自從MMM互助盤網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局被查處后，有些傳銷人員模仿互助盤模式，實(shí)施傳銷詐騙活動(dòng)。近日又有一個(gè)互助盤網(wǎng)絡(luò)傳銷案被告破，一名骨干人員被公訴。

　　4月1日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，泰州市姜堰區(qū)人民檢察院披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案， 該傳銷組織打著金融互助的名義，利用微信客戶端設(shè)立“圓夢(mèng)源資金盤互助平臺(tái)”系統(tǒng)，以高額的動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益引誘他人參與該組織。

　　被告人加入該組織后，發(fā)展下線會(huì)員53個(gè)，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明： 劉某某（已判決）于2019年5月份開始，通過王某某（已判決）幫助進(jìn)行軟件開發(fā)，在微信端設(shè)立“圓夢(mèng)源資金盤互助平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱圓夢(mèng)源）系統(tǒng)，要求參加者以推薦人推薦注冊(cè)并購(gòu)買“排單幣”的方式成為圓夢(mèng)源組織的會(huì)員，并按照推薦與被推薦的關(guān)系形成上下層級(jí)。

　　會(huì)員通過圓夢(mèng)源系統(tǒng)進(jìn)行 “投資”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而獲取十天10%的高額“靜態(tài)收益”，并以其發(fā)展的下一級(jí)和下二級(jí)會(huì)員“投資”金額為依據(jù)分別提取2%、1%的“動(dòng)態(tài)收益”。至案發(fā)，該傳銷組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員賬號(hào)數(shù)3886個(gè)，系統(tǒng)已匹配賣出訂單金額累計(jì)人民幣391708968元。會(huì)員與會(huì)員之間形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，最高層級(jí)為被告人劉某某，賬號(hào)ymy000001，最多的層級(jí)達(dá)到14級(jí)。

　　該傳銷組織有靜態(tài)與動(dòng)態(tài)兩種收益模式，其中動(dòng)態(tài)收益模式是指：會(huì)員每發(fā)展第一代下線一名，可以拿到該一代下線投資金額2%、二代下線投資金額1%的資金作為推薦獎(jiǎng)（也稱管理獎(jiǎng)）。靜態(tài)收益模式是指：會(huì)員注冊(cè)成功并向上線購(gòu)買排單幣后，可參與靜態(tài)排單投資（即會(huì)員與會(huì)員之間相互打款），會(huì)員可以選擇100元、300元、500元、1000元、3000元、5000元不等的金額進(jìn)行排單打款。每次排單需消耗排單金額1%的排單幣，排單打款成功十天之后可以獲得10%的收益。

　　劉某某在圓夢(mèng)源傳銷組織設(shè)立楊某甲（總客服，已判決）和被告人欒某某及馮某某、楊某乙、許某甲、藺某某、邱某某七名客服（均另案處理）、胡某某（另案處理）一名轉(zhuǎn)播助手和許某乙、袁某某、張某某、徐某某（均已判決）和被告人欒某某等數(shù)十名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。劉某某及各團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)建立了眾多圓夢(mèng)源微信群，劉某某和團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)在群內(nèi)宣講授課。

　　劉某某將客服、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)全部拉進(jìn)“中堅(jiān)力量”群進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一培訓(xùn)和發(fā)布信息，并對(duì)客服、轉(zhuǎn)播助手和部分團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)按月發(fā)放排單幣作為工資，讓團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)享受7-9折購(gòu)買排單幣的優(yōu)惠政策,邀請(qǐng)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)來姜堰溱湖免費(fèi)旅游，以此來激勵(lì)上述核心團(tuán)隊(duì)對(duì)整個(gè)圓夢(mèng)源組織進(jìn)行管理、培訓(xùn)并發(fā)展下線。團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)自己的團(tuán)隊(duì)以及周邊人進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，不斷發(fā)展下線。其中被告人欒某某發(fā)展下級(jí)會(huì)員5層級(jí)、53個(gè)會(huì)員賬號(hào)。

　　案發(fā)后，被告人欒某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

　　檢察院認(rèn)為，被告人欒某某和劉某某等人以所謂的投資收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者注冊(cè)賬戶購(gòu)買排單幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。