2月初，安慶大觀警方經(jīng)縝密偵查、連續(xù)奮戰(zhàn)，歷時1個多月，一舉破獲孫某某等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人8名，成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，涉案資金2億余元。

　　案件詳情

　　2021年1月，接群眾報案稱，“環(huán)球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。在此平臺交納一定費用后，通過發(fā)展下線以獲取利益，疑似傳銷組織。

　　民警克服重重困難，循線追蹤、多方取證，對該網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的資金流、組織結(jié)構(gòu)體系、骨干成員身份信息、公司運營情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。經(jīng)過深挖研判，初步查清了以孫某某為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，并進(jìn)一步查明了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的經(jīng)營體系。

　　經(jīng)查，該平臺是以安徽一生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，該犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財富熊貓金元”網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，并制定相關(guān)投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定，蠱惑社會公眾投資加盟“熊貓金元”項目并享受增值盈利，誘使他人通過平臺進(jìn)行投資。以交納入門費為會員，通過推薦返利、消費返利等模式，大肆吸納參與者，通過發(fā)展下線會員獲利，并按照一定的層級排列，以發(fā)展人頭為計酬依據(jù)。為擴(kuò)大規(guī)模，該平臺通過組建團(tuán)隊、聘請講師、開設(shè)微信群等方式給新會員洗腦并發(fā)展下線，會員近2000余人，遍布安徽、湖南、浙江等12個省市，發(fā)展人員數(shù)量巨大、嚴(yán)重擾亂的經(jīng)濟(jì)與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

　　經(jīng)過1個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡(luò)及其確鑿違法證據(jù)，輾轉(zhuǎn)多地一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊，孫某某等人對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

　　目前，孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案已被依法移送起訴，案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

　　《中華人民共和國刑法》第二百二十四條：

　　【合同詐騙罪；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】

　　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

　　(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

　　(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

　　(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

　　(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

　　(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

　　第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　警方提醒

　　遠(yuǎn)離傳銷陷阱

　　守護(hù)幸福生活

　　一旦發(fā)現(xiàn)傳銷騙局