3月10日，李旭反傳銷團隊獲悉，東莞市第一市區(qū)人民檢察院依法披露兩起傳銷案，該傳銷組織利用“百利源”電商網站平臺，以“共享經濟”為名開展傳銷活動，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪被檢察依法提起公訴。

　　經依法審查查明： 中世國紀（廣東）信息科技有限公司通過運營“百利源”電商網站平臺，以“共享經濟”為名設立獎勵制度，掩飾返利真實來源，實行“交入門費”、“拉人頭、層級”和“團隊計酬”等非法傳銷制度。

　　會員通過掃描推薦人的二維碼進入平臺，必須購買商城平臺內的任意產品成為普通合伙人，才能正式進入整個會員層級，享受獎勵。平臺中消費會員身份具有等級，由低到高依次為普通合伙人、區(qū)代理、省代理、運營中心4級。

　　普通合伙人等級可以獲取直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，不能獲得間接下線的獎勵提成。

　　區(qū)代理等級需要繳納3萬元的入會費用成為區(qū)代理，可以獲得直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，獲得間接下線的會員消費額度的2.5%獎勵提成，如團隊內有同級區(qū)代理，只能從中獲取該代理的團隊提成收益的15%獎勵提成。

　　省代理等級需要發(fā)展5個區(qū)代理等級，同時每個區(qū)代理等級的業(yè)績額度達到50萬元成為省代理，可以獲取發(fā)展直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，獲取間接下線的會員消費額度的2%獎勵提成。

　　運營中心等級需要繳納36萬元成為運營中心，可以獲取發(fā)展直接下線的會員消費額度的5%獎勵提成，獲取團隊間接下線的會員消費額度的1%獎勵提成；同時獲得公司給予的直接發(fā)展推薦50個區(qū)代理等級名額，可直接收取區(qū)代理等級3萬元的入會費用。

　　平臺中的會員還能通過以下獎勵制度獲取返利提成：

　　一是消費返利模式：會員在平臺內的消費板塊進行購物，在消費板塊的零售區(qū)中購得任意價格的商品后可以獲得該商品價格40%的收益，該收益轉化為批發(fā)區(qū)中的批發(fā)券形式，需要會員再次消費購買，隨后該批發(fā)券擴大成4倍的收益在10天返還給會員，會員可在平臺內進行申請?zhí)岈F(xiàn)。

　　二是理財模式：會員在平臺內可購買“金源寶”的理財產品，起投金額1400元/個金源寶，每天浮動收益2.5%-4.1%，資金隨進隨出，或者可以繳納2萬元成為公司股東（無實質經營管理權），每周可獲得固定分紅收益1250元。

　　被告人譚某某于2018年6月注冊加入“百利源”電商網站平臺，并依據規(guī)則逐漸晉升為省級代理。2020年1月2日，東莞市公安局民警將譚某某抓獲歸案。經廣東安證計算機司法鑒定所對“百利源”電商網站平臺所作的鑒定，譚某某是省級代理，位于整個系統(tǒng)的第10層，下線層級7層，直接下線24人，全部下線194人。

　　2019年7月，被告人高某某經韋某某（另案處理）介紹，在“百利源”平臺注冊了五個會員。之后，高某某為了推廣會員從而拿到該平臺給予的積分、提成和傭金，以及充值消費后的高額返利，于2019年7月29日通過繳納服務費30000元成為“百利源”平臺的縣區(qū)代理，后大量發(fā)展下線人員。

　　經廣東安證計算機司法鑒定所對高某某在“百利源”平臺的后臺數(shù)據進行鑒定，從2019年7月24日至2019年9月13日期間，高某某用自己的身份證號碼在“百利源”共注冊了五個會員ID（會員ID號分別為7794、7910、10389、10885和20696），其中會員ID為7794的賬號為代理賬號，會員類型為縣區(qū)代理，該會員推薦人為韋某某，注冊時間為2019年7月24日，該會員在整個網絡推薦關系中處于第10層，下線總人數(shù)有567個，直接下線人數(shù)有34個，下線層級有11層，至發(fā)案時高某某在“百利源”平臺中提現(xiàn)總金額為81800元。

　　檢察院認為，被告人譚某某、高某某無視國法，組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。