白河縣人民檢察院指控，2015年5月14日，蔣某某、劉某某（已被四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月5日向綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院提起公訴）等人在綿陽(yáng)市科創(chuàng)園區(qū)注冊(cè)成立綿陽(yáng)福天下電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱福天下公司）。

　　該公司以“福天下聯(lián)盟商城”網(wǎng)站為平臺(tái)，通過發(fā)放宣傳資料、開展宣傳講座、發(fā)放體驗(yàn)單、舉辦萬**行活動(dòng)等方式進(jìn)行宣傳。采取“消費(fèi)=賺錢”“消費(fèi)就是投資”“消費(fèi)滿500元最高收益100%”“四個(gè)月回本，兩年賺6.25倍”等超高額返利來吸引廣大群眾進(jìn)行投資消費(fèi)。綿陽(yáng)福天下公司有兩種經(jīng)營(yíng)返利模式，一是向會(huì)員宣傳靜態(tài)投資收益模式，設(shè)置消費(fèi)滿500福分為會(huì)員返利資格條件，參與者消費(fèi)500元或通過虛擬消費(fèi)直接向商家繳納16%的手續(xù)費(fèi)（80元人民幣），即可獲得500福分，每500福分為一個(gè)福元贈(zèng)送權(quán)，平臺(tái)每天根據(jù)會(huì)員手中贈(zèng)送權(quán)的個(gè)數(shù)和平臺(tái)日交易總額來確定會(huì)員福元返利數(shù)額（福元可轉(zhuǎn)換為等額人民幣）；二是動(dòng)態(tài)福幣收益模式，平臺(tái)設(shè)置大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、商家、會(huì)員等不同層級(jí)市場(chǎng)人員，實(shí)行團(tuán)隊(duì)計(jì)酬制度，以“拉人頭”方式發(fā)展會(huì)員在平臺(tái)投資，后按其發(fā)展下線人員團(tuán)隊(duì)所有訂單金額0.2%-1.5%不等的比例給各級(jí)市場(chǎng)人員以福幣返利的方式計(jì)酬，福幣可轉(zhuǎn)換為等額人民幣。

　　2015年6月至2018年11月，福天下公司采取上述運(yùn)營(yíng)模式在沒有其他實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下，僅靠收取16%的平臺(tái)管理費(fèi)用于公司經(jīng)營(yíng)、計(jì)酬和市場(chǎng)人員的提成。平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員達(dá)837556人，吸納涉案資金達(dá)30多億元。2017年8月福天下公司停止了積分兌換，給廣大普通會(huì)員造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。2015年5月，被告人趙某某進(jìn)入福天下公司，先后從事司機(jī)、教育部員工等崗位工作，后主要從事拓展福天下區(qū)域市場(chǎng)的工作。為壯大、發(fā)展陜西福天下傳銷組織經(jīng)營(yíng)模式，獲得更多計(jì)酬返利，趙某某一方面積極宣傳推廣福天下公司盈利模式，推薦了王某某、王某甲、白某某、楊某某等88名業(yè)務(wù)員成為區(qū)域經(jīng)理；另一方面協(xié)助王某乙、王某某等大區(qū)經(jīng)理推廣福天下業(yè)務(wù)、開發(fā)區(qū)域，并分得區(qū)域經(jīng)理業(yè)績(jī)提成中的千分之五利益，享受推薦區(qū)域業(yè)績(jī)千分之二的提成。

　　經(jīng)四川維爾信司法會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，被告人趙某某實(shí)際領(lǐng)取平臺(tái)提現(xiàn)金額為3243988.00元，獲得王某某及王某甲團(tuán)隊(duì)平臺(tái)提現(xiàn)收益3043380.85元，共計(jì)從福天下公司平臺(tái)獲利6287368.85元。案發(fā)后被告人趙某某積極主動(dòng)退贓，主動(dòng)上繳個(gè)人違法所得3439600.00元。白河縣人民檢察院認(rèn)為，被告人趙某某加入福天下公司后，明知福天下網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)允許會(huì)員進(jìn)行虛假消費(fèi)來獲取返利，為獲取更多提成收益，其積極發(fā)展區(qū)域經(jīng)理，宣傳、推廣福天下公司的經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)傳銷組織的發(fā)展壯大起到了關(guān)鍵性作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某是福天下總公司的業(yè)務(wù)員，發(fā)展了陜西大區(qū)經(jīng)理王某乙，對(duì)陜西省境內(nèi)傳銷組織的發(fā)展起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是主犯，經(jīng)鑒定非法獲利認(rèn)定為6287368.85元，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金；到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，又主動(dòng)上繳違法所得3439600.00元，可以酌情從輕處罰。建議判處其有期徒刑五年，并處罰金。被告人趙某某辯稱，沒有綿陽(yáng)福天下就沒有陜西福天下，自己的提成包含了河北、東北的業(yè)績(jī)，如果單論陜西，只能追究在陜西的收入，不能包含在別的地方的收入；其是福天下公司的普通員工，角色是微不足道的，大區(qū)經(jīng)理是公司指定，其僅是推薦作用。其沒有宣傳過做假單，沒有做過假單，任何人做單跟其無關(guān)，對(duì)傳銷產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，自己也是受害者，一直積極配合偵查。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；構(gòu)成自首，在立案之前其去過綿陽(yáng)經(jīng)偵大隊(duì)，讓等通知；積極退贓；犯罪性質(zhì)并不惡劣；罪責(zé)應(yīng)該減輕。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議過重，應(yīng)判處緩刑。辯護(hù)人鈕承雪辯稱，對(duì)指控罪名無異議。被告人屬于從犯，在本案中作用很小，被告人進(jìn)入福天下公司簽訂了正規(guī)勞動(dòng)合同，只是被公司的經(jīng)營(yíng)模式吸引，他介紹了王某乙、王某某進(jìn)入平臺(tái)，只是為了讓他們賣建材；被告人不屬于傳銷組織中的任何角色，被告人起推薦作用，并不是拉人頭，王某乙等人就在傳銷組織里。被告人屬于從犯，有自動(dòng)投案的意愿，在開始偵查綿陽(yáng)福天下公司時(shí)，主動(dòng)詢問，但是沒有對(duì)他立案?jìng)刹?，?yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；被告人主動(dòng)上繳贓款300多萬元。請(qǐng)求對(duì)被告人趙某某給予最輕的處罰。本案是全國(guó)性的犯罪，不能僅僅認(rèn)定陜西境內(nèi)，要在整個(gè)犯罪組織中認(rèn)定被告人的地位和作用。

　　審理查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一致。上述案件事實(shí)有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：1、接處警登記表，指定管轄權(quán)批復(fù)。證實(shí)本案來源。

　　2、被告人照片及戶籍信息、常住人口詳細(xì)，抓獲經(jīng)過。證實(shí)被告人身份及抓獲情況。

　　3、鑒定意見。證實(shí)經(jīng)鑒定，趙某某實(shí)際領(lǐng)取的平臺(tái)提現(xiàn)金額為3243988.00元，獲得王某某及王某甲團(tuán)隊(duì)平臺(tái)提現(xiàn)收益3043380.85元，共計(jì)獲得平臺(tái)收益為6287368.85元?！坝脩粽鎸?shí)姓名”趙某某實(shí)際領(lǐng)取的業(yè)績(jī)提成：實(shí)際領(lǐng)取的平臺(tái)福幣提現(xiàn)金額為3243988.00元；“用戶真實(shí)姓名”登記為王某某及王某甲團(tuán)隊(duì)平臺(tái)提現(xiàn)數(shù)據(jù)中，趙某某取得收益業(yè)績(jī)提成：實(shí)際領(lǐng)取平臺(tái)福幣提現(xiàn)金額為2999076.71元?！坝脩粽鎸?shí)姓名”登記為王某某及王某甲團(tuán)隊(duì)平臺(tái)提現(xiàn)數(shù)據(jù)中，趙某某取得其他提現(xiàn)：實(shí)際領(lǐng)取平臺(tái)其他提現(xiàn)金額為44304.14元。趙某某在福天下公司領(lǐng)取的其他收入363328.40元。綜上，趙某某在福天下通過銀行及易聯(lián)共領(lǐng)取平臺(tái)提現(xiàn)及其他收入6650697.25元。趙某某合計(jì)繳納模式體驗(yàn)費(fèi)40000.00元。

　　4、搜查筆錄，扣押決定書。證實(shí)依法搜查趙某某住宅，查獲涉案相關(guān)證據(jù)材料。

　　5、福天下相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表資料，趙某某與福天下公司的用工合同、員工證、區(qū)域經(jīng)理授權(quán)書、榮譽(yù)證書。證實(shí)趙某某實(shí)際上是88個(gè)縣（區(qū)）域經(jīng)理推薦人，推薦了區(qū)域經(jīng)理王某乙、王某某、王某甲、趙某甲等人。趙某某于2015年6月20日與福天下公司簽訂用工合同，應(yīng)聘崗位為行政后勤部司機(jī)，獲得福天下2016年度十大感動(dòng)人物榮譽(yù)。

　　6、申請(qǐng)書、委托付款書，區(qū)域經(jīng)理授權(quán)書，區(qū)域經(jīng)理試合作協(xié)議、授權(quán)書、申請(qǐng)區(qū)域代理書，收據(jù)，區(qū)域經(jīng)理任職公告，福天下公司文件，王某某與趙某某合作協(xié)議。證實(shí)福天下公司規(guī)定的區(qū)域經(jīng)理的任職資格和待遇。2015年9月29日、30日趙某乙、王某甲委托趙某某與福天下公司簽訂新城區(qū)、碑林區(qū)區(qū)域經(jīng)理，二人代理區(qū)域的業(yè)務(wù)報(bào)酬分給趙某某1/3。趙某某繳納西安市新城區(qū)、碑林區(qū)體驗(yàn)費(fèi)各10000元。王某乙、榮某某、王某丙、王某丁、王某某、劉某甲、劉某乙、李某某委托福天下公司將各自所代理區(qū)域的業(yè)務(wù)報(bào)酬分給趙某某1/3。王某某與趙某某另約定王某某將代理的河北省石家莊新華區(qū)、橋西區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、裕華區(qū)四個(gè)區(qū)域的區(qū)域總業(yè)績(jī)的0.5%分給趙某某。

　　7、交易明細(xì)，手機(jī)取證說明，手機(jī)取證內(nèi)容，電子證據(jù)檢查筆錄。證實(shí)趙某某賬戶尾數(shù)2976與王某甲、王某戊、李某甲等人的轉(zhuǎn)賬記錄，2016年至2017年1月10日有多筆福幣提現(xiàn)交易。趙某某賬戶尾數(shù)7055自2016年至2017年1月10日，有多筆福幣提現(xiàn)記錄，向福天下公司轉(zhuǎn)賬60000元。趙某某HUAWEIB199型號(hào)手機(jī)、OPPOR9splus手機(jī)電子記錄了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)有關(guān)情況。

　　8、證人劉某某（福天下公司的法定代表人、董事長(zhǎng)）、王某己（劉某某妻子，福天下公司股東、財(cái)務(wù)副總裁）、謝某某（福天下公司行政客服人員）、李某乙（福天下公司技術(shù)總監(jiān)）、王某乙、王某甲、王某庚、白某某、楊某某、曹某某、成某某、李某丙、種某某、周某某（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉案人）、趙某丙、毛某某、馬某某、高某某、張某某、趙某丁、苗某某、鄭某某、唐某某、強(qiáng)某某、楊某甲、王某辛、陳某某（運(yùn)營(yíng)人員、商家或會(huì)員）的證言。證實(shí)福天下公司運(yùn)營(yíng)模式，通過發(fā)展會(huì)員組成層級(jí)關(guān)系，并以直接或間接的人員數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物。9、被告人趙某某的供述與辯解，視頻光盤。證實(shí)內(nèi)容與指控事實(shí)基本一致。

　　10、扣押決定書。證實(shí)被告人趙某某上繳違法所得3439600元。上述證據(jù)真實(shí)、合法、關(guān)聯(lián)，本院均予以確認(rèn)。

　　本院認(rèn)為，被告人趙某某加入綿陽(yáng)福天下公司，以消費(fèi)滿500元收益500元、最高6.25倍為噱頭，宣傳推廣會(huì)員可進(jìn)行虛擬消費(fèi)，吸引不特定公眾成為會(huì)員、商家，組成一定層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，不斷發(fā)展人員，騙取他人錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。白河縣人民檢察院指控罪名成立。依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。因福天下公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)是共同犯罪行為，趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)只是其中一部分，應(yīng)當(dāng)將趙某某的犯罪行為在整體犯罪行為中進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)福天下公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)構(gòu)成和趙某某在犯罪組織中的作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某是福天下總公司的業(yè)務(wù)員，在陜西省境內(nèi)傳銷活動(dòng)發(fā)展中起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，是主犯，應(yīng)予變更；被告人趙某某及其辯護(hù)人認(rèn)為是從犯，并請(qǐng)求減輕處罰的意見，依法予以采納。被告人趙某某在福天下公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中起次要作用，是從犯，構(gòu)成坦白，自愿認(rèn)罪，上繳部分違法所得，綜合其犯罪情節(jié)，考慮福天下公司已決相關(guān)案件裁判結(jié)果，本院決定對(duì)被告人趙某某減輕處罰。對(duì)公訴機(jī)關(guān)量刑建議予以適當(dāng)調(diào)整。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條（一）（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

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　　文章來源：中國(guó)裁判文書網(wǎng)