抽時(shí)間陪一會(huì)兒。侯科長(zhǎng)超負(fù)荷工作，暈倒在辦公室，到醫(yī)院掛完吊瓶又回到辦公室……

　　司法公證人員說：“你們這哪是工作啊，簡(jiǎn)直是在玩命。”

　　正是靠著這種“玩命”精神，7月27日夜里，離太平洋網(wǎng)站全面改版僅剩一個(gè)小時(shí)，所有證據(jù)全部提取、公證、保全完畢，整個(gè)案件有了定性、量罰的準(zhǔn)確依據(jù)。

　　七、聽證  短兵相接

　　2011年7月29日，辦案人員第五次到南昌，向江西精彩生活投資發(fā)展有限公司送達(dá)《行政處罰聽證告知書》，告知當(dāng)事人本局?jǐn)M作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)和內(nèi)容。當(dāng)日，當(dāng)事人向駐馬店市工商局提出申請(qǐng)，要求舉行聽證。駐馬店市工商局接受申請(qǐng)，聽證時(shí)間定于2011年8月8日。

　　聽證 當(dāng)天上午，為防止意外事件發(fā)生，駐馬店市工商局外圍有警車巡邏；大門內(nèi)各科室負(fù)責(zé)人站崗加強(qiáng)警戒；三樓會(huì)議室內(nèi)，聽證主持人賈鐵忠，記錄員王瑜，辦案機(jī)構(gòu)調(diào)查人王劍鋒、王勁松、王崇嚴(yán)陣以待。省局法制處、公交處領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

　　上午9時(shí)，當(dāng)事人委托代理人薛玉海、董思來到聽證現(xiàn)場(chǎng)，參加聽證會(huì)。

　　聽證會(huì)上，充分保障了聽證當(dāng)事人行使陳述權(quán)、申辯權(quán)和質(zhì)證權(quán)，聽取了當(dāng)事人陳述、申辯的理由，案件調(diào)查人員與當(dāng)事人雙方短兵相接、各執(zhí)一詞，就案件違法事實(shí)、行政處罰建議進(jìn)行了激烈辯論，對(duì)案件證據(jù)進(jìn)行了逐一質(zhì)證。根據(jù)案件調(diào)查事實(shí)和聽證報(bào)告，駐馬店市工商局案審會(huì)集體討論形成的意見為：當(dāng)事人精彩生活公司為謀取不正當(dāng)利益，通過組織人員、發(fā)展下線、計(jì)酬返利等一系列制度設(shè)計(jì)，組織策劃傳銷活動(dòng)。涉及人員眾多、違法資金數(shù)額巨大，社會(huì)危害后果嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法對(duì)其從重嚴(yán)厲打擊。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，責(zé)令當(dāng)事人江西精彩生活投資發(fā)展有限公司立即改正違法行為，并對(duì)其作出沒收違法所得3370.8萬元、罰款200萬元的行政處罰決定。

　　八、庭審  針鋒相對(duì)

　　2011年8月10日，辦案人員第八次到南昌，向江西精彩生活投資發(fā)展有限公司送達(dá)《行政處罰決定書》。盡管這次該公司態(tài)度上有了很大轉(zhuǎn)變，但辦案人員預(yù)感到他們不會(huì)就此罷休，更激烈的交鋒很快就會(huì)到來。

　　果然，2011年11月21日，江西精彩生活投資發(fā)展有限公司復(fù)議期限的最后一天向河南省工商行政管理局申請(qǐng)復(fù)議。

　　2012年1月13日，向人民法院提起訴訟，將駐馬店市工商局告上法庭。

　　這期間，精彩生活公司給本案制造的困難之多、壓力之大超過了辦案人員的預(yù)期。

　　——其宣稱整合了阿里巴巴、淘寶等電子商務(wù)模式的優(yōu)點(diǎn)，以所謂BMC電子商務(wù)模式進(jìn)行大力宣傳。2011年9月9日，人才資源和社會(huì)保障部中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心授予精彩生活公司為全國(guó)首家“BMC電子商務(wù)師”培訓(xùn)考試機(jī)構(gòu)，更增加了其正規(guī)性。

　　——大打公關(guān)牌，從中央電視臺(tái)到省級(jí)報(bào)紙、知名網(wǎng)站，都有其大量的廣告宣傳和正面報(bào)道，使其更具誘惑性。

　　——2011年9月29日，該公司邀請(qǐng)5名國(guó)內(nèi)著名法學(xué)專家，為其BMC商業(yè)模式并非傳銷出具了“法律意見書”，給辦案人員造成了很大困擾和心理壓力。

　　——特意請(qǐng)了駐馬店本地的律師，四下活動(dòng)托關(guān)系找熟人給辦案人員施壓，并私下向駐馬店市工商局承諾：只要能撤銷處罰決定不予曝光，公司可以給該局4000萬元，并有豐厚酬金。

　　——托熟人給苗局長(zhǎng)及相關(guān)辦案人員說情及發(fā)恐嚇短信，要他們停止對(duì)精彩生活公司的查處。

　　面對(duì)這些，執(zhí)法人員不畏壓力困難，直面風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，笑對(duì)威脅利誘，不退縮、不妥協(xié)、不為所動(dòng)。苗局長(zhǎng)經(jīng)常鼓勵(lì)辦案人員：“他們只代表一小撮人的私利，而我們身后站的是全國(guó)工商人和全國(guó)的老百姓，我們堅(jiān)信正義一定能戰(zhàn)勝邪惡，一定要堅(jiān)定必勝的信心，堅(jiān)決鏟除太平洋傳銷這一‘毒瘤’?！?/p>

　　與此同時(shí)，社會(huì)各界對(duì)駐馬店市工商局給予充分肯定和支持：

　　 ——市局12315投訴中心不斷接到投訴：他們的親友參與其中，導(dǎo)致家庭破裂、親人反目，對(duì)其傳銷行為恨之入骨，要求快查、嚴(yán)懲。

　　——市打擊傳銷工作聯(lián)席辦公室充分發(fā)揮職能，與公安、法院、銀行等單位積極溝通、密切協(xié)作，形成了執(zhí)法合力。驛城區(qū)法院工作人員先后兩次赴南昌執(zhí)行凍結(jié)，防止其轉(zhuǎn)移違法資金。公安部門及時(shí)控制了3名傳銷骨干，防止其組織傳銷分子鬧事。

　　——國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局高度重視，直接督辦此案，要求相關(guān)省、市工商局給予大力支持積極配合。2011年8月16日，在西安召開的全國(guó)部分省市工商機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)座談會(huì)上，國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局張國(guó)華局長(zhǎng)就此案作了通報(bào)，對(duì)本案的查辦工作表示肯定。長(zhǎng)春、南昌等地工商局對(duì)案件的查辦提供了無私幫助。

　　——省工商局局長(zhǎng)周春艷、副巡視員宋樹欣對(duì)此案非常關(guān)心，多次督促過問案件辦理情況，要求集中全系統(tǒng)資源，支持駐馬店市工商局查辦此案。省工商局法制處、公交處派出人員多次趕赴駐馬店市，指導(dǎo)駐馬店市工商局做好聽證、行政復(fù)議、應(yīng)訴等工作，各地市局積極為駐馬店市局辦案提供信息支持。2011年10月24日，在河南省打擊傳銷工作電視電話會(huì)議上，省委常委、副省長(zhǎng)史濟(jì)春同志就此案辦理工作予以點(diǎn)名表揚(yáng)。

　　——駐馬店市局及時(shí)向市委、市政府和市政法委進(jìn)行了匯報(bào)，駐馬店市委副書記、市長(zhǎng)劉國(guó)慶，駐馬店市委常委、副市長(zhǎng)郜秀菊等多次批示，指示相關(guān)部門密切配合，依法嚴(yán)厲打擊傳銷違法行為，避免更多人卷入傳銷。

　　2012年2月3日，確山縣人民法院開庭審理該案。法庭上，當(dāng)事雙方針鋒相對(duì)，唇槍舌劍。精彩生活公司代理人首先對(duì)前期聽證過程中認(rèn)定的事實(shí)證據(jù)予以全部否認(rèn)，但在激烈的質(zhì)證和辯論過程中又拿不出有力的證據(jù)推翻駐馬店市工商局對(duì)其傳銷行為的認(rèn)定和以此所作出的行政處罰；其后，又對(duì)證據(jù)的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性和管轄權(quán)上提出質(zhì)疑，均被駐馬店市工商局代理人有理有據(jù)地予以駁斥；最后又在違法資金具體數(shù)目上糾纏，說3370.8萬元的數(shù)目算錯(cuò)了。辦案人員把數(shù)據(jù)的來源，計(jì)算方法，當(dāng)庭向?qū)Ψ竭M(jìn)行了演示，對(duì)方無話可說。

　　2012年2月6日，確山縣人民法院依據(jù)充分的事實(shí)和確鑿證據(jù)，作出判決：精彩生活公司經(jīng)營(yíng)行為已構(gòu)成傳銷，主觀上謀取不正當(dāng)利益，駁回其訴訟。

　　精彩生活公司不服判決，于2012年2月27日再次上訴。

　　2012年2月23日、24日，大河報(bào)財(cái)經(jīng)觀察欄目用專版的形式，刊登了《太平洋是創(chuàng)富新模式還是毒瘤？（上）（下）》，揭露了太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳銷的本質(zhì)，對(duì)駐馬店市工商局依法查處做了正面宣傳報(bào)道，對(duì)該案的順利辦結(jié)起到了輿論引導(dǎo)的作用。

　　2012年3月7日，駐馬店市中級(jí)人民法院開庭審理本案，主審法官對(duì)精彩生活公司的代理人問了兩個(gè)問題：一是公司經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)是怎么產(chǎn)生的？二是積分的兌換主要來源于哪里？代理人對(duì)此實(shí)質(zhì)性問題回答得自相矛盾，無法自圓其說。

　　2012年3月9日，駐馬店市中級(jí)人民法院作出終審判決：駁回上訴，維持原判。

　　九、執(zhí)行  最后較量

　　終審判決，標(biāo)志著整個(gè)案件取得了決定性勝利，但是，仍有最重要的一步要邁——執(zhí)行。

　　對(duì)于傳銷集團(tuán)來說，讓其付出違法成本，斬?cái)噘Y金鏈?zhǔn)菍?duì)其最有效、最致命的打擊，因此，將行政處罰執(zhí)行到位案件才算徹底成功。為此，專案組從法律程序到銀行規(guī)則進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的研究，有針對(duì)地制訂了多套預(yù)案，以確保案件順利執(zhí)行。

　　“關(guān)山初度塵未洗，策馬揚(yáng)鞭再奮蹄?！?012年3月19日下午，伴隨著勝利的喜悅，肩負(fù)著殷殷重托，侯科長(zhǎng)、白科長(zhǎng)、王劍鋒協(xié)同驛城區(qū)法院四位同志前往南昌踏上了執(zhí)行的征程。

　　3月20日上午10時(shí)，一行人來到中國(guó)工商銀行南昌洗馬池支行執(zhí)行劃扣資金，該行經(jīng)過認(rèn)真查看，認(rèn)為手續(xù)齊全、程序合理，同意劃扣，但當(dāng)事人聞?dòng)嵍鴣砜謬樸y行，阻撓劃扣；一些不明身份的人圍著銀行轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去給執(zhí)法人員施加壓力。執(zhí)法人員不為所動(dòng)，沉著應(yīng)對(duì)，下午２時(shí)， 2000萬元罰沒資金終于被成功劃扣到指定賬戶上。

　　辦案人員這才松了口氣，感到肚子在“咕咕”叫。

　　當(dāng)晚，辦案人員暫住南昌，準(zhǔn)備第二天繼續(xù)劃扣。

　　南昌的夜晚，霓虹閃爍，遠(yuǎn)近高樓透射出來的或明或滅的燈光，把整個(gè)南昌城裝扮得流光溢彩，美麗妖嬈。執(zhí)法人員無心觀賞夜景，為安全起見，找到一家賓館稍稍休息后，房不退、車不動(dòng)，趁著夜色，神不知鬼不覺地悄悄撤出，移住進(jìn)另一家賓館。

　　3月21日上午9時(shí)30分，他們準(zhǔn)時(shí)到中國(guó)建設(shè)銀行南昌省府支行劃扣下余的罰沒資金……

　　與此同時(shí)，在駐馬店市工商局辦公室里，苗愛臣局長(zhǎng)眉頭緊鎖，心里百味雜陳。本案自立案那天起，各種各樣的阻力、壓力、困難接踵而來，辦案過程中，隨時(shí)可能出現(xiàn)的辦案人員被傳銷人員圍攻等風(fēng)險(xiǎn)將自己和整個(gè)駐馬店市工商系統(tǒng)置于風(fēng)口浪尖，而媒體對(duì)太平洋網(wǎng)的炒作推介、５位專家的論證力挺等更像一座座大山壓得人幾乎喘不過氣來。眼下，已經(jīng)到了最關(guān)鍵時(shí)刻，前線同志們的危險(xiǎn)更大，更要清醒再清醒，冷靜再冷靜??！

　　12時(shí)30分，南昌傳來喜訊：經(jīng)過3個(gè)小時(shí)的鏖戰(zhàn)，中國(guó)建設(shè)銀行南昌省府支行終于將剩余的罰沒款及加處罰款劃撥到指定的賬戶上。

　　消息傳來，苗局長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了口氣，幾個(gè)月的壓力與磨難終于釋放出來，激動(dòng)、喜悅、欣慰讓這位軍人出身的錚錚鐵漢止不住淚如泉涌……

　　至此，這起傳銷大案歷時(shí)9個(gè)月，經(jīng)歷調(diào)查、聽證、處罰、復(fù)議、一審、二審、執(zhí)行等諸多環(huán)節(jié)，歷經(jīng)千難萬險(xiǎn)，終于畫上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。

　　十、尾聲

　　太平洋特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功告破后，《大河報(bào)》、《東方早報(bào)》、新華網(wǎng)、新浪網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)等各大媒體爭(zhēng)相報(bào)道，對(duì)精彩生活公司傳銷行為進(jìn)行了進(jìn)一步的揭露，將太平洋網(wǎng)“線下”傳銷的驚天黑幕曝光在眾人面前，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，全國(guó)各地一片喊打。2012年3月21日，省工商局黨組書記、局長(zhǎng)周春艷指出：這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的成功查處，創(chuàng)造了歷史，彰顯了能力，積累了經(jīng)驗(yàn)，樹立了典范，意義十分重大，影響必將深遠(yuǎn)。4月6日下午，在國(guó)家工商總局、公安部召開的全國(guó)嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪暨專項(xiàng)行動(dòng)部署電視電話會(huì)議上，國(guó)家工商總局副局長(zhǎng)鐘攸平點(diǎn)名表揚(yáng)河南省駐馬店市工商局查處網(wǎng)絡(luò)傳銷大案。

　　2012年4月16日，公安、工商聯(lián)合行動(dòng)，在全國(guó)吹響了圍剿太平洋網(wǎng)的集結(jié)號(hào)，全國(guó)各地統(tǒng)一行動(dòng)展開徹查，江西精彩生活公司南昌總部被南昌市警方調(diào)查，唐慶南等“精彩生活”主要負(fù)責(zé)人被控制，太平洋網(wǎng)散布在各地的傳銷組織被摧毀，太平洋網(wǎng)違法傳銷終告滅亡。