6月15日，自治區(qū)高級人民法院召開全區(qū)法院依法打擊傳銷、非法集資犯罪新聞發(fā)布會，向社會公布多起重大傳銷、非法集資犯罪典型案例，震懾犯罪分子。同時提醒廣大群眾自覺增強(qiáng)防范意識，牢記“天上不會掉餡餅，沒有白吃的午餐”，守好自己錢袋子，不給違法犯罪分子制造任何可趁之機(jī)。

　　“拉人頭”是傳銷的典型特征

　　2009年10月，金某某經(jīng)李某某發(fā)展出資，加入“資本運作”傳銷組織，之后大肆發(fā)展傳銷下線，從中謀取暴利。至案發(fā)時，以金某某等人為首的“資本運作傳銷體系”已發(fā)展下線120人以上、有3個層級以上且有多個分支的傳銷組織。2020年12月，北海市海城區(qū)人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處金某某有期徒刑12年，并處罰金360萬元；其余被告人分別被判處1年至12年不等的有期徒刑，并處30萬元至360萬元不等的罰金。法院宣判后，部分被告人提出上訴。北海市中級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　2012年起，劉某、趙某等21人先后在南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)以交錢申購虛擬份額的形式參加“自愿連鎖經(jīng)營”組織，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線，以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。截至案發(fā)時，該組織網(wǎng)絡(luò)層級超過3級，體系成員達(dá)120人以上。2021年3月，南寧市青秀區(qū)人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處劉某有期徒刑5年6個月，并處罰金30萬元；其余被告人分別被判處2年至3年不等的刑期，并處10萬元至20萬元不等的罰金。宣判后，部分被告人提出上訴，南寧市中級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　巧立名目迷惑大眾

　　2017年10月，湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司法定代表人王某某在柳州市城中區(qū)注冊成立湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司柳州分公司。2017年11月至2018年11月，該公司實際由羅某某控制，羅某負(fù)責(zé)協(xié)助管理。2人在柳州市通過經(jīng)營養(yǎng)老項目，向110名投資人非法吸納資金共計4310000元。2020年1月，柳州市城中區(qū)人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處羅某某有期徒刑3年6個月，并處罰金15萬元；判處羅某有期徒刑3年，并處罰金10萬元；責(zé)令羅某某、羅某退賠本案集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計4187755元。

　　以趙某為法定代表人的深圳國璽華商文化發(fā)展有限公司（下稱國璽華商公司）成立于2013年，并在全國多個省市設(shè)立分公司。國璽華商公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)下，公開宣傳所謂“富民就業(yè)工程”，向社會不特定人員募集資金。黃某、尚某等17人先后加入國璽華商公司及廣西區(qū)分公司、南寧各分公司，推廣“富民就業(yè)工程”。經(jīng)查，黃某等人共吸收10000余名集資參與人的資金共計507,810,798.48元，返還本息280,654,671.17元，未返還本金227,156,127.31元。2019年10月，南寧市中級人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處黃某有期徒刑9年，并處罰金40萬元；其余被告人分別被判處3年3個月至6年6個月不等的刑期，并處5萬元至20萬元不等的罰金；責(zé)令黃某等人繼續(xù)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。宣判后，黃某等部分被告人提出上訴，自治區(qū)高級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　非法集資瘋狂吸金

　　2017年6月，在未取得國家相關(guān)部門許可及辦理法律手續(xù)的情況下，王某以他人名義注冊哈爾濱炳權(quán)商貿(mào)有限公司，建立非法內(nèi)部外匯炒作平臺“代爾塔”。王某等人對外宣稱“代爾塔”是正規(guī)的外匯公司，加入“代爾塔”金融外匯項目，在平臺內(nèi)分別投入1000元至10000元美金成為不同等級會員，便可在平臺內(nèi)炒外匯，并承諾保本包賠，吸引公眾加入。2017年12月，“代爾塔”平臺停止運行。王某將“代爾塔”平臺內(nèi)資金轉(zhuǎn)入其以他人名義開設(shè)的兩個銀行賬戶內(nèi)，然后找人提現(xiàn)。經(jīng)鑒定，王某等人以“代爾塔”平臺炒外匯為由，非法吸收757名被害人資金共計30573773.61元，尚有23292430.39元未能提現(xiàn)。2020年9月，桂林市雁山區(qū)人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處王某有期徒刑4年，并處罰金10萬元；其余被告人分別被判處3年至3年6個月不等的刑期，并處5萬元至8萬元不等的罰金；責(zé)令王某等人共同退賠趙某某等757名被害人經(jīng)濟(jì)損失11752430.39元。宣判后，王某等4人提出上訴，桂林市中級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　2016年8月，韓某在柳州市成立廣西圣達(dá)信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱圣達(dá)公司），招募業(yè)務(wù)員，向中老年人發(fā)放宣傳單，游說社會公眾將閑散資金投入到圣達(dá)公司，并許諾高額利息及到期歸還本金。2016年12月至案發(fā)，韓某非法吸收李某等26人存款185.4萬元。韓某將上述26名集資參與人非法吸收的存款用于其個人投資經(jīng)營、支付借款本息等。因經(jīng)營不善，他于2018年3月關(guān)停圣達(dá)公司，隨后潛逃。2020年6月24日，柳州市柳南區(qū)人民法院以犯非法吸收公眾存款罪判處韓某有期徒刑3年6個月，并處罰金8萬元；責(zé)令韓某退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計1316933.5元。