2020年4月29日，大象聯(lián)盟發(fā)布聲明稱，目前，正配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，公司服務(wù)器暫停使用，并且暫時(shí)凍結(jié)公司對(duì)公賬戶。

　　一年后的3月39日，大象聯(lián)盟再次出現(xiàn)在我們視野里：湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院公布了“金成龍、陳鏡如詐騙二審刑事裁定書(shū)”，大象聯(lián)盟的運(yùn)作細(xì)節(jié)，獎(jiǎng)金細(xì)節(jié)等進(jìn)一步披露。截至2020年4月2日，大象聯(lián)盟公司后臺(tái)用戶共有50490個(gè)，其中充值用戶（“象商”）有18506個(gè)，層級(jí)為55層，總充值金額為294041584元。

　　前情回顧：去年4月服務(wù)器暫停使用

　　2020年4月29日，大象聯(lián)盟訂閱號(hào)發(fā)布聲明稱，由于個(gè)別象商虛假宣傳和不法行為，給公司造成了非常惡劣的影響。1、為了配合有關(guān)部門(mén)的調(diào)查，公司服務(wù)器暫停使用。2、法務(wù)部啟動(dòng)內(nèi)部審計(jì)程序，暫時(shí)凍結(jié)公司對(duì)公賬戶，配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查。3、大象聯(lián)盟董事長(zhǎng)金成龍先生及總裁陳鏡如女士主動(dòng)配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核實(shí)及排查。詳見(jiàn)：追事|涼了？大象聯(lián)盟服務(wù)器暫停使用，配合公安進(jìn)行調(diào)查

　　而據(jù)此次裁定書(shū)顯示，2020年4月14日，被告人陳鏡如在北京市大鐘寺派出所門(mén)前被抓獲；被告人曾令秀在Ｇ84次列車上被抓獲；被告人陳陽(yáng)甲在北京市中坤廣場(chǎng)Ｅ座603北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心公司被抓獲；被告人劉廣新在鄭州市航空港區(qū)藍(lán)山公館25棟2單元302號(hào)房間內(nèi)被抓獲；2020年4月27日，被告人王利榮在榮成市××鎮(zhèn)××村被抓獲；2020年5月21日中午13時(shí)許，邵陽(yáng)縣公安局民警在北京西城區(qū)警方的配合下，在北京市西城區(qū)明日五洲酒店內(nèi)抓獲被告人金成龍。

　　在2019年9月，大象聯(lián)盟就已迎來(lái)“涉嫌傳銷”的調(diào)查。詳見(jiàn)：“大象聯(lián)盟”涉?zhèn)魃綎|平邑被查，多個(gè)賬戶被法院凍結(jié)。當(dāng)時(shí)，新浪潮記者從山東平邑縣市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，大象聯(lián)盟通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。為實(shí)現(xiàn)案件的順利辦理，該局已向平邑縣人民法院申請(qǐng)了涉案財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)，共實(shí)際凍結(jié)賬戶10個(gè)。對(duì)此，大象聯(lián)盟的回應(yīng)甩鍋給了平邑市市場(chǎng)監(jiān)管局，認(rèn)為其在沒(méi)有任何依據(jù)、沒(méi)有出具任何行政處罰決定的情況下，隨意非法查封大象國(guó)際相關(guān)人員賬號(hào)，已經(jīng)涉嫌違規(guī)違紀(jì)。

　　后臺(tái)總充值金額為294041584元，層級(jí)為55層

　　而最新發(fā)布的裁定書(shū)中，對(duì)大象聯(lián)盟是否涉?zhèn)饔辛思?xì)節(jié)描述。

　　一審法院湖南省邵陽(yáng)縣人民法院審理認(rèn)定，2012年，被告人金成龍、陳鏡如共同出資在北京市海淀區(qū)成立北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙），金成龍任公司的法人代表兼董事長(zhǎng)，陳鏡如任公司的總裁。2015年，北京大象設(shè)立鄭州大象聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱鄭州大象）。北京大象和鄭州大象（兩者以下統(tǒng)稱大象聯(lián)盟公司）均由金成龍、陳鏡如管理、決策，后因該電子商城銷售業(yè)績(jī)慘淡，金成龍和陳鏡如決定轉(zhuǎn)變公司運(yùn)營(yíng)模式，采取制定“象商”獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、發(fā)展“象商”收取“象商”代理費(fèi)的新模式。

　　2018年開(kāi)始，大象聯(lián)盟公司以推廣國(guó)家“三同工程”、銷售“三同產(chǎn)品”為名，制作培訓(xùn)課件，通過(guò)線上建微信群、線下組織培訓(xùn)會(huì)的方式宣傳大象聯(lián)盟已經(jīng)成為117個(gè)國(guó)家萬(wàn)種進(jìn)口“三同產(chǎn)品”全球總代理，大象聯(lián)盟公司即將上市，大象聯(lián)盟虛擬數(shù)字經(jīng)濟(jì)“千鶴金”會(huì)千百倍增值，誘使參加者繳納“代理費(fèi)”成為“象商”。成為“象商”必須在“大象聯(lián)盟”微信公眾號(hào)中“象商簽約平臺(tái)”，掃描推廣碼登錄注冊(cè)，通過(guò)銀聯(lián)轉(zhuǎn)付、易寶支付等方式進(jìn)行繳費(fèi)。

　　據(jù)悉，每個(gè)“象商”都有自己的專屬二維碼，“象商”發(fā)展的下線通過(guò)掃描其專屬二維碼建立層級(jí)關(guān)系。最初成為“象商”繳納“代理費(fèi)”為1萬(wàn)元起步，不久后因價(jià)格太高改為388元可成為“推廣會(huì)員”、1萬(wàn)或3萬(wàn)元可成為“初級(jí)代理”、5萬(wàn)或10萬(wàn)元可成為“區(qū)縣級(jí)單品牌代理”、30萬(wàn)或80萬(wàn)元可成為“市級(jí)項(xiàng)目代理”，后又改為3千或6千成為“線上推廣商”、1萬(wàn)或3萬(wàn)元成為“單品代理商”、15萬(wàn)-300萬(wàn)成為“區(qū)縣單品代理”、25萬(wàn)-800萬(wàn)成為“市級(jí)代理”。成為“象商”后，“象商”會(huì)獲得大象聯(lián)盟公司配送的價(jià)格為繳費(fèi)金額20%的商品禮包，剩余80%繳費(fèi)金額后臺(tái)按一定比率自動(dòng)匹配“千鶴金”。

　　據(jù)裁定書(shū)，“千鶴金”是大象聯(lián)盟公司內(nèi)部發(fā)行的交易憑證，既不能交易也不能使用。大象聯(lián)盟公司對(duì)“象商”大肆宣傳公司上市以后只能使用“千鶴金”交易，“象商”持有的“千鶴金”會(huì)越來(lái)越值錢(qián)。為造成“千鶴金”只漲不跌的假象，金成龍、陳鏡如安排人每周通過(guò)后臺(tái)上調(diào)“千鶴金”的價(jià)格。

　　“象商”通過(guò)直接或間接發(fā)展下線“象商”獲得直推獎(jiǎng)勵(lì)（下線“象商”會(huì)費(fèi)的18%，2019年底改為17.5%）、層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)（為直推獎(jiǎng)勵(lì)的41%）和其他獎(jiǎng)勵(lì)（層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的41%，2019年底該部分獎(jiǎng)勵(lì)改為可兌換電子商城國(guó)內(nèi)商品的積分），引誘“象商”繼續(xù)發(fā)展他人參加。經(jīng)湖南勵(lì)勝司法鑒定所鑒定，截至2020年4月2日，大象聯(lián)盟公司后臺(tái)用戶共有50490個(gè)，其中充值用戶（“象商”）有18506個(gè)，層級(jí)為55層，總充值金額為294041584元。

　　從2018年10月1日起至2020年4月13日止，大象聯(lián)盟公司通過(guò)易寶支付賬戶、銀行對(duì)公賬戶、實(shí)際控制人陳鏡如、金成龍的銀行賬戶共收取的“象商”會(huì)員繳費(fèi)款項(xiàng)為246115831.52元。經(jīng)湖南遠(yuǎn)揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，大象聯(lián)盟公司訂單部門(mén)提供的商品訂單總額為31212142.68元，其中消費(fèi)者實(shí)際購(gòu)買的訂單總額為721058.68元。大象聯(lián)盟公司收取的“象商”代理費(fèi)除用于支付公司的日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、“象商”提成外，還用于金成龍、陳鏡如的個(gè)人開(kāi)支，另外按照發(fā)展“象商”繳費(fèi)總金額的10%-15%返回給各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人劉廣新、王利榮等人可以在平臺(tái)提現(xiàn)的TCS（市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)）（按1：1提現(xiàn)人民幣，10%作為手續(xù)費(fèi)）。

　　案發(fā)后，邵陽(yáng)縣公安局扣押了大象聯(lián)盟公司和被告人劉廣新涉案電腦共10臺(tái)；扣押了北京大象招商銀行對(duì)公賬戶涉案資金544791.09元、易寶支付賬戶涉案資金42851176.77元、被告人陳鏡如農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉案資金3554155.88元、劉廣新實(shí)際持有的劉廣海建設(shè)銀行賬戶涉案資金7414888.72元和李清順中國(guó)銀行賬戶涉案資金981578.88元（該兩賬戶涉案資金共計(jì)8396467.6元）；凍結(jié)了北京大象工商銀行對(duì)公賬戶涉案資金35132257.23元、鄭州大象建設(shè)銀行對(duì)公賬戶涉案資金4132281.86元、被告人金成龍的光大銀行賬戶涉案資金2543059.46元、劉廣新的農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉案資金1366770.36元、建設(shè)銀行涉案資金1652641.22元、興業(yè)銀行涉案資金1309726.06元。

　　犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，骨干最高被判7年

　　原判判決：一、被告人金成龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；

　　二、被告人陳鏡如犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；

　　三、被告人劉廣新犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；

　　四、被告人王利榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；

　　五、被告人曾令秀犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元,追繳違法所得二萬(wàn)四千二百九十六元上繳國(guó)庫(kù)；

　　六、被告人陳陽(yáng)甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；

　　七、對(duì)邵陽(yáng)縣公安局扣押的北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心和被告人劉廣新涉案電腦10臺(tái)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；

　　八、對(duì)邵陽(yáng)縣公安局扣押的北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）招商銀行對(duì)公賬戶涉案資金544791.09元、易寶支付賬戶涉案資金42851176.77元、被告人陳鏡如的農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉案資金3554155.88元、被告人劉廣新實(shí)際持有的劉廣海建設(shè)銀行賬戶涉案資金7414888.72和李清順中國(guó)銀行賬戶涉案資金981578.88（二賬戶共計(jì)8396467.6元）,及上述款項(xiàng)的孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)邵陽(yáng)縣公安局凍結(jié)的北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）工商銀行對(duì)公賬戶涉案資金35132257.23元、鄭州大象聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司的建設(shè)銀行對(duì)公賬戶涉案資金4132281.86元、被告人金成龍的光大銀行賬戶涉案資金2543059.46元、被告人劉廣新的農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉案資金1366770.36元、建設(shè)銀行涉案資金1652641.22元、興業(yè)銀行涉案資金1309726.06元,及上述款項(xiàng)的孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　上訴人金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曾令秀不服判決上訴，被二審法院駁回，維持原判。

　　法院認(rèn)為，上訴人金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曾令秀及原審被告人陳陽(yáng)甲共同組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙），以推廣國(guó)家“三同工程”、銷售“三同產(chǎn)品”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮情節(jié)嚴(yán)重。

　　在共同犯罪中，金成龍、陳鏡如是北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心的發(fā)起人、策劃人和操縱人，設(shè)計(jì)、制定公司的經(jīng)營(yíng)模式和基本制度，糾集人員參與傳銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，在傳銷活動(dòng)中起了控制、支配作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰；劉廣新、王利榮、曾令秀、陳陽(yáng)甲在金成龍、陳鏡如的組織、指揮下開(kāi)展工作，并在公司中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳職責(zé)，促進(jìn)了該傳銷組織的發(fā)展、擴(kuò)大，在共同犯罪中起了次要作用，系從犯，對(duì)劉廣新、王利榮應(yīng)減輕處罰，對(duì)曾令秀、陳陽(yáng)甲應(yīng)從輕處罰。

　　法院提出，上訴人的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。