反傳銷團(tuán)隊獲悉，廣東省江門市的李先生、陳女士等多人向二三里資訊投訴，廣東田苑科技有限公司以新會市政府要推廣陳皮、搞活陳皮市場為幌子，涉嫌傳銷活動實施詐騙。

打著政府幌子讓市民投資，有人投入4萬多元后“分紅”斷了

　　據(jù)李先生介紹，他說投訴的廣東田苑科技有限公司是在2020年10月份在江門市蓬江區(qū)東華路的寫字樓上開始辦公的，有兩層辦公樓。而該公司在對外宣傳時稱是以新會區(qū)政府要做陳皮推廣，搞活陳皮市場等。

　　2020年12月份，李先生等人在朋友的介紹下，來到了該公司，該公司一名姓古的經(jīng)理向他們介紹了企業(yè)經(jīng)營內(nèi)容等情況，并告訴李先生等人，他們的公司是新會區(qū)政府牽頭并大力支持的企業(yè)，目的就是為了向外推廣新會陳皮，將陳皮市場搞活，提升新會本地的陳皮知名度。

　　李先生稱，當(dāng)時古經(jīng)理告訴他們，公司將會在天府商品交易市場對新會陳皮進(jìn)行掛牌銷售，到時可讓他們進(jìn)行操作盈利，但他們必須先每人繳納1000元入場押金并投資3萬多元進(jìn)行陳皮交易。李先生詢問了盈利效果，對方稱公司將會在每周周內(nèi)的交易日（周一至周五）給他們投資的人返還200元。

　　當(dāng)李先生等人還在猶豫不定時，該古姓經(jīng)理給出承諾，如果他們投資者向退出投資，其實是可以隨時退出并取回預(yù)交的押金及投資本金。

　　聽到了該公司經(jīng)理給出的“定心丸”后，原本還在猶豫的李先生等人也紛紛表示同意投資。2020年12月30日，李先生等人按照該公司的規(guī)定，每個人將數(shù)萬元不等金額通過手機(jī)支付交到了該公司人員提供的賬戶里。

　　根據(jù)李先生提供的轉(zhuǎn)賬信息可看出，2021年1月5日上午10點到11點期間，李先生先后兩次向戶名為“天府商品交易所有限公司”分別轉(zhuǎn)賬20500元和19500元，共計4萬元。還有一份時間為2020年12月29日17:09，李先生向賬戶名為“廣東田苑科技有限公司”轉(zhuǎn)賬1000元的轉(zhuǎn)賬記錄。

　　“他們讓我們給手機(jī)下載了一個名為‘天府交易’的手機(jī)客戶端，讓我們自己在手機(jī)上操作了5天時間，之后叫我們?nèi)珯?quán)委托給他們?nèi)藛T來操作，而廣東田苑科技有限公司給我們每人還發(fā)來了一個鏈接，讓我們每天點擊進(jìn)去就可以領(lǐng)取200元左右的‘回報’?！崩钕壬f，他們投資人還建立了一個微信群，在他被公司人員踢出群前，群內(nèi)共有600多人。

　　公司強(qiáng)制要求投資者發(fā)展下線人員，發(fā)展一人就會給提“人頭費”

　　“剛開始的時候確實每天都會返還200多元，這事持續(xù)了大概一個來月時間，我實際領(lǐng)到了20天的錢，一共4200塊錢左右?！崩钕壬f，但此后，在臨近春節(jié)前，該公司人員告訴他們，因系統(tǒng)要升級，暫時不能正常發(fā)放每天的“回報”，等春節(jié)過后再正常發(fā)，并將春節(jié)期間的補(bǔ)發(fā)給大家。

　　就這樣，李先生等人在過完春節(jié)后聯(lián)系到該公司人員，對方卻說等元宵節(jié)過后再發(fā)。大家又等到了元宵節(jié)完，再次找到該公司，該公司負(fù)責(zé)人卻告訴他們，現(xiàn)在需要他們投資人發(fā)展下線人員后才能繼續(xù)領(lǐng)取收益，如果不發(fā)展下線人員的話就沒有收益。李先生等人覺得公司的這種操作和搞傳銷的形式一樣，便要求退出投資，而當(dāng)他們提出退出時，該公司卻遲遲不退他們所投資的幾萬塊錢。

投資者：公司發(fā)展和傳銷模式一樣，懷疑是搞傳銷，警方已受理

　　“他們說的發(fā)展下線人員的模式和傳銷是一樣的，我們發(fā)展下線人員后，等他們交了錢，他們會按照一定比例給我們提取一部分錢。”李先生等人說。

　　二三里資訊從李先生等人處了解到，該公司發(fā)展下線人員的模式為：每個人發(fā)展一名下線人員并交納投資費用后，公司會以積分的形式獎勵每人每天（每個交易日）124元。如果自己發(fā)展的下線人員再發(fā)展了一名下線人員（稱為“二級下線”），他們每人也有62元的獎勵。

　　“公司讓我們用獎勵的積分兌換等價的陳皮，然后將陳皮放到交易市場交易后套現(xiàn)。”李先生說，公司為了避免相關(guān)部門的查處，他們還規(guī)定發(fā)展到三級下線是不給他們獎勵的，但當(dāng)他們二級下線人員（包括經(jīng)自己發(fā)展的下線人員或經(jīng)下線發(fā)展的下線人員）發(fā)展人數(shù)達(dá)到40人時，公司會額外給予每天每人15元獎勵，即40人x15，共計600元獎勵。人數(shù)達(dá)到130人時，每人每天獎勵30元，即130人x30，共計3900元，人數(shù)達(dá)到500人，每人每天獎勵45元，即500人x45，共計獎勵22500元。人數(shù)達(dá)到2000人，每人每天獎勵60元，即2000人x60，共計獎勵120000元。

　　“他們強(qiáng)制要求我們通過這種‘拔人頭’的獎勵方式持續(xù)的發(fā)展下線，騙大家來投資，這明顯就是傳銷么，違法的事情，我們現(xiàn)在只想要回我們自己的錢?！崩钕壬f，他們現(xiàn)在大約有70人提出退出投資，并向公司索要拿回本金，但公司卻總以各種理由借口不肯退還本金給他們。

　　5月24日，李先生等人向江門市公安局蓬江分局報警。根據(jù)李先生提供的一份受案回執(zhí)單科看出，該局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊已對李先生報稱的以廣東田苑科技有限公司涉嫌非法吸收公共存款案一案進(jìn)行了受理。

　　5月28日上午，二三里資訊通過天眼查查詢到廣東田苑科技有限公司，但該公司的電話處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。其資料顯示，該公司成立于2020年1月23日，注冊地址在江門市新會區(qū)，而該企業(yè)的經(jīng)營范圍包括軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)設(shè)計、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；信息技術(shù)服務(wù)；計算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的軟件開發(fā)和技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)；銷售（含網(wǎng)上銷售）：食用農(nóng)產(chǎn)品、陳皮及陳皮制品、新會柑；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息系統(tǒng)咨詢服務(wù)；大數(shù)據(jù)處理和儲存服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　5月28日上午，二三里資訊聯(lián)系了江門市公安局蓬江分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊，該大隊一工作人員表示，如果要了解案情具體情況，需要和分局政工科室聯(lián)系。二三里資訊聯(lián)系了公安蓬江分局政工室，該科室一人員表示，將此事記錄后給領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨后予以回復(fù)。