北海:14名傳銷老總被判刑“資本運(yùn)作”就是傳銷騙局
近日,李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉,北海市銀海區(qū)人民法院公布一則形式判刑書,該判刑書顯示,王某1、王某2、馬某紅等14人以“資本運(yùn)作”為名,先后在北海設(shè)立傳銷窩點(diǎn)開展傳銷活動(dòng),其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,被判處有期徒刑四年至一年六個(gè)月,并處罰金一百二十萬元至四十五萬元。
所謂“資本運(yùn)作”,是一種傳銷模式,無任何商品和服務(wù),以投資國家高回報(bào)項(xiàng)目為名,要求參加者以繳納6.98萬元(或7萬元)獲得加入資格,并按照一定順序組成五個(gè)層級,其中最高級為A級老總,A級老總又分為Al、A2、A3、A4老總,以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物。升為A級老總的人員開辦個(gè)人名下銀行卡領(lǐng)取老總工資。
被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宋某、劉某、趙某軍、李某福、宋某勇、宗某劍、王某生、宋某秀、凌某龍自2013年至2018年期間,先后在北海市以所謂“資本運(yùn)作”名義,無任何商品和服務(wù),以投資國家高回報(bào)項(xiàng)目為名,要求參加者以繳納6.98萬元(或7萬元)獲得加入資格,并按照一定順序組成五個(gè)層級,其中最高級為A級老總,A級老總又分為A1、A2、A3、A4老總,以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物。
升為A級老總的人員開辦個(gè)人名下銀行卡領(lǐng)取老總工資。
具體事實(shí)如下:
一、王某1體系
被告人王某1于2011年經(jīng)他人介紹加入該傳銷組織,并積極發(fā)展下線王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宗某劍、趙某軍等人,被告人王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宗某劍、趙某軍加入資本運(yùn)作傳銷體系后,積極發(fā)展各自傳銷下線,建立自己的傳銷體系,從中獲取非法利益。
至案發(fā)時(shí),被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宗某劍、趙某軍直接或間接發(fā)展的下線均超過三十人并且層級超過三級,已達(dá)到老總級別,開辦了個(gè)人名下的銀行卡用于傳銷體系的資金運(yùn)作及所謂“老總工資”的發(fā)放等。
二、李某福體系
1.被告人李某福于2012年5月份經(jīng)由張某介紹加入該傳銷組織,成為張某下線。李某福積極發(fā)展下線劉某虎、李某梅、凌某龍等人,至案發(fā)時(shí)已升為老總級別,傘下人數(shù)累計(jì)超過三十人且層級超過三級。
2.被告人凌某龍于2013年經(jīng)由李某福介紹加入該傳銷組織,成為李某梅的下線。凌某龍積極發(fā)展下線張某飛、凌某雙、趙某燕、玉某等人,至案發(fā)時(shí)已升為老總級別,傘下人數(shù)累計(jì)超過三十人且層級超過三級。
三、宋某體系
1.被告人宋某于2013年經(jīng)由網(wǎng)友介紹加入資本運(yùn)作傳銷組織。宋某積極發(fā)展下線宋某勇,至案發(fā)時(shí)已升為老總級別,傘下人數(shù)累計(jì)超過三十人且層級超過三級。
2.被告人宋某勇于2013年經(jīng)由宋某1介紹加入資本運(yùn)作傳銷組織。宋某勇積極發(fā)展下線張某勝、段某林、宋某2等人,至案發(fā)時(shí)已升為老總級別,傘下人數(shù)累計(jì)超過三十人且層級超過三級。
四、其他體系
1.被告人劉某于2013年經(jīng)由網(wǎng)友“大山”介紹加入資本運(yùn)作傳銷組織。劉某積極發(fā)展下線,至案發(fā)時(shí)已升為老總級別,傘下人數(shù)累計(jì)超過三十人且層級超過三級。
2.被告人王某生于2014年經(jīng)由他人介紹加入資本運(yùn)作傳銷組織。王某生積極發(fā)展下線,至案發(fā)時(shí)已升為老總級別,傘下人數(shù)累計(jì)超過三十人且層級超過三級。
3.被告人宋某秀于2016年經(jīng)由網(wǎng)友介紹加入資本運(yùn)作傳銷組織。宋某秀積極發(fā)展下線胡某強(qiáng)、許某紅等人,至案發(fā)時(shí)已升為老總級別,傘下人數(shù)累計(jì)超過三十人且層級超過三級。
法院審理后認(rèn)為,被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宋某、劉某、趙某軍、李某福、宋某勇、宗某劍、王某生、宋某秀、凌某龍組織、領(lǐng)導(dǎo)以參加國家暗中支持的資本運(yùn)作為名,要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格,并按一定順序組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宋某、劉某、趙某軍、李某福、宋某勇、宗某劍、王某生、宋某秀、凌某龍組織部參與傳銷活動(dòng)人員均在三十人以上且層級在三級以上,并達(dá)到老總級別,上述十四名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn),依照相關(guān)法律之規(guī)定,王某1、王某2、馬某紅等14名被告人分別判處有期徒刑四年至一年六個(gè)月,并處罰金一百二十萬元至四十五萬元。
[此文來源:李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)