白河縣人民檢察院指控，2015年5月14日，蔣某某、劉某某（已被四川省綿陽市涪城區(qū)人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年12月5日向綿陽市涪城區(qū)人民法院提起公訴）等人在綿陽市科創(chuàng)園區(qū)注冊成立綿陽福天下電子商務(wù)有限公司（以下簡稱福天下公司）。

　　該公司以“福天下聯(lián)盟商城”網(wǎng)站為平臺，通過發(fā)放宣傳資料、開展宣傳講座、發(fā)放體驗單、舉辦萬**行活動等方式進(jìn)行宣傳。采取“消費=賺錢”“消費就是投資”“消費滿500元最高收益100%”“四個月回本，兩年賺6.25倍”等超高額返利來吸引廣大群眾進(jìn)行投資消費。綿陽福天下公司有兩種經(jīng)營返利模式，一是向會員宣傳靜態(tài)投資收益模式，設(shè)置消費滿500福分為會員返利資格條件，參與者消費500元或通過虛擬消費直接向商家繳納16%的手續(xù)費（80元人民幣），即可獲得500福分，每500福分為一個福元贈送權(quán)，平臺每天根據(jù)會員手中贈送權(quán)的個數(shù)和平臺日交易總額來確定會員福元返利數(shù)額（福元可轉(zhuǎn)換為等額人民幣）；二是動態(tài)福幣收益模式，平臺設(shè)置大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、商家、會員等不同層級市場人員，實行團隊計酬制度，以“拉人頭”方式發(fā)展會員在平臺投資，后按其發(fā)展下線人員團隊所有訂單金額0.2%-1.5%不等的比例給各級市場人員以福幣返利的方式計酬，福幣可轉(zhuǎn)換為等額人民幣。

　　2015年6月至2018年11月，福天下公司采取上述運營模式在沒有其他實體經(jīng)營的情況下，僅靠收取16%的平臺管理費用于公司經(jīng)營、計酬和市場人員的提成。平臺注冊會員達(dá)837556人，吸納涉案資金達(dá)30多億元。2017年8月福天下公司停止了積分兌換，給廣大普通會員造成了巨大經(jīng)濟損失。2015年5月，被告人趙某某進(jìn)入福天下公司，先后從事司機、教育部員工等崗位工作，后主要從事拓展福天下區(qū)域市場的工作。為壯大、發(fā)展陜西福天下傳銷組織經(jīng)營模式，獲得更多計酬返利，趙某某一方面積極宣傳推廣福天下公司盈利模式，推薦了王某某、王某甲、白某某、楊某某等88名業(yè)務(wù)員成為區(qū)域經(jīng)理；另一方面協(xié)助王某乙、王某某等大區(qū)經(jīng)理推廣福天下業(yè)務(wù)、開發(fā)區(qū)域，并分得區(qū)域經(jīng)理業(yè)績提成中的千分之五利益，享受推薦區(qū)域業(yè)績千分之二的提成。

　　經(jīng)四川維爾信司法會計師事務(wù)所鑒定，被告人趙某某實際領(lǐng)取平臺提現(xiàn)金額為3243988.00元，獲得王某某及王某甲團隊平臺提現(xiàn)收益3043380.85元，共計從福天下公司平臺獲利6287368.85元。案發(fā)后被告人趙某某積極主動退贓，主動上繳個人違法所得3439600.00元。白河縣人民檢察院認(rèn)為，被告人趙某某加入福天下公司后，明知福天下網(wǎng)絡(luò)平臺允許會員進(jìn)行虛假消費來獲取返利，為獲取更多提成收益，其積極發(fā)展區(qū)域經(jīng)理，宣傳、推廣福天下公司的經(jīng)營模式，對傳銷組織的發(fā)展壯大起到了關(guān)鍵性作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某是福天下總公司的業(yè)務(wù)員，發(fā)展了陜西大區(qū)經(jīng)理王某乙，對陜西省境內(nèi)傳銷組織的發(fā)展起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是主犯，經(jīng)鑒定非法獲利認(rèn)定為6287368.85元，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金；到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，又主動上繳違法所得3439600.00元，可以酌情從輕處罰。建議判處其有期徒刑五年，并處罰金。被告人趙某某辯稱，沒有綿陽福天下就沒有陜西福天下，自己的提成包含了河北、東北的業(yè)績，如果單論陜西，只能追究在陜西的收入，不能包含在別的地方的收入；其是福天下公司的普通員工，角色是微不足道的，大區(qū)經(jīng)理是公司指定，其僅是推薦作用。其沒有宣傳過做假單，沒有做過假單，任何人做單跟其無關(guān)，對傳銷產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，自己也是受害者，一直積極配合偵查。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；構(gòu)成自首，在立案之前其去過綿陽經(jīng)偵大隊，讓等通知；積極退贓；犯罪性質(zhì)并不惡劣；罪責(zé)應(yīng)該減輕。公訴機關(guān)的量刑建議過重，應(yīng)判處緩刑。辯護人鈕承雪辯稱，對指控罪名無異議。被告人屬于從犯，在本案中作用很小，被告人進(jìn)入福天下公司簽訂了正規(guī)勞動合同，只是被公司的經(jīng)營模式吸引，他介紹了王某乙、王某某進(jìn)入平臺，只是為了讓他們賣建材；被告人不屬于傳銷組織中的任何角色，被告人起推薦作用，并不是拉人頭，王某乙等人就在傳銷組織里。被告人屬于從犯，有自動投案的意愿，在開始偵查綿陽福天下公司時，主動詢問，但是沒有對他立案偵查，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；被告人主動上繳贓款300多萬元。請求對被告人趙某某給予最輕的處罰。本案是全國性的犯罪，不能僅僅認(rèn)定陜西境內(nèi)，要在整個犯罪組織中認(rèn)定被告人的地位和作用。

　　審理查明事實與公訴機關(guān)指控事實一致。上述案件事實有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：1、接處警登記表，指定管轄權(quán)批復(fù)。證實本案來源。

　　2、被告人照片及戶籍信息、常住人口詳細(xì)，抓獲經(jīng)過。證實被告人身份及抓獲情況。

　　3、鑒定意見。證實經(jīng)鑒定，趙某某實際領(lǐng)取的平臺提現(xiàn)金額為3243988.00元，獲得王某某及王某甲團隊平臺提現(xiàn)收益3043380.85元，共計獲得平臺收益為6287368.85元?！坝脩粽鎸嵭彰壁w某某實際領(lǐng)取的業(yè)績提成：實際領(lǐng)取的平臺福幣提現(xiàn)金額為3243988.00元；“用戶真實姓名”登記為王某某及王某甲團隊平臺提現(xiàn)數(shù)據(jù)中，趙某某取得收益業(yè)績提成：實際領(lǐng)取平臺福幣提現(xiàn)金額為2999076.71元。“用戶真實姓名”登記為王某某及王某甲團隊平臺提現(xiàn)數(shù)據(jù)中，趙某某取得其他提現(xiàn)：實際領(lǐng)取平臺其他提現(xiàn)金額為44304.14元。趙某某在福天下公司領(lǐng)取的其他收入363328.40元。綜上，趙某某在福天下通過銀行及易聯(lián)共領(lǐng)取平臺提現(xiàn)及其他收入6650697.25元。趙某某合計繳納模式體驗費40000.00元。

　　4、搜查筆錄，扣押決定書。證實依法搜查趙某某住宅，查獲涉案相關(guān)證據(jù)材料。

　　5、福天下相關(guān)信息統(tǒng)計表資料，趙某某與福天下公司的用工合同、員工證、區(qū)域經(jīng)理授權(quán)書、榮譽證書。證實趙某某實際上是88個縣（區(qū)）域經(jīng)理推薦人，推薦了區(qū)域經(jīng)理王某乙、王某某、王某甲、趙某甲等人。趙某某于2015年6月20日與福天下公司簽訂用工合同，應(yīng)聘崗位為行政后勤部司機，獲得福天下2016年度十大感動人物榮譽。

　　6、申請書、委托付款書，區(qū)域經(jīng)理授權(quán)書，區(qū)域經(jīng)理試合作協(xié)議、授權(quán)書、申請區(qū)域代理書，收據(jù)，區(qū)域經(jīng)理任職公告，福天下公司文件，王某某與趙某某合作協(xié)議。證實福天下公司規(guī)定的區(qū)域經(jīng)理的任職資格和待遇。2015年9月29日、30日趙某乙、王某甲委托趙某某與福天下公司簽訂新城區(qū)、碑林區(qū)區(qū)域經(jīng)理，二人代理區(qū)域的業(yè)務(wù)報酬分給趙某某1/3。趙某某繳納西安市新城區(qū)、碑林區(qū)體驗費各10000元。王某乙、榮某某、王某丙、王某丁、王某某、劉某甲、劉某乙、李某某委托福天下公司將各自所代理區(qū)域的業(yè)務(wù)報酬分給趙某某1/3。王某某與趙某某另約定王某某將代理的河北省石家莊新華區(qū)、橋西區(qū)、長寧區(qū)、裕華區(qū)四個區(qū)域的區(qū)域總業(yè)績的0.5%分給趙某某。

　　7、交易明細(xì)，手機取證說明，手機取證內(nèi)容，電子證據(jù)檢查筆錄。證實趙某某賬戶尾數(shù)2976與王某甲、王某戊、李某甲等人的轉(zhuǎn)賬記錄，2016年至2017年1月10日有多筆福幣提現(xiàn)交易。趙某某賬戶尾數(shù)7055自2016年至2017年1月10日，有多筆福幣提現(xiàn)記錄，向福天下公司轉(zhuǎn)賬60000元。趙某某HUAWEIB199型號手機、OPPOR9splus手機電子記錄了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動有關(guān)情況。

　　8、證人劉某某（福天下公司的法定代表人、董事長）、王某己（劉某某妻子，福天下公司股東、財務(wù)副總裁）、謝某某（福天下公司行政客服人員）、李某乙（福天下公司技術(shù)總監(jiān)）、王某乙、王某甲、王某庚、白某某、楊某某、曹某某、成某某、李某丙、種某某、周某某（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉案人）、趙某丙、毛某某、馬某某、高某某、張某某、趙某丁、苗某某、鄭某某、唐某某、強某某、楊某甲、王某辛、陳某某（運營人員、商家或會員）的證言。證實福天下公司運營模式，通過發(fā)展會員組成層級關(guān)系，并以直接或間接的人員數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物。9、被告人趙某某的供述與辯解，視頻光盤。證實內(nèi)容與指控事實基本一致。

　　10、扣押決定書。證實被告人趙某某上繳違法所得3439600元。上述證據(jù)真實、合法、關(guān)聯(lián)，本院均予以確認(rèn)。

　　本院認(rèn)為，被告人趙某某加入綿陽福天下公司，以消費滿500元收益500元、最高6.25倍為噱頭，宣傳推廣會員可進(jìn)行虛擬消費，吸引不特定公眾成為會員、商家，組成一定層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，不斷發(fā)展人員，騙取他人錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。白河縣人民檢察院指控罪名成立。依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。因福天下公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動是共同犯罪行為，趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動只是其中一部分，應(yīng)當(dāng)將趙某某的犯罪行為在整體犯罪行為中進(jìn)行評價，根據(jù)福天下公司組織機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)構(gòu)成和趙某某在犯罪組織中的作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。公訴機關(guān)指控被告人趙某某是福天下總公司的業(yè)務(wù)員，在陜西省境內(nèi)傳銷活動發(fā)展中起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，是主犯，應(yīng)予變更；被告人趙某某及其辯護人認(rèn)為是從犯，并請求減輕處罰的意見，依法予以采納。被告人趙某某在福天下公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中起次要作用，是從犯，構(gòu)成坦白，自愿認(rèn)罪，上繳部分違法所得，綜合其犯罪情節(jié)，考慮福天下公司已決相關(guān)案件裁判結(jié)果，本院決定對被告人趙某某減輕處罰。對公訴機關(guān)量刑建議予以適當(dāng)調(diào)整。犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條（一）（二）項之規(guī)定，判決如下：

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　　文章來源：中國裁判文書網(wǎng)