在提起“傳銷”人人喊打的今天，南海區(qū)仍有不法分子借助互聯(lián)網(wǎng)行傳銷之實(shí)以謀取非法利益還企圖“玩失蹤”、“裝聾作啞”拒不配合調(diào)查，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法人員歷經(jīng)一年有余，近日成功辦結(jié)這宗網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，對(duì)拒不配合調(diào)查的當(dāng)事人作出罰款180萬(wàn)元的行政處罰。

　　【群眾舉報(bào)，牽出一條網(wǎng)絡(luò)傳銷線索】

　　2020年5月6日，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局收到群眾舉報(bào)，反映稱佛山市優(yōu)淘X商科技有限公司利用“艾尚X淘”APP網(wǎng)站平臺(tái)以賣營(yíng)養(yǎng)燕窩羹名義從事傳銷活動(dòng)。稱該營(yíng)養(yǎng)燕窩羹平常對(duì)普通消費(fèi)者的售價(jià)為每盒259元，但如果消費(fèi)者想要取得代理人資格，則5盒的價(jià)格是3000元、10盒的價(jià)格是5800元，推薦他人成為新代理人有獎(jiǎng)勵(lì)提成。執(zhí)法人員隨即展開(kāi)核查。

　　【當(dāng)事人拒不配合調(diào)查，案件進(jìn)展受阻】

　　2020年5月19日，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局向當(dāng)事人發(fā)出《限期提供材料通知書(shū)》，要求提供銷售記錄、收款憑證等材料。但是當(dāng)事人非但不配合調(diào)查，反而轉(zhuǎn)移了經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的大部分經(jīng)營(yíng)資料和工作人員。執(zhí)法人員又多次聯(lián)系其法定代表人和被委托人要求配合調(diào)查，但二人一直拒不配合。2020年6月3日，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)初步掌握的情況，依據(jù)《禁止傳銷條例》對(duì)當(dāng)事人立案調(diào)查。

　　在隨后的對(duì)當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行檢查、詢問(wèn)相關(guān)證人、查詢當(dāng)事人網(wǎng)站備案信息以及向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)查詢當(dāng)事人賬戶信息等方式進(jìn)行調(diào)查時(shí)，辦案組一時(shí)未能核實(shí)當(dāng)事人銷售俏麗人營(yíng)養(yǎng)燕窩羹的明細(xì)、使用代理人經(jīng)銷政策所發(fā)展的代理人名單及發(fā)展關(guān)系明細(xì)、向代理人支付業(yè)務(wù)提成明細(xì)等信息。案件調(diào)查一度受阻。

　　【持續(xù)調(diào)查一年多，案件證據(jù)趨完善】

　　一年多來(lái)，辦案組根據(jù)已掌握的線索展開(kāi)外圍調(diào)查，輾轉(zhuǎn)深圳、廣州等地，調(diào)取大量證據(jù)材料和銀行賬戶數(shù)據(jù)信息，最終發(fā)現(xiàn)該公司于2019年7月開(kāi)始通過(guò)其“艾尚*淘”網(wǎng)絡(luò)商城銷售“俏麗人營(yíng)養(yǎng)燕窩羹”等商品。銷售過(guò)程中實(shí)施的經(jīng)銷手段存在“拉人頭”“收取入門費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷行為，案件取得了確鑿的證據(jù)。

　　【亮鐵拳，不手軟，違法企業(yè)終受罰】

　　2021年8月，當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)執(zhí)法人員一直沒(méi)有放棄調(diào)查，為逃避法律責(zé)任，到南海區(qū)行政服務(wù)中心咨詢變更股東的事宜，企圖“金蟬脫殼”。執(zhí)法人員得知情況后，迅速行動(dòng)。但當(dāng)事人堅(jiān)稱公司的所有財(cái)務(wù)資料和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)均已丟失，明確不提供經(jīng)營(yíng)資料。上述所陳述的內(nèi)容明顯與執(zhí)法人員調(diào)查的證據(jù)相矛盾，存在虛假陳訴的情況。與此同時(shí)，在當(dāng)事人發(fā)展的人員程某就支付報(bào)酬問(wèn)題與當(dāng)事人產(chǎn)生合同糾紛的一宗訴訟案件中，法院認(rèn)為“原告與被告合作……“同步提成”，基本符合上述規(guī)定中“交納入門費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等傳銷行為的核心特征。

　　2021年9月27日，根據(jù)案件調(diào)查的證據(jù)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合該公司拒絕配合調(diào)查的行為，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)該當(dāng)事人從重作出罰款180萬(wàn)元的行政處罰。

　　南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒廣大經(jīng)營(yíng)者，依法經(jīng)營(yíng)、配合監(jiān)管才是企業(yè)健康發(fā)展的正確途徑，心存僥幸、用違法手段掩蓋違法行為只會(huì)讓?xiě)?yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任變得更重。

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