預 警 提 示

　　近日，我局收到全國各地通過公安部發(fā)來的組織、領導傳銷案協(xié)查線索，涉及我縣轄區(qū)眾多人員參與。

　　一、杭州納羋匯科技有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2020年6月以來，犯罪嫌疑人開發(fā)并運營“納羋匯風膜全球”微信小程序，以銷售“肌密女郎”膜、納米銀抗菌液等美容產品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，即通過掃描老會員邀請碼成為普通會員，至少購買一單1980元/單的商品套餐成為超級主播，即獲得推薦權，并直接或間接以發(fā)展會員人員數量和銷售商品額作為返利的依據。

　　此外，參與者可以以繳納保證金的形式成為區(qū)域服務商，成為服務商可以享受相應區(qū)域內會員購買套餐產生的提成，引誘他人加入并發(fā)展會員，擴大平臺會員數量。從2020年11月開始，平臺出現提現困難。

　　2021年1月15日，杭州市公安局濱江區(qū)分局對杭州納羋匯科技有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。

　　二、福建省三明市“20210308”組織、領導傳銷活動案

　　2017年3月以來，犯罪嫌疑人搭建“ORG”網絡交易平臺以及“ORG”電子錢包，對外宣稱公司是從馬來西亞引進到中國的一種網絡虛擬幣交易項目。

　　該平臺以炒賣ORG虛擬幣為名，租用辦公場地，通過舉辦培訓班、網上“空中課堂”、課題講座、印發(fā)宣傳資料等方式，以“區(qū)塊鏈”“去中心化”“數字虛擬貨幣”等幌子，鼓吹“ORG”生命體發(fā)行的“ORG”幣定量發(fā)行，只會升值不會貶值，設立會員靜態(tài)收益模式和動態(tài)收益模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，下線會員繼續(xù)發(fā)展下層級會員，按照推薦關系形成上下層級關系，并按層級獲取不同收益，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

　　2021年3月8日，福建省三明市公安局成立2021·03·08組織、領導傳銷專案組立案偵查。

　　三、江蘇省建湖縣“3.1”組織、領導傳銷活動案

　　犯罪嫌疑人創(chuàng)建“Yasion”(雅視)平臺，以“雅虎旗下區(qū)塊鏈流量分發(fā)”為噱頭，大量收取會員，平臺設置看視頻廣告賺取收益及層級推薦獲得獎勵，實質以發(fā)展人員數量及繳費金額作為返利依據，引誘會員不斷發(fā)展下線，從中騙取巨額財物，發(fā)展人員數量巨大。

　　2021年3月1日，江蘇省建湖縣公安局對此案依法立案偵查。

　　警方提示：

　　組織者或參加者以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據的行為，屬于傳銷。

　　按照《禁止傳銷條例》等相關規(guī)定，參與傳銷將受到相應的行政處罰;情節(jié)嚴重的屬于犯罪，將依法追究刑事責任。參與傳銷所獲得的經濟利益屬于違法所得，參與傳銷受到的損失自行承擔。

　　泰和縣公安局

　　2021年11月5日