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涉案3.42億元,“禾中集團(tuán)非法集資案”審理判決

2021-06-23 14:25    來源:肅州區(qū)人民法院󰄲0 󰋇 14680 次

  6月19日下午,肅州區(qū)人民法院召開新聞發(fā)布會,通報禾中集團(tuán)非法集資犯罪案件審理、判決情況。區(qū)委政法委常務(wù)副書記陳學(xué)文,區(qū)法院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、區(qū)法院刑事審判庭全體成員及媒體記者代表旁聽了案件宣判,并出席新聞發(fā)布會。

  肅州區(qū)法院刑庭副庭長張小霞通報,2015年5月,禾中集團(tuán)公司酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項目在酒泉奠基開工建設(shè),與此同時,禾中集團(tuán)公司以禾中集團(tuán)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項目為依托,選派負(fù)責(zé)人,招聘員工,宣傳企業(yè)發(fā)展文化,以承諾高額利息、購買股權(quán)、銷售禾中私募基金等形式,在酒泉市進(jìn)行非法集資犯罪活動。截止2018年8月,共吸引參與集資群眾1388人,投資2903人次,非法吸收公眾存款總金額342125610元,造成投資群眾經(jīng)濟(jì)損失252182160.73元。

  為擴(kuò)大禾中集團(tuán)公司影響和社會知曉度,禾中集團(tuán)公司積極結(jié)交酒泉知名人士,邀請公眾人物,進(jìn)行集體公開宣傳,先后在酒泉成立禾中集團(tuán)酒泉資管部、金融部、億譜匯作為吸收資金的平臺,組織群眾在賓館、酒店和種子產(chǎn)業(yè)園舉行禾中集團(tuán)公司產(chǎn)品推薦會、客戶答謝會、禾中詩會,以會代訓(xùn),以會促銷,并邀請群眾參觀禾中集團(tuán)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目,增加實際影響,同時安排業(yè)務(wù)員在鼓樓四周、泉湖公園等人員密集場所散發(fā)禾中集團(tuán)公司宣傳材料,向過往群眾講解禾中集團(tuán)私募基金和理財產(chǎn)品,要求業(yè)務(wù)員通過陌生拜訪的方式在街頭、居民樓院攔截群眾,上門宣傳禾中集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景,承諾投資購買禾中集團(tuán)私募基金和理財產(chǎn)品,回報率高,風(fēng)險可控,可按期兌付本息,以年息14%至18%的高額利息,吸引社會大眾投資購買禾中集團(tuán)相關(guān)私募基金和理財產(chǎn)品。

  肅州區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告單位禾中控股集團(tuán)公司明知自己不具備吸收公眾存款的資質(zhì),故意違犯金融法規(guī),以投資建設(shè)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項目為依托,組織被告人趙某蓮、齊某梅、柏某青、范某、俞某莉等22人在酒泉銷售各類私募基金,向群眾承諾高額利息回報,變相大量非法吸收公眾存款,用于其產(chǎn)業(yè)發(fā)展,該行為從決策至執(zhí)行,動用了公司大量人力、物力、財力,其通過口耳相傳執(zhí)行指令,形成上下貫通、左右配合的組織體系,其公司組織體系與犯罪實施具有高度的一致性,且其非法吸收資金大部分進(jìn)入集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)賬戶,用于集團(tuán)支配使用,合計金額342125610元,造成群眾損失252182160.73元,均數(shù)額巨大,其行為嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位禾中控股集團(tuán)公司及各被告人的犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,指控罪名成立。

  為打擊非法集資行為,維護(hù)金融市場秩序,根據(jù)《中華人民共和國刑法》《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,判決:被告單位禾中控股集團(tuán)有限公司罰金壹仟萬元。被告人趙某蓮、齊某梅、柏某青、范某、俞某莉等22人八年至一年六個月不等的有期徒刑,并處罰金。對被告單位禾中控股集團(tuán)有限公司非法吸收公眾存款 252182160.73元及公司享有的債權(quán)、股權(quán)及偵查中查封、凍結(jié)、扣押的涉案資產(chǎn)和各被告人違法所得繼續(xù)予以追繳。

  發(fā)布會上,肅州區(qū)法院副院長張興設(shè)、刑庭副庭長張小霞就非法集資案件的特征、危害、面臨的形勢和任務(wù)等相關(guān)問題,回答了現(xiàn)場記者的提問,區(qū)法院黨組成員、政治部主任馮小云通報區(qū)法院審理集資詐騙案件的整體情況。

  酒泉日報、肅州區(qū)融媒體中心、法制日報—法制網(wǎng)酒嘉記者站、甘肅經(jīng)濟(jì)日報駐酒泉記者站等媒體記者參加了新聞發(fā)布會。

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