5月4日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，邳州市人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著投資“普頓PTFX”外匯可以獲得高額回報的旗號實(shí)施傳銷詐騙活動，三名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　經(jīng)審理查明，未經(jīng)國家批準(zhǔn)的PTFX外匯投資交易平臺（以下簡稱PTFX平臺）運(yùn)作模式及程序是：

　?。?）參與人員經(jīng)上線介紹登入PTFX平臺網(wǎng)頁，輸入姓名、上線人員賬號等相關(guān)信息，綁定銀行賬戶注冊成為普頓平臺會員。

　?。?）會員把投資款轉(zhuǎn)入PTFX平臺指定的銀行賬戶，而該銀行賬戶是經(jīng)常更換不確定，甚至冒用他人的銀行賬戶。后臺人員（或系統(tǒng)自動）將會員投入款兌換為美元，按照1：1的比值顯示在會員所在PTFX平臺頁面“積分錢包”中。

　?。?）會員在PTFX平臺顯示的若干投資跟單操盤手中選擇一個代為外匯交易。

　?。?）收益：第一，跟單獲利，即委托操盤手交易盈利分配，投資者70%、操盤手15%、上線領(lǐng)導(dǎo)分五代發(fā)放15%；第二，利益分紅分為五級發(fā)放；第三，交易傭金，即當(dāng)會員發(fā)展下線層級及人數(shù)達(dá)到PTFX平臺設(shè)置的要求，通過會員培訓(xùn)考試晉升由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同級別，并由此等級獲得相應(yīng)傭金轉(zhuǎn)入會員“積分錢包”；第五，PTFX設(shè)置提現(xiàn)，資金進(jìn)出自如。

　　2017年2月，被告人高某被他人發(fā)展為PTFX平臺傳銷組織會員后，為謀取利益，通過微信、朋友介紹等方式宣傳PTFX傳銷平臺，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　至案發(fā)前，被告人高某為PIB級，發(fā)展下級會員九層，人數(shù)為3000余人，非法獲利約400萬元。

　　2020年6月17日，被告人高某被邳州市公安局抓獲歸案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

　　2017年至2019年11月，高某、被告人吳某、周某等人利用QQ群、微信群以及面對面、工作室授課等方式宣傳PTFX傳銷平臺、并發(fā)展他人注冊成為下級會員，要求會員繳納入會費(fèi)，按照直接或者間接推薦關(guān)系組成上下層級作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　其中被告人吳某為MIB級，直接或間接發(fā)展下級會員八層、人數(shù)600余人，非法獲利人民幣200余萬元；被告人周某為IB級，直接或者間接發(fā)展下級會員四層，人數(shù)為60余人,非法獲利人民幣30余萬元。

　　2020年5月9日、5月18日，被告人周某、吳某分別被邳州市公安局民警抓獲歸案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

　　法院認(rèn)為，被告人高某、吳某、周某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人高某判處有期徒刑二年；被告人吳某判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；被告人周某判處拘役五個月，緩刑六個月。