一直以來，監(jiān)管部門對比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動保持高壓態(tài)勢。大量虛擬貨幣交易平臺被迫遷往海外，但利潤來源還是中國人。

　　9月24日，監(jiān)管部門整治虛擬貨幣“挖礦”和交易行為再次全面升級，引發(fā)了幣圈的一場關停潮。

　　然而，仍有一些交易所面向國內(nèi)用戶開放，甚至頂風獎勵拉新......“富貴險中求”？

　　上百家數(shù)字貨幣交易所，超過九成用戶是中國人

　　監(jiān)管部門此前曾多次警示炒作虛擬貨幣的風險，但炒作之風一直阻斷不了。

　　據(jù)財新網(wǎng)援引業(yè)內(nèi)人士透露，其實依然有上百家各種名義的數(shù)字貨幣交易所，有超過九成用戶是中國人。由于國內(nèi)禁止虛擬貨幣交易，大量虛擬貨幣交易平臺遷往海外，國內(nèi)的手機應用市場無法下載相關APP。然而這些平臺僅是將服務器遷移到海外，實質(zhì)上仍在為中國用戶提供交易服務，主營業(yè)務利潤來源還是中國人。

　　由于“出?！苯?jīng)營，這些平臺運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監(jiān)管部門打擊。

　　現(xiàn)有虛擬貨幣交易平臺資產(chǎn)、收入大多為虛擬貨幣，而虛擬貨幣行情波動大，時常出現(xiàn)極端行情，比如去年3月12日，比特幣的價格一度從7000美元上方跌至3800美元，短時下跌3200美元，其余虛擬貨幣幣種也隨之下跌，交易平臺資產(chǎn)瞬間面臨大幅度縮水。

　　交易平臺扮演著中心化角色，對用戶資產(chǎn)有一定的操縱空間，用戶隨時都有可能面臨無法兌付的風險。

　　官方“雙拳出擊”整治虛擬貨幣

　　9月24日，兩項重磅通知發(fā)布，明確虛擬貨幣兌換等虛擬貨幣相關業(yè)務全部屬于非法金融活動，禁止“挖礦”。

　　人民銀行、中央網(wǎng)信辦等十部門9月24日聯(lián)合發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，重申比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，并再次強調(diào)虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動，并稱對于境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業(yè)務，仍為其提供營銷宣傳、支付結(jié)算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，將依法追究有關責任。

　　國家發(fā)展改革委等11部門9月24日印發(fā)《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》明確加強虛擬貨幣“挖礦”活動上下游全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目。

　　中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林表示，當前政策主基調(diào)已經(jīng)明確，那就是不設增量，退出存量，政策的主要方向就是與虛擬貨幣脫鉤。盤和林說：“未來，中國將全面退出虛擬貨幣。監(jiān)管部門早已明確定調(diào)虛擬貨幣屬性，虛擬貨幣不是貨幣，也不允許金融財政活動和虛擬貨比產(chǎn)生任何關聯(lián)?！?/span>

　　多個虛擬貨幣平臺關停，24小時內(nèi)有10.5萬人爆倉

　　9月24日，上述整治通知一經(jīng)發(fā)出，虛擬貨幣市場迅速下挫。Coindesk數(shù)據(jù)顯示，比特幣價格跌約10%，以太幣跌破3000美元關口。而截至9月24日美股收盤，區(qū)塊鏈概念股普遍走低，比特礦業(yè)跌9.88%，嘉楠科技跌21.16%，Coinbase跌2.39%。根據(jù)比特幣家園的數(shù)據(jù)，24小時內(nèi)有10.5萬人爆倉，爆倉金額高達31.26億元人民幣。

　　為積極配合有關部門的監(jiān)管措施，多家虛擬貨幣平臺終止中國大陸地區(qū)業(yè)務。9月26日下午，火幣全球站公告稱已于9月24日停止了中國大陸地區(qū)新用戶注冊，并計劃于12月31日24:00之前對身份認證為中國大陸地區(qū)的存量用戶前提下完成有序清退?；饚欧Q：“為響應當?shù)卣O(jiān)管政策要求，Huobi Global已于2021年9月24日（UTC+8）停止了中國大陸地區(qū)新用戶注冊?！?/span>

　　與此同時，虛擬貨幣交易平臺幣安也被爆出停止中國大陸地區(qū)用戶注冊。而交易平臺BHEX（幣核）和交易平臺BiONE在內(nèi)，一些虛擬貨幣平臺則直接選擇停止運營。

　　不僅交易平臺，虛擬貨幣相關服務工具都開始終止中國大陸業(yè)務。其中，DeFi數(shù)據(jù)網(wǎng)站DeBank已對中國大陸地區(qū)用戶終止部分功能及服務，僅保留查看鏈上余額的功能。

　　去中心化多鏈錢包TokenPocket發(fā)公告稱，積極擁抱相關監(jiān)管條款，將對中國大陸用戶終止相關部分功能服務、終止對可能涉及交易相關的及不符合有關規(guī)范性文件或法律、法規(guī)規(guī)定的第三方DApp等的服務，保留錢包的基礎服務功能。

　　市場暗流涌動，仍有投機者頂風逆行

　　不過，監(jiān)管加碼的另一面，市場仍有暗流涌動。關停潮下仍有機構頂風逆行，包括幣王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在進行拉新或返利活動，其中幣王宣傳“注冊即送800USDT，邀請返傭達70%”，Tbit則自稱“盈利有加成虧損有補貼，全網(wǎng)收益率最高”。

圖自北京商報

圖自北京商報

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　　另一方面，仍有投機者試圖“富貴險中求”。目前仍有部分硬盤經(jīng)銷商在微信朋友圈吆喝“挖礦”生意；也有不少幣民通過百度貼吧、電話營銷的方式拉人頭；甚至還有一些炒幣者宣稱“后續(xù)幣價反彈”，以此鼓動新韭菜入局。

圖自北京商報

　　“未來幣圈企業(yè)在合規(guī)大背景下，焦點很可能會轉(zhuǎn)向國外業(yè)務，但線下C2C虛擬貨幣交易，總體上是很難杜絕的?！敝心县斀?jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林指出，虛擬貨幣交易本身沒有任何信用保障，存在詐騙風險，建議普通人在不了解的情況下，謹慎參與。但他也坦言，當前國家對于虛擬貨幣的態(tài)度是明確的，但是C2C交易是否全面禁止，且如何禁止當前還不明確。

　　幣圈整頓任重道遠。但可以預見的是，此次監(jiān)管給市場帶來更為明確的預期，與虛擬貨幣相關的機構、從業(yè)人員等，存在空間將愈發(fā)狹窄。

　　綜合21世紀經(jīng)濟新聞、北京商報、界面新聞