以開發(fā)“玫瑰之城”房地產(chǎn)項目為由，通過傳銷模式向社會集資。3月24日，四川省崇州市人民法院對“DMS”特大傳銷案進行了一審宣判

　　其中，主犯王某香獲刑7年。該案值得一提的是，九名被告人中有6人是夫妻關(guān)系。

　　“DMS”系新加坡一非法公司，2017年起以在保加利亞開發(fā)“玫瑰之城”房地產(chǎn)項目為由，通過傳銷模式向社會集資，網(wǎng)站服務(wù)器在美國，實際控制人不詳。

　　投資人在“DMS”網(wǎng)站注冊賬號需提供推薦人，繳納7000元、21000元或70000元不等的投資款，投資款按7:1的比例換算為美元，50%進入公司賬戶用于所謂項目投資，50%進入平臺成為“DMS”幣以體現(xiàn)投資款價值。

　　“DMS幣”的價格會按時間推移在0.5-1美元之間上漲，上漲至1美元后進行所謂拆分，幣數(shù)翻番，價值回落至0.5美元，之后又進行重復(fù)的上漲、拆分。虛擬幣可用于掛售或按1:6的比例提現(xiàn)。

　　掛售的虛擬幣可用于會員開新賬號，但只能使用一半的虛擬幣，另一半必須使用現(xiàn)金投資。提現(xiàn)數(shù)量有限制，且平臺收取3%-5%的手續(xù)費。

　　會員的投資款通過銀行轉(zhuǎn)款或現(xiàn)金的方式交給自己的推薦人或者更高層的會員，提現(xiàn)則是由平臺的高層人員將錢轉(zhuǎn)入會員提供的銀行賬戶內(nèi)。

　　推薦人從下線投資款中按一定比例領(lǐng)取所謂直推獎、對碰獎、管理獎。

　　被告人王某香與黃某齊，被告人雷某雄與龍某梅，被告王某與盧某分別是夫妻關(guān)系。

　　2017年10月，王某香經(jīng)人推薦首先注冊成為該平臺會員，后發(fā)展黃某齊、龍某梅、雷某雄、王某等人為其下線會員，龍某梅又發(fā)展李某、王某軍、吳某華等人為下線會員。

　　之后，王某香、黃某齊、龍某梅、雷某雄、王某軍、吳某華、李某、王某、盧某等人，在王某香、黃某齊家里或崇州市、邛崍市等地，采取組織人員聚會、出國考察等方式，大肆宣揚“DMS”平臺實力強大及其投資盈利模式，引誘他人參與“DMS”平臺的投資，同時引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從所謂“DMS”投資中騙取財物。

　　至2019年案發(fā)，該組織會員有600余名參與人向公安機關(guān)報案，繳納投資金額6000余萬元。因該傳銷組織網(wǎng)站、服務(wù)器在國外，組織運營數(shù)據(jù)沒有收集，各被告人的犯罪所得無法計算。

　　本院認為，上述九名被告人明知“DMS”是傳銷組織而加入，以投資名義進行宣傳，虛構(gòu)盈利前景，發(fā)展下線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金中獲取返利，牟取非法利益，騙取財物。

　　九被告人雖不是該傳銷組織的發(fā)起者、決策者，但在加入該組織后，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、言傳身教等方式積極向他人推薦，為該傳銷組織在崇州及周邊地區(qū)的擴大起到了重要作用，應(yīng)當認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

　　九被告人的行為侵犯市場經(jīng)濟和社會管理秩序，損害公民財產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，屬共同犯罪，且均屬“情節(jié)嚴重”。

　　最終，崇州市人民法院根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處7年到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金15萬元到四.五萬元不等。