21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者朱英子 綜合報(bào)道 近日，四川省公安廳對(duì)外公布了近年來(lái)偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，其中一起涉及炒作虛擬貨幣的傳銷案。

　　2021年5月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。

　　經(jīng)查，2019年7月以來(lái)，以楊某為首的犯罪團(tuán)伙分別搭建了“MagicDatachain”（魔數(shù)鏈）的區(qū)塊鏈網(wǎng)站和“XIN交易所”的虛擬幣交易網(wǎng)站，通過(guò)發(fā)行、炒作MDC虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，交易金額高達(dá)10億元人民幣，注冊(cè)會(huì)員200余萬(wàn)人，參與人員涉及全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市20余萬(wàn)人。

　　2021年5月，在四川、山東、遼寧等省開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲團(tuán)伙核心骨干12人，扣押、凍結(jié)資產(chǎn)3000余萬(wàn)元。

　　2022年3月，榮縣人民檢察院對(duì)該案8名犯罪嫌疑人提起公訴。

　　附10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例：

　　一、成都市公安機(jī)關(guān)破獲“3.17”虛開(kāi)電子專票案

　　2021年4月，成都市公安局破獲“3.17”虛開(kāi)電子專票案。經(jīng)查，2018年4月至2021年5月期間，犯罪嫌疑人徐某某、吳某某等5人流竄至成都，以一戶企業(yè)800-1000元的價(jià)格，通過(guò)工商代辦使用他人的身份證共計(jì)在成都市注冊(cè)用于騙領(lǐng)并虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的空殼公司113家企業(yè)，騙領(lǐng)并虛開(kāi)發(fā)票3000余份，價(jià)稅合計(jì)2.9億余元。目前，8名犯罪嫌疑人已依法移送起訴。

　　二、自貢市公安機(jī)關(guān)破獲“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2021年5月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2019年7月以來(lái)，以楊某為首的犯罪團(tuán)伙分別搭建了“MagicDatachain”（魔數(shù)鏈）的區(qū)塊鏈網(wǎng)站和“XIN交易所”的虛擬幣交易網(wǎng)站，通過(guò)發(fā)行、炒作MDC虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，交易金額高達(dá)10億元人民幣，注冊(cè)會(huì)員200余萬(wàn)人，參與人員涉及全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市20余萬(wàn)人。2021年5月，在四川、山東、遼寧等省開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲團(tuán)伙核心骨干12人，扣押、凍結(jié)資產(chǎn)3000余萬(wàn)元。2022年3月，榮縣人民檢察院對(duì)該案8名犯罪嫌疑人提起公訴。

　　三、遂寧市公安機(jī)關(guān)破獲“4.7”偽造貨幣案

　　2021年5月，遂寧公安機(jī)關(guān)破獲“4.7”偽造貨幣案。經(jīng)查，2021年以來(lái)，犯罪嫌疑人羅某、郭某、周某、魯某、付某5人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)電腦、打印機(jī)、油墨、20元面額假幣電子模板、荷花絲印模板、防偽紙、直尺、美工刀等制作假幣的工具材料后，開(kāi)始制作20元面額的假人民幣并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)外發(fā)布信息進(jìn)行出售。犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到有意購(gòu)買(mǎi)假幣的人員后，由羅某駕駛其名下的汽車搭乘其余四人將制作假幣的工具材料運(yùn)送到買(mǎi)家所在城市，入住賓館按各自分工制作假幣后交于買(mǎi)家。目前，5名犯罪嫌疑人因犯?jìng)卧熵泿抛?，分別被判處2-4年有期徒刑。

　　四、成都市公安機(jī)關(guān)破獲*譽(yù)公司非法吸收公眾存款案

　　2021年2月，成都市公安局破獲*譽(yù)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*譽(yù)公司）非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人張某、宋某、汪某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著眾籌資金購(gòu)買(mǎi)化肥并包銷包回款的名義，承諾1%-2.4%的月投資回報(bào)率，向1000余名群眾非法集資15.35億余元。經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，*譽(yù)公司絕大部分項(xiàng)目為虛構(gòu)或夸大業(yè)務(wù)金額，截止到案發(fā)，待償還本金6300萬(wàn)余元，涉及投資群眾272名。2020年11月，主犯張某、宋某、汪某等人相繼在山東濟(jì)南、四川成都等地落網(wǎng)。2021年12月，高新區(qū)人民法院對(duì)該案作出一審判決，對(duì)宋某等4人分別判處3至5年有期徒刑并處罰金。

　　五、阿壩州公安機(jī)關(guān)成功破獲“9.5”特大串通投標(biāo)案

　　2021年9月，阿壩州公安局成功偵破全州首例特大串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2018年9月以來(lái)，四川**建筑工程有限公司實(shí)際控制人聶某采取賄賂方式，通過(guò)汶川縣文旅局王某、項(xiàng)目代理機(jī)構(gòu)控制人鄧某，串通9家投標(biāo)公司，獲得了汶川縣旅游扶貧某基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際施工權(quán)，標(biāo)的金額1億余元。該案挽回?fù)p失800余萬(wàn)元。2022年1月18日，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2022年3月，人民法院一審分別判決3人犯串通投標(biāo)罪、行賄罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑2至4年并處罰金。

　　六、廣元市公安機(jī)關(guān)破獲陳某方洗錢(qián)案

　　2020年3月，廣元市公安局破獲陳某方洗錢(qián)案。經(jīng)查，2015年12月以來(lái)，陳某方明知犯罪嫌疑人陳某剛通過(guò)實(shí)施違法發(fā)放貸款、騙取貸款、非國(guó)家工作人員受賄等犯罪活動(dòng)獲取了大量非法收入，仍然利用自己名下銀行卡，以多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式購(gòu)買(mǎi)成都、海南、眉山等多處房產(chǎn)和金融理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額達(dá)2.33億元。目前，廣元市利州區(qū)人民法院對(duì)被告人陳某方判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金480萬(wàn)元。

　　七、南充市公安機(jī)關(guān)破獲儂某庭等人妨害信用卡管理案

　　2020年7月，南充市順慶區(qū)公安分局破獲儂某庭等人涉嫌妨害信用卡管理案。經(jīng)查，2020年1至4月，犯罪嫌疑人儂某庭等人為謀取非法利益，在云南省河口縣收取從全國(guó)各地收購(gòu)的銀行卡，打包交給越南人偷渡運(yùn)至越南。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)扣押對(duì)公銀行卡賬戶及個(gè)人銀行卡2000余張。目前，南充市順慶區(qū)人民法院對(duì)儂某庭等人依法判處有期徒刑。

　　八、瀘州市公安機(jī)關(guān)破獲晏某英等人持有使用假幣案

　　2021年12月，瀘州公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k晏某英等人持有使用假幣案，通過(guò)精心組織部署，縝密開(kāi)展偵控，成功摧毀了一個(gè)以晏某英為首的假幣犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員5人，繳獲假人民幣140余萬(wàn)元。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已依法移送起訴。

　　九、涼山州公安機(jī)關(guān)破獲“1.6”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

　　2021年3月，涼山冕寧縣公安局破獲“1.6”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，2017年1月至2021年2月期間，犯罪嫌疑人郭某伙同韓某精，利用冕寧云**通訊有限公司和成都南*通訊有限公司，以虛構(gòu)手機(jī)交易，偽造交易合同、提貨單、收貨確認(rèn)單，安排財(cái)務(wù)人員運(yùn)作資金回流的手段，以收取1%至3.5%的點(diǎn)子費(fèi)向成都**通訊設(shè)備有限公司等58家公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票268張，價(jià)稅合計(jì)金額1.3億余元。目前，2名犯罪嫌疑人已依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　十、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”案

　　2021年11月，內(nèi)江隆昌市公安局破獲一起非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”案。經(jīng)查，2021年3月至8月，犯罪嫌疑人謝某以非法獲利為目的，在未獲得相關(guān)行政部門(mén)許可下，從四川成都、綿陽(yáng)等地上家批發(fā)購(gòu)買(mǎi)1120升“笑氣”，裝成4升鋼制氣罐后，運(yùn)回隆昌本地販賣(mài)給葛某、陳某等16人。通過(guò)分析嫌疑人交易信息，發(fā)現(xiàn)涉案犯罪團(tuán)伙多次將“笑氣”銷往湖北、廣東、福建、四川等多個(gè)省份，從而賺取差價(jià)，涉案總金額658余萬(wàn)元。2022年3月，隆昌市人民法院對(duì)謝某判處有期徒刑并處罰金。