前言：

　　自在中國(guó)“生根發(fā)芽”以來(lái)，傳銷(xiāo)可謂屢禁不止，并且緊跟時(shí)代潮流，不斷翻新花樣。多年來(lái)，層出不斷的傳銷(xiāo)組織在中國(guó)制造過(guò)多起影響范圍廣、涉案金額巨大的、震驚全國(guó)的大案。今天，動(dòng)則覆蓋全國(guó)、金額上億的傳銷(xiāo)大案已屢見(jiàn)不鮮。

　　網(wǎng)信視點(diǎn)根據(jù)公開(kāi)報(bào)道整理了2021年公布的金額上億的傳銷(xiāo)大案。數(shù)據(jù)顯示，這些案件幾乎清一色的屬于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)呈現(xiàn)出隱蔽性強(qiáng)、形式多樣、規(guī)模龐大、手段先進(jìn)等特點(diǎn)，因此受到傳銷(xiāo)組織的青睞。

　　據(jù)觀察，2021年公布的這些億元傳銷(xiāo)大案中，以“虛擬幣”、“社交電商”名目為主，引誘投資者參與其中。今年，我國(guó)加大了對(duì)虛擬幣炒作的打擊力度，擊破了不少虛擬幣傳銷(xiāo)類(lèi)的案件。同樣被加大監(jiān)管力度的還有社交電商。今年，知名社交電商花生日記因涉及傳銷(xiāo)行為，被廣州海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局處以罰金904萬(wàn)余元，并責(zé)令整改違法行為。這釋放出監(jiān)管部門(mén)加大力度規(guī)范日益泛濫的社交電商的信號(hào)。在監(jiān)管收緊的情況下，今年有不少打著“社交電商”旗號(hào)的傳銷(xiāo)組織浮出水面。

　　另外，今年，有個(gè)別直銷(xiāo)企業(yè)因不規(guī)范的市場(chǎng)行為遭到用戶(hù)投訴和監(jiān)管部門(mén)警告。2021年12月8日，恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布了一則傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)提示信息，題為《關(guān)于然健環(huán)球（中國(guó)）日用品有限公司涉嫌組織、策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，警告消費(fèi)者投資然健環(huán)球存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　值得警惕的是，2021年底，“元宇宙”這個(gè)新的高科技概念走紅網(wǎng)絡(luò)，成為某些傳銷(xiāo)組織的新“包裝”。在大多數(shù)人還沒(méi)明白什么是“元宇宙”時(shí)，一些傳銷(xiāo)人員自稱(chēng)元宇宙專(zhuān)家，借用元宇宙的概念忽悠投資者。甚至，一些傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)直接將自己團(tuán)隊(duì)名命為“元宇宙某某團(tuán)隊(duì)”。新的一年，希望大家可以擦亮眼睛，謹(jǐn)慎投資。

　　“青島大獅”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：70億元

　　這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，更是一起涉案金額特別巨大的傳銷(xiāo)案。

　　2021年8月19日，湖南省株洲市石峰區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的起訴書(shū)。起訴書(shū)披露，岳某某自2016年6月先后成立青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大獅公司）等30余家公司，購(gòu)買(mǎi)了“中銷(xiāo)聯(lián)合”、“一壺茶”、“星通易賺”、“賺客帝國(guó)”、“文惠王”、“乾多多”、“開(kāi)心海豚”、“盤(pán)古邦”、“九龍壁”等11款手機(jī)APP軟件，并在這些軟件中植入分銷(xiāo)三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)模式、區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)模式等傳銷(xiāo)模式，打著“共產(chǎn)共富”等幌子，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目，與多名傳銷(xiāo)“骨干”通過(guò)勸說(shuō)身邊人員、利用微信群等方式大肆發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，鼓動(dòng)下線(xiàn)多投資，在全國(guó)引誘500余萬(wàn)人加入，最深層級(jí)達(dá)30余層，參與者繳納的傳銷(xiāo)資金高達(dá)70余億元。

　　GBC幣傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：34億元

　　2021年5月6日，河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院發(fā)布了一份刑事判決書(shū)，陽(yáng)某萍以GBC幣、財(cái)富幣發(fā)展下線(xiàn)獲取利益，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑五年二個(gè)月。早在2020年12月，鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院就披露了這起GBC平臺(tái)區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷(xiāo)案。

　　經(jīng)查，2018年3月至2018年7月，童某、吳某、劉某、周某等人經(jīng)預(yù)謀后，委托一網(wǎng)絡(luò)科技公司設(shè)計(jì)了GBC平臺(tái)軟件電腦客戶(hù)端和手機(jī)APP，并制作虛假宣傳資料，謊稱(chēng)GBC幣、財(cái)富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間。以買(mǎi)賣(mài)虛擬GBC幣、財(cái)富幣可以獲得高額收益為誘餌，通過(guò)微信在鄭州市金水區(qū)等地層層發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)GBC幣、財(cái)富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線(xiàn)關(guān)系，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，在短短4個(gè)多月的時(shí)間里，GBC平臺(tái)涉及會(huì)員賬號(hào)59548個(gè)，共47個(gè)層級(jí)，涉案資金累計(jì)340841.13萬(wàn)元。

　　“開(kāi)元券”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：9.8億元

　　臨近年底，上海市市場(chǎng)監(jiān)管局公布了深圳開(kāi)元盛世事業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)元盛世”）傳銷(xiāo)典型案例。

　　自2017年6月起，開(kāi)元盛世設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)，以項(xiàng)目投資為名義招募會(huì)員，要求被發(fā)展的會(huì)員以購(gòu)買(mǎi)虛擬物品“開(kāi)元卷”的方式繳納入門(mén)費(fèi)，以此取得平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)和發(fā)展其他會(huì)員的資格。開(kāi)元盛世對(duì)會(huì)員實(shí)行靜態(tài)收益以及動(dòng)態(tài)收益兩種獎(jiǎng)金制度。此外還有路虎、北京商品房、北京別墅、全家移民海外等多多重獎(jiǎng)勵(lì)。截至案發(fā)，開(kāi)元盛世發(fā)展會(huì)員賬號(hào)共計(jì)195007個(gè)，遍布全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市），發(fā)展的會(huì)員層級(jí)最高達(dá)72層，涉案金額高達(dá)9.8億余元。

　　“任務(wù)幫”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：8.58億余元

　　2017年7月19日，被告人張鵬（在逃）、劉立森（在逃）注冊(cè)成立碩利鏈付寶（湖北）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，又稱(chēng)碩利鏈付寶（武漢）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)碩利公司）。公司成立后，張鵬、劉立森等人以經(jīng)營(yíng)“任務(wù)幫”等活動(dòng)為名發(fā)行“幫唄幣”，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)實(shí)人拉人方式按層級(jí)發(fā)展會(huì)員，吸引全國(guó)各地會(huì)員投資，實(shí)現(xiàn)傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織要求參加者購(gòu)買(mǎi)200枚“幫唄幣”成為有效會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，有效會(huì)員直接或間接發(fā)展人員可以獲得對(duì)應(yīng)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)返利。直至案發(fā)，該公司通過(guò)拉人頭方式發(fā)展會(huì)員，吸引了全國(guó)各地近13萬(wàn)人投資，非法獲利8.58億余元。

　　內(nèi)蒙古德一堂傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：8.53億元

　　今年5月，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)通過(guò)分析研判，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司初某、紀(jì)某、初某某等人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷(xiāo)犯罪。

　　經(jīng)查，內(nèi)蒙古一公司以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人充值并購(gòu)買(mǎi)冷敷凝膠、常長(zhǎng)清復(fù)合雪蓮果液飲品、勁風(fēng)友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品成為會(huì)員；推薦下線(xiàn)獲得推薦下線(xiàn)的資格，并按照會(huì)員的消費(fèi)金額和發(fā)展團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，將會(huì)員等級(jí)設(shè)置為VIP會(huì)員、中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、總代會(huì)員等12個(gè)級(jí)別。從2020年初至2021年8月，該通過(guò)線(xiàn)上APP瘋狂斂財(cái)8.53億元，涉及全國(guó)31個(gè)省(市、自治區(qū))，41萬(wàn)余名參與者成為正式會(huì)員。

　　國(guó)脈電信傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：6.7億元

　　1月8日，聊城市中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判杭州國(guó)脈電信服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)脈電信）、盧小杰、王偉偉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)上訴案，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　據(jù)悉，國(guó)脈電信成立于2011年4月21日，經(jīng)營(yíng)范圍為第二類(lèi)增值電話(huà)業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，聯(lián)通400全國(guó)統(tǒng)一電話(huà)增值業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、推廣、服務(wù)及代理，技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉(zhuǎn)讓等。2017年12月、2018年4月，國(guó)脈電信同中國(guó)聯(lián)通公司浙江省分公司及其麗水市分公司、衢州市分公司簽訂協(xié)議，為上述公司代理銷(xiāo)售28元套餐國(guó)脈天網(wǎng)卡和29元套餐天網(wǎng)卡。2019年1月，國(guó)脈電信同中國(guó)聯(lián)通公司達(dá)成協(xié)議，代為銷(xiāo)售39元天網(wǎng)卡。但在代為銷(xiāo)售期間，國(guó)脈電信虛構(gòu)“天網(wǎng)流量大禮包服務(wù)”產(chǎn)品，通過(guò)微信群等在聊城市東昌府區(qū)及全國(guó)進(jìn)行推廣、銷(xiāo)售，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照分銷(xiāo)、店鋪、績(jī)效等獎(jiǎng)勵(lì)方式進(jìn)行返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取巨額財(cái)物。

　　“牛樟芝”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：6.6億元

　　一塊木頭售價(jià)2萬(wàn)元，買(mǎi)回家每周澆澆水就可以“一本萬(wàn)利”，幾年間賣(mài)出數(shù)萬(wàn)個(gè)，在美好“錢(qián)景”誘惑下，吳某文等人吸納3萬(wàn)多會(huì)員深陷其中，收取傳銷(xiāo)資金達(dá)6.6億元。

　　2017年4月，吳某文成立某農(nóng)業(yè)科技公司，以培植、推廣“牛樟芝(菇)”為名，宣稱(chēng)只要繳納2萬(wàn)元加入公司會(huì)員，即可獲得一塊牛樟椴木和一套培植設(shè)備，放在家里每周只需澆澆水，每月即可領(lǐng)取200余元的勞務(wù)補(bǔ)貼，2年期滿(mǎn)后，公司將以2萬(wàn)元的原價(jià)回購(gòu)椴木和培育出的所謂“牛樟芝”，會(huì)員也可選擇保留椴木，培養(yǎng)出的“牛樟芝”自采、自賣(mài)、自用。為迷惑會(huì)員，吳某文還聘請(qǐng)所謂的“技術(shù)專(zhuān)家”組團(tuán)在各地宣講，聲稱(chēng)“牛樟芝”具有治療各種疑難雜癥、甚至防癌抗癌的功效。

　　2020年4月，因公司資金鏈斷裂，無(wú)力向會(huì)員發(fā)放返利和收益，最終案發(fā)，公司董事長(zhǎng)吳某文、總裁廖某文、財(cái)務(wù)總監(jiān)林某萍、副總裁林某猛和王某生等9人悉數(shù)歸案。

　　“由愛(ài)超級(jí)購(gòu)”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：4.8億元

　　2月，廣州欽州成功摧毀了一個(gè)一度活躍在全國(guó)各地的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，21名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)，涉案金額達(dá)4.8億元人民幣。

　　2020年3月，欽州市公安局欽南分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有人參加了一個(gè)叫做“由愛(ài)超級(jí)購(gòu)”的網(wǎng)上商城平臺(tái)，以層級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、網(wǎng)上購(gòu)物為名，通過(guò)推薦返利、會(huì)員等級(jí)進(jìn)貨差價(jià)、線(xiàn)下利潤(rùn)提成等模式，引誘參與者通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)人員獲利，會(huì)員涉及全國(guó)各地，注冊(cè)會(huì)員數(shù)量達(dá)90多萬(wàn)人，涉案金額4.8億元。

　　CBE幣傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：4億多元

　　2019年7月，劉某安注冊(cè)成立并實(shí)際控制深圳某科技有限公司，以虛擬的銷(xiāo)售礦機(jī)、挖CBE幣為幌子，讓會(huì)員支付 USDT購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)和支付DBE作為礦機(jī)押金，要求會(huì)員繳納入門(mén)費(fèi)，作為挖CBE幣和發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的資格，并以直推獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、代理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金制度和挖礦高額收益為誘餌引誘會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)，形成層級(jí)24層，收取傳銷(xiāo)資金4億多元。

　　星際聯(lián)盟傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：4億元

　　11月6日，徐州公安局官網(wǎng)發(fā)文《徐州警方“2021漢風(fēng)3號(hào)”嚴(yán)打整治統(tǒng)一行動(dòng)，48小時(shí)破獲案件288起》引發(fā)關(guān)注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙成員31人，查獲以太坊、泰達(dá)幣、FIL幣等虛擬幣價(jià)值人民幣約4億元?！?/span>

　　星際聯(lián)盟主要是從事FIL挖礦業(yè)務(wù)的，F(xiàn)IL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息、借新還舊的本質(zhì)特征。首先，F(xiàn)IL挖礦需要質(zhì)押FIL代幣，也即如果投資人向參與挖礦，除了購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)、算力以外，還需要購(gòu)買(mǎi)FIL代幣質(zhì)押到項(xiàng)目方節(jié)點(diǎn)上。其次，質(zhì)押的FIL幣需要540天的鎖倉(cāng)期，這個(gè)鎖倉(cāng)期是比較長(zhǎng)的，到期之后，挖礦獲取的FIL并非一次釋放，而是在跨度較長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)分階段釋放。最后，F(xiàn)IL礦機(jī)的銷(xiāo)售模式是其最大的問(wèn)題，除了挖礦獲取代幣以外，礦機(jī)銷(xiāo)售商往往以拉人頭發(fā)展下線(xiàn)為考核依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式，借助微信群和電報(bào)群等所謂的社區(qū)快速傳播，吸引大量沒(méi)有任何虛擬貨幣投資經(jīng)驗(yàn)的人入場(chǎng)參與。

　　“黔都優(yōu)品”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：3.99億元

　　2018年2月6日，貴州省仁懷市封匠科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴州封匠公司）成立。2019年9月份左右，付某某（另案處理）（在貴州封匠公司匯川區(qū)分公司期間化名劉某某）和簡(jiǎn)某某（在逃）商議成立貴州封匠公司匯川區(qū)分公司開(kāi)發(fā)“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)，付某某、簡(jiǎn)某某以楊某慶的貴州封匠公司對(duì)外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。他們打著“積極響應(yīng)貴州省政府號(hào)召，推動(dòng)黔貨出山，助力脫貧攻堅(jiān)，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧”等名義，發(fā)展傳銷(xiāo)人員1萬(wàn)余人，吸收傳銷(xiāo)資金高達(dá)3.99億元。

　　國(guó)潮三維碼傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：3億多元

　　8月31日，貴港市港南區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理被告人秦年錫等11人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案。

　　據(jù)悉，2020年7月，被告人秦年錫成立“國(guó)潮公司”。同年，秦年錫指使被告人張永鵬設(shè)立“未來(lái)軌跡”微信公眾號(hào)，并在該公眾號(hào)上架三維碼產(chǎn)品售賣(mài)鏈接。在國(guó)潮公司成立后，將“未來(lái)軌跡”微信公眾號(hào)改名為“國(guó)潮三維碼”。國(guó)潮公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以銷(xiāo)售三維碼產(chǎn)品為主，為了獲取巨額利潤(rùn)，大量吸收會(huì)員加入，秦年錫構(gòu)建了三維碼會(huì)員與代理制度的推廣發(fā)展模式。

　　夏港街某文化藝術(shù)公司傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：3億多元

　　5月初以來(lái)，黃埔警方陸續(xù)接到多名事主報(bào)警，稱(chēng)夏港街某文化藝術(shù)公司利用APP平臺(tái)進(jìn)行藝術(shù)品虛假競(jìng)拍，致使其投資資金無(wú)法取回。經(jīng)查，涉案的APP投資競(jìng)拍平臺(tái)于2月初開(kāi)始上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)，以競(jìng)拍藝術(shù)品（陶瓷擺件、漆器、書(shū)畫(huà)作品等）可獲得高額返利為幌子，在沒(méi)有真實(shí)藝術(shù)品交易的情況下，通過(guò)會(huì)員間“擊鼓傳花”的手法，在平臺(tái)上推高競(jìng)拍價(jià)格，非法收集資金。

　　根據(jù)平臺(tái)的規(guī)定，起拍價(jià)格一般以幾百元起步，再以上一輪競(jìng)拍價(jià)格的交易額度上漲7%，作為下一輪的競(jìng)拍價(jià)格，平臺(tái)則直接賺取交易額度5%作為上架費(fèi)。會(huì)員的收益主要有三類(lèi)：交易額度2%的掛賣(mài)收益、直推下級(jí)4‰的分享收益以及董事收益。

　　至案發(fā)時(shí)，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員達(dá)1.6萬(wàn)多人，層級(jí)架構(gòu)達(dá)28層，涉案交易額超3億元，人員涉及全國(guó)21個(gè)省市。

　　“頭寸管理”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：3億多元

　　2018年的10月，劉某某經(jīng)過(guò)他人的介紹，加入名為“頭寸管理”的傳銷(xiāo)組織，并以“投資理財(cái)”為名義積極發(fā)展線(xiàn)下參與者。2019年3月，毛某某經(jīng)劉某某介紹，也加入了該傳銷(xiāo)組織，兩人開(kāi)始“獨(dú)立發(fā)展下線(xiàn)”。至2020年10月，這兩人在遂昌及周邊地區(qū)發(fā)展了高級(jí)會(huì)員20余人、中級(jí)會(huì)員300余人、普通會(huì)員數(shù)千人。

　　據(jù)查明，劉某某和毛某某的團(tuán)隊(duì)總資金各約1.7億元，其中，劉某某盈利約200萬(wàn)元，實(shí)際提現(xiàn)約60萬(wàn)元；毛某某盈利約150萬(wàn)元，實(shí)際提現(xiàn)約15萬(wàn)元。

　　“華云數(shù)字商城APP”

　　涉案金額：2.9億多元

　　11月，廣西省貴港市覃塘區(qū)人民政府官網(wǎng)公示一則關(guān)于“云聯(lián)盟華云數(shù)字”組織策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)的行政處罰決定書(shū)。當(dāng)事人是華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司以及山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司。兩家公司從2018年12月14日起利用華云數(shù)字商城共同組織策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)。華云公司在組織策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)中負(fù)責(zé)華云APP運(yùn)營(yíng)、制定牟利制度、宣傳推廣、發(fā)展人員等工作；云富公司在組織策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)中負(fù)責(zé)資金管理、宣傳推廣、商城的注冊(cè)和使用等工作。

　　當(dāng)事人以“國(guó)字頭平臺(tái)”、“消費(fèi)返利”、“云元致富”等內(nèi)容進(jìn)行宣傳，利用華云APP不斷發(fā)展人員注冊(cè)成為會(huì)員，通過(guò)邀請(qǐng)碼將發(fā)展人員與被發(fā)展人員關(guān)聯(lián)成上下線(xiàn)關(guān)系和團(tuán)隊(duì)關(guān)系，并設(shè)置10個(gè)會(huì)員等級(jí)的星級(jí)管理模式推廣平臺(tái)和發(fā)展人員，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)算依據(jù)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　“一吃白”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：2.4億元

　　吉林省粒白生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)粒白公司）于2015年11月25日成立，法人表人是蘇某，實(shí)際控制人是被告人張某超。

　　被告人張某超以粒白公司為載體，以“一吃白”產(chǎn)品為道具商品，聘任被告人吳某波、李某巖、李某峰、宋某柄、于某、郝某成、許某七人分別作為粒白公司各部門(mén)主管，分工配合，協(xié)調(diào)管理，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　“太極古芳”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：約2.4億元

　　“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：2億多元

　　今年1月，安慶市警方接到群眾舉報(bào)：“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”投資平臺(tái)涉嫌傳銷(xiāo)。經(jīng)查，以孫某某為首的犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，制定相關(guān)投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定，吸引社會(huì)公眾投資加盟。該平臺(tái)通過(guò)組建團(tuán)隊(duì)、聘請(qǐng)講師、開(kāi)設(shè)微信群等方式發(fā)展會(huì)員，招募會(huì)員近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多個(gè)省份，在全國(guó)發(fā)展會(huì)員近2000人，涉案金額超過(guò)2億元。

　　“趣碼”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：1.82億元

　　成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2018年創(chuàng)建“趣碼”平臺(tái)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，11個(gè)月內(nèi)付費(fèi)會(huì)員遍及全國(guó)達(dá)49萬(wàn)余人，涉案資金1.82億元。

　　2021年，四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)該案作出一審判決，成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處罰金人民幣500萬(wàn)元；被告人羅某雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑6年，并處罰金100萬(wàn)元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。其余22名被告人被判處有期徒刑3年、拘役1個(gè)月或適用緩刑。

　　“沃爾克”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：1.5億元

　　2021年9月，案金額高達(dá)1.5億元的沃爾克組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案主要犯罪嫌疑人武某被抓獲到案。

　　經(jīng)查，自2014年成立以來(lái)，沃爾克平臺(tái)以炒外匯投資理財(cái)為名，宣稱(chēng)有理財(cái)專(zhuān)家替客戶(hù)操作，承諾保本獲利每月不低于5%，要求客戶(hù)介紹他人投資，通過(guò)推薦碼確定上下級(jí)關(guān)系，按層級(jí)分紅提成。犯罪嫌疑人武某，作為石家莊服務(wù)部負(fù)責(zé)人，發(fā)展下線(xiàn)500余人，涉及金額1.5億元。

　　“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：1億多元

　　2021年，一個(gè)以“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”為幌子、參與人員達(dá)5萬(wàn)多名的全國(guó)性新型傳銷(xiāo)組織被賀蘭縣公安局一舉端掉。經(jīng)查，創(chuàng)建人趙某和毛某于2016年在北京注冊(cè)成立北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司，并開(kāi)始策劃“盛美1216盛美循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”傳銷(xiāo)活動(dòng)，計(jì)劃全國(guó)招募會(huì)員12萬(wàn)。2017年，公司主要成員開(kāi)始線(xiàn)下活動(dòng)，主要在江蘇蘇州試運(yùn)行，隨后在全國(guó)逐步發(fā)展會(huì)員1500多人。至2019年，該組織在天津以口口相傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式繼續(xù)發(fā)展。2020年5月，該組織開(kāi)始線(xiàn)上運(yùn)行模式，并花費(fèi)資金研發(fā)了一款“美好幸福”App快速發(fā)展會(huì)員。該體系對(duì)外宣稱(chēng)“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”為國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目，不同身份的加入者下載安裝“美好幸?！弊?cè)成會(huì)員后，將獲得國(guó)家四大銀行發(fā)放的“央行數(shù)字貨幣”，即農(nóng)行對(duì)應(yīng)農(nóng)民、工行對(duì)應(yīng)工人、建行對(duì)應(yīng)大學(xué)生、中國(guó)銀行對(duì)應(yīng)退役軍人，其中給農(nóng)民、工人、大學(xué)生注冊(cè)后發(fā)放150枚數(shù)字貨幣等。并許諾加入者在“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)消費(fèi)后會(huì)獲得消費(fèi)金額1.5倍的央行數(shù)字貨幣。該案涉及天津、山東、河北、貴州、黑龍江等30多個(gè)省份，各地均有省、市、縣級(jí)代理，參與人員多達(dá)5萬(wàn)余人，累計(jì)會(huì)員費(fèi)金額多達(dá)1億余元。

　　酷創(chuàng)傳銷(xiāo)案

　　涉案金額：1億多元

　　2021年1月21日，南充市順慶區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了黃某武、韓某、陳某林、趙某兵組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案，并當(dāng)庭對(duì)4名被告人進(jìn)行了判決。該傳銷(xiāo)組織將價(jià)值100元左右的化妝品、酒、茶等指定產(chǎn)品以888元的價(jià)格推銷(xiāo)給他人，以購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”的方式吸納下線(xiàn)8萬(wàn)余人，4名被告人吸金上億元。

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