商貿(mào)公司變身珠寶企業(yè)

　　“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”顯示：河北恩福珠寶有限公司(以下簡稱恩福珠寶)成立于2016年8月30日，認繳資本600萬元，實繳出資額為0元。

　　恩福珠寶曾用名石家莊奧派商貿(mào)有限公司。于2020年12月3日變更為如今的名稱。除了名稱變更以外注冊資本、財務負責人、市場主體類型、法定代表人、章程、聯(lián)絡(luò)員及高級管理人員備案、投資人等均發(fā)生了改動。甚至連經(jīng)營范圍也由之前的辦公用品、體育用品、服裝鞋帽、日用百貨、工藝禮品、家具、箱包、食用農(nóng)產(chǎn)品、家居用品、五金家電、電子產(chǎn)品、通訊器材、計算機軟硬件、陶瓷、衛(wèi)生潔具、珠寶玉器、金銀首飾的銷售變更為僅剩珠寶首飾、金銀首飾銷售。

　　宣稱自有金礦，但采礦證已然過期。

　　在對外宣傳的PDF文件所展示的“礦場資質(zhì)”中記者看到了恩福珠寶所宣稱的自有金礦企業(yè)民豐縣鑫疆礦業(yè)有限公司的營業(yè)執(zhí)照，該公司法人趙子才控股97%，另一股東李秋峰占股3%。

　　但據(jù)記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在資料中所披露的民豐縣鑫疆礦業(yè)有限公司其其蘭干砂金礦采礦許可證(證號：C6500002011074130119245)已于2019年8月3日到期。

　　而資料中展示的另外一家名為民豐縣鑫和礦業(yè)開發(fā)有限公司的采礦許可證(證號：C6500002011074130119243)也已于2019年8月3日過期,且營業(yè)執(zhí)照在2019年8月14日已注銷。

　　“新零售”模式涉嫌傳銷

　　6月24日，記者來到恩福珠寶公司，在辦公室里講師針對公司介紹及運營模式等做了“深度”剖析。講師稱：“公司的目的是為了打造品牌。幕后老板李總自有金礦，控股51%，在新疆和田民豐縣。公司2016年成立之前做的是傳統(tǒng)，一直代加工。去年看著翰林黃金做的很好，所以他也想用這種模式來推廣。去年11月份開始籌備，由于疫情，今年3月份才開始啟動市場。外地市場5月份才開始，APP上線是4月18日。公司的規(guī)劃是三年做500億，開1000家-2000家實體店，最后走入資本市場?！?/span>

　　我們今天用的是新零售的模式，“消一得三”。首先成為消費者，獲得同等價值的(黃金)產(chǎn)品，保真且價格絕對比市場便宜，因為我們自有金礦。同時享有普惠分紅，拿出當天整個公司所有新增業(yè)績的3%-10%加權(quán)平分。我們最小的單子是1000元,以1000元為基本單位參與分紅。一直分到消費額度為止。具體分紅比例究竟是3%還是10%由公司決定，這是個控盤手段。

　　其次送你一倍金券，每天按照3‰釋放，金券不可提現(xiàn)。只用于線下實體店及線上商城1:1進行消費。

　　另外送你5倍金豆。也就是消費1萬送你5萬的金豆。5萬里面其中普惠分紅(靜態(tài))有1萬，剩下的4萬如果想變現(xiàn)你需要做推廣(動態(tài))做市場。

　　動態(tài)獎金模式：

　　一、 推薦獎：直接推薦一代10%，間接推薦二代2%(拿到第二代的前提是報單必須是1萬)

　　二、 代理獎：

　　縣代：傘下業(yè)績累積10萬，拿新增業(yè)績的10%;

　　區(qū)代：傘下業(yè)績累積45萬，拿新增業(yè)績的15%;

　　市代：傘下業(yè)績累積135萬，拿新增業(yè)績的20%;

　　省代：傘下業(yè)績累積270萬，拿新增業(yè)績的25%;

　　總代：傘下業(yè)績累積405萬，拿新增業(yè)績的30%;

　　三、平級獎0.5%

　　四、 復消獎(獎金重復拿一遍)

　　五、 成立運營中心(一次性消費20萬，所有新增業(yè)績2%提成，補貼三個月房租)。

《禁止傳銷管理條例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同)，牟取非法利益的;

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　“新零售”模式涉嫌非法吸收公眾存款

　　除了涉?zhèn)髦?，恩福珠寶的“新零售”模式還涉嫌違反最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條、第三條之規(guī)定，且屬于數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的行為。

　　成立2個多月，募集資金2000萬

　　在記者和恩福珠寶總裁張總閑聊過程中，提及會員人數(shù)及目前資金總量時，張總稱，目前會員人數(shù)有一千多人，(6月)月底資金將突破2000萬元。

　　記者在恩福珠寶調(diào)查期間，市場領(lǐng)導人多次提到公司運營模式效仿一家名為“翰林黃金”的企業(yè)。“翰林黃金”全稱為翰林金業(yè)(深圳)有限公司，記者通過“中國裁判文書網(wǎng)”發(fā)現(xiàn)該公司負面纏身，模式涉及傳銷并被多地市場監(jiān)管部門查處。

　　2020年12月中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布《沂源縣市場監(jiān)督管理局、翰林金業(yè)(深圳)有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》【(2020)魯0323行審90號】(以下簡稱：行政裁定書)。顯示，2020年12月18日山東沂源縣市場監(jiān)督管理局作出源市監(jiān)行處[2020]366號行政處罰決定，認定被執(zhí)行人翰林金業(yè)(深圳)有限公司采取通過發(fā)展人員加入，要求被加入人員認購不同價值的商品作為加入條件，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線關(guān)系，并以下線的業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬;同時發(fā)展下線形成自己的團隊，并以團隊所有會員的總業(yè)績(整體業(yè)績)為依據(jù)計算并給付上線報酬。上述行為違反了國務院《禁止傳銷條例》第七條(二)項和(三)項的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條、國務院《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，責令當事人改正違法行為，決定處以“1、沒收違法所得13003749.84元，上繳國庫;2、罰款2000000元，上繳國庫;1、2項罰沒款合計15003749.84元”的行政處罰，并告知逾期不繳納罰款每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款等履行方式。

　　山東省沂源縣人民法院審理后裁定對申請執(zhí)行人沂源縣市場監(jiān)督管理局2020年12月18日作出的源市監(jiān)行處[2020]366號行政處罰決定準予強制執(zhí)行。同時指出翰林金業(yè)(深圳)有限公司采用的動態(tài)與靜態(tài)收入高額返利模式拉人頭發(fā)展下線牟利是典型的傳銷模式。

　　7月11日記者來到恩福珠寶公司總部針對其涉嫌虛假宣傳及模式涉?zhèn)鲉栴}采訪到公司總裁張總。但截止到發(fā)稿前，公司尚未有人對此給予回復。

　　針對河北恩福珠寶有限公司虛假宣傳、涉嫌傳銷及非法集資的違法行為，有待監(jiān)管部門的介入調(diào)查，后續(xù)進展情況，本刊將持續(xù)關(guān)注。