來源 | 12309中國(guó)檢察網(wǎng)

　　編輯 | 嚴(yán)晨笑 審核 | 馬響響 竇雪潔

　　江蘇省泗洪縣人民檢察院

　　起 訴 書

　　洪檢刑一刑訴〔2021〕Z237號(hào)

　　本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王永香涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年11月9日、2019年1月21日退回泗洪縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2018年12月7日、2019年2月20日復(fù)報(bào)本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年1月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2017年9月14日，被告人王永香為了謀取非法利益，伙同他人在泗洪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立了“泗洪縣某某企業(yè)”（以下簡(jiǎn)稱泗洪某某企業(yè)），并擔(dān)任該公司法人。該公司通過簽訂協(xié)議加入廣東某某企業(yè)（另案處理），成為六級(jí)代理公司，泗洪某某企業(yè)以“消費(fèi)全返”為幌子發(fā)展會(huì)員，要求參加者以繳納費(fèi)用作為升級(jí)條件，并按照參加者必須由某某企業(yè)會(huì)員推薦才能加入的方式，形成典型的金字塔結(jié)構(gòu)上下線傳銷體系。會(huì)員除了發(fā)展直接下線（鉑鉆、金鉆會(huì)員）可以獲得一次性獎(jiǎng)勵(lì)外，只要下線會(huì)員通過繳費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)或者銷售、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等方式獲得白積分收入時(shí)，某某企業(yè)的后臺(tái)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)上下線層級(jí)關(guān)系自動(dòng)計(jì)算、分配上線各層人員相應(yīng)的積分收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，是典型的“復(fù)式計(jì)酬”分配利潤(rùn)的形式。經(jīng)廣州市珠海區(qū)工商局認(rèn)定：某某企業(yè)的相關(guān)行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》所指的傳銷行為。

　　泗洪某某企業(yè)成立后發(fā)展會(huì)員807個(gè)，其中普通會(huì)員412個(gè)，金鉆會(huì)員63個(gè)，鉑鉆會(huì)員332個(gè)，下線層數(shù)最高18層，發(fā)展下級(jí)總?cè)藬?shù)最多139個(gè)，共計(jì)管理的會(huì)員達(dá)2000余個(gè)。該公司提現(xiàn)金額8110元，到帳金額7866元。

　　被告人王永香在泗洪某某企業(yè)的傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第34層，下線層級(jí)有7層，直接下線人數(shù)有2個(gè)，下線總?cè)藬?shù)90個(gè)，提現(xiàn)金額13884元，到帳金額13524元。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.泗洪縣公安局出具的案件查破經(jīng)過、調(diào)取的戶籍證明、工商登記資料、銀行交易記錄、合同等書證；

　　2.證人許某某、段某某等人的證言；

　　3.被告人王永香的供述與辯解；

　　4. 廣東鑫證司法鑒定所出具的鑒定意見；

　　5、泗洪縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)。

　　本院認(rèn)為，被告人王永香組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　江蘇省泗洪縣人民法院