“投資一萬(wàn)元即可加入組織，轉(zhuǎn)手交易就有回報(bào)，發(fā)展下線越廣獲益越大……”

　　傳銷(xiāo)組織似乎很擅長(zhǎng)用“小甜頭”和“高利潤(rùn)”來(lái)誘惑人們，讓人們陷于騙局之中而不自知。然而，利用他人的貪婪，來(lái)牟取非法利益，傳銷(xiāo)組織也難逃貪婪的反噬，與法律的制裁。

　　近日，遂昌法院審理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的刑事案件，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪分別判處被告人劉某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣60萬(wàn)元；判處被告人毛某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。

　　案情回顧

　　2018年的10月，劉某某經(jīng)過(guò)他人的介紹，加入名為“頭寸管理”的傳銷(xiāo)組織，并以“投資理財(cái)”為名義積極發(fā)展線下參與者。2019年3月，毛某某經(jīng)劉某某介紹，也加入了該傳銷(xiāo)組織，兩人開(kāi)始“獨(dú)立發(fā)展下線”。至2020年10月，這兩人在遂昌及周邊地區(qū)發(fā)展了高級(jí)會(huì)員20余人、中級(jí)會(huì)員300余人、普通會(huì)員數(shù)千人。

兩人開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)的“工作室”

　　他們是如何快速發(fā)展這么多會(huì)員的呢？這個(gè)名為“頭寸管理”的傳銷(xiāo)組織究竟是怎么吸引參與者的呢？

　　其關(guān)鍵點(diǎn)就在于“頭寸管理”開(kāi)發(fā)的“投資理財(cái)平臺(tái)”，而這無(wú)非就是一個(gè)受后臺(tái)控制的虛擬交易市場(chǎng)。該傳銷(xiāo)組織會(huì)以低支出、高回報(bào)為誘餌，通過(guò)后臺(tái)操作讓剛?cè)肟拥臅?huì)員在平臺(tái)中“盈利”；然后引導(dǎo)會(huì)員“多投多產(chǎn)”、發(fā)展下線，使得會(huì)員投入資金越來(lái)越多、傳銷(xiāo)組織的隊(duì)伍愈加龐大；同時(shí)設(shè)置提現(xiàn)障礙，讓資金實(shí)際上無(wú)法大額提現(xiàn)。

　　就是這么簡(jiǎn)單的設(shè)置，卻很好地利用了多數(shù)人貪婪的心理。

　　據(jù)查明，劉某某和毛某某的團(tuán)隊(duì)總資金各約1.7億元，其中，劉某某盈利約200萬(wàn)元，實(shí)際提現(xiàn)約60萬(wàn)元；毛某某盈利約150萬(wàn)元，實(shí)際提現(xiàn)約15萬(wàn)元。

相關(guān)“交易”頁(yè)面

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某某和毛某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，遂作出上述判決。

　　法官提醒

　　傳銷(xiāo)是一種牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。近年來(lái)，傳銷(xiāo)組織形式不斷翻新，從“拉人頭”“傳商品”“加盟店”，到現(xiàn)在出現(xiàn)的“購(gòu)買(mǎi)虛擬幣”，不法分子針對(duì)部分群眾致富心切的心理，精心編造各種投資理財(cái)致富神話，受騙者一旦加入，就會(huì)在人身和心理上受到雙重控制，在被反復(fù)洗腦后，對(duì)其謊言深信不疑。

　　但不管傳銷(xiāo)組織形式如何變化，不法分子最終的目的都是為了騙取錢(qián)財(cái)。我們?nèi)魏螘r(shí)候都應(yīng)該保持頭腦清醒，不輕易聽(tīng)信各類(lèi)離奇的、輕而易舉的、違反常識(shí)的“致富宣傳”，提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。