5月4日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，邳州市人民法院審理一起傳銷(xiāo)案，該傳銷(xiāo)組織打著投資“普頓PTFX”外匯可以獲得高額回報(bào)的旗號(hào)實(shí)施傳銷(xiāo)詐騙活動(dòng)，三名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　經(jīng)審理查明，未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的PTFX外匯投資交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱PTFX平臺(tái)）運(yùn)作模式及程序是：

　?。?）參與人員經(jīng)上線介紹登入PTFX平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)，輸入姓名、上線人員賬號(hào)等相關(guān)信息，綁定銀行賬戶注冊(cè)成為普頓平臺(tái)會(huì)員。

　　（2）會(huì)員把投資款轉(zhuǎn)入PTFX平臺(tái)指定的銀行賬戶，而該銀行賬戶是經(jīng)常更換不確定，甚至冒用他人的銀行賬戶。后臺(tái)人員（或系統(tǒng)自動(dòng)）將會(huì)員投入款兌換為美元，按照1：1的比值顯示在會(huì)員所在PTFX平臺(tái)頁(yè)面“積分錢(qián)包”中。

　?。?）會(huì)員在PTFX平臺(tái)顯示的若干投資跟單操盤(pán)手中選擇一個(gè)代為外匯交易。

　?。?）收益：第一，跟單獲利，即委托操盤(pán)手交易盈利分配，投資者70%、操盤(pán)手15%、上線領(lǐng)導(dǎo)分五代發(fā)放15%；第二，利益分紅分為五級(jí)發(fā)放；第三，交易傭金，即當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線層級(jí)及人數(shù)達(dá)到PTFX平臺(tái)設(shè)置的要求，通過(guò)會(huì)員培訓(xùn)考試晉升由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同級(jí)別，并由此等級(jí)獲得相應(yīng)傭金轉(zhuǎn)入會(huì)員“積分錢(qián)包”；第五，PTFX設(shè)置提現(xiàn)，資金進(jìn)出自如。

　　2017年2月，被告人高某被他人發(fā)展為PTFX平臺(tái)傳銷(xiāo)組織會(huì)員后，為謀取利益，通過(guò)微信、朋友介紹等方式宣傳PTFX傳銷(xiāo)平臺(tái)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　至案發(fā)前，被告人高某為PIB級(jí)，發(fā)展下級(jí)會(huì)員九層，人數(shù)為3000余人，非法獲利約400萬(wàn)元。

　　2020年6月17日，被告人高某被邳州市公安局抓獲歸案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

　　2017年至2019年11月，高某、被告人吳某、周某等人利用QQ群、微信群以及面對(duì)面、工作室授課等方式宣傳PTFX傳銷(xiāo)平臺(tái)、并發(fā)展他人注冊(cè)成為下級(jí)會(huì)員，要求會(huì)員繳納入會(huì)費(fèi)，按照直接或者間接推薦關(guān)系組成上下層級(jí)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　其中被告人吳某為MIB級(jí)，直接或間接發(fā)展下級(jí)會(huì)員八層、人數(shù)600余人，非法獲利人民幣200余萬(wàn)元；被告人周某為IB級(jí)，直接或者間接發(fā)展下級(jí)會(huì)員四層，人數(shù)為60余人,非法獲利人民幣30余萬(wàn)元。

　　2020年5月9日、5月18日，被告人周某、吳某分別被邳州市公安局民警抓獲歸案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

　　法院認(rèn)為，被告人高某、吳某、周某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人高某判處有期徒刑二年；被告人吳某判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；被告人周某判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月。