涉案人數(shù)眾多而被廣泛關(guān)注的“PTFX普頓外匯”涉?zhèn)靼讣诙嗟赜瓉碜钚逻M(jìn)展。

　　2月9日，浙江湖州市安吉縣人民法院通過網(wǎng)絡(luò)庭審的方式公開審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，四名被告人加入“PTFX普頓外匯”后發(fā)展下線，因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑一年八個(gè)月。截至案發(fā)，非法所得共計(jì)466萬元。

　　據(jù)了解，2月至今，中國(guó)檢察網(wǎng)陸續(xù)公開5則關(guān)于“PTFX普頓外匯”的起訴書。目前，多地市已對(duì)該傳銷組織提起公訴。

　　其中，浙江省樂清市人民檢察院起訴的8人，直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)7447人，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金共計(jì)高達(dá)3139萬元。

　　4人被判一年八個(gè)月

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　　2月9日，湖州市安吉縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，這是該案的第二次開庭。四名被告人加入“PTFX普頓外匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，加入后積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　據(jù)悉，2017年12月，崔某娥、沈某芳、王某飛（另案處理）經(jīng)他人介紹加入PTFX平臺(tái)，后該三人直接或間接發(fā)展被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某為下線會(huì)員。被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某為了獲取高額收益，通過口口相傳、組織微信群、拉人頭入會(huì)，分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等手段，鼓勵(lì)、引誘社會(huì)公眾參會(huì)、發(fā)展下線會(huì)員。

　　平臺(tái)依據(jù)會(huì)員的下級(jí)會(huì)員人數(shù)、等級(jí)、投資金額等情況由低到高分別設(shè)置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個(gè)會(huì)員等級(jí)，不同等級(jí)會(huì)員可獲得按相應(yīng)規(guī)則計(jì)算的“交易傭金”。

　　經(jīng)查，胡某娟、盛某萍、李某華、劉某四名被告人的等級(jí)均為MIB；直接或間接發(fā)展下線會(huì)員分別為714人、653人、400人、358人；非法所得人民幣分別為188萬余元、98萬余元、123萬余元、57萬余元。

　　案發(fā)后，胡某娟四人共計(jì)退繳贓款人民幣190萬元。

　　法院認(rèn)為，為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)厲打擊刑事犯罪活動(dòng)，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年四個(gè)月至一年二個(gè)月，緩刑一年十個(gè)月，并處罰金。

　　截止今日，該案在中國(guó)庭審直播網(wǎng)上的庭審直播點(diǎn)擊人次已經(jīng)達(dá)到10萬+。

　　8人涉案超三千萬元

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　　新浪潮記者在中國(guó)檢察網(wǎng)上注意到，自2月至今，中國(guó)檢察網(wǎng)陸續(xù)公開5則關(guān)于“PTFX普頓外匯”的起訴書。目前，多地市已對(duì)該傳銷組織提起公訴。

　　其中，浙江省樂清市人民檢察院公示的起訴書中涉案人數(shù)最多，金額最大。

　　據(jù)悉，本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某8人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年12月17日向樂清市人民檢察院移送審查起訴。

　　經(jīng)查，2017年至2019年期間，被告人朱某甲（已判刑）先后在樂清市招賢路出租房和雙雁大廈6樓出租房?jī)?nèi)通過授課、面談等方式發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員，并通過微信等聊天工具轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式進(jìn)行組織、宣傳傳銷活動(dòng)，引誘龔某某、傅某某、朱某乙（均已判刑）、胡某某、黃某某、薛某某、陳某某、姚某某、林某乙（刑拘在逃）等人作為其下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

　　2018年至2019年期間，胡某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某等人通過面授、宣傳等方式發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員；葉某某伙同周某某等人在樂清市樂成街道華儀電商園工作室內(nèi)，通過授課、面談等方式發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員。8人均通過微信等聊天工具轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式進(jìn)行組織、宣傳傳銷活動(dòng)，引誘他人作為其下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

　　據(jù)悉，上述8名“骨干”均主動(dòng)投案，均已退繳違法所得。截至案發(fā)，8人直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)7447人，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金共計(jì)高達(dá)3139萬元。

　　多地對(duì)“PTFX普頓外匯”提出公訴

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　　除此之外，中國(guó)檢察網(wǎng)還公示了四則起訴書。不難看出，多地已對(duì)“PTFX普頓外匯”提出公訴。

　　在云南省昆明市官渡區(qū)人民檢察院的起訴中，截至案發(fā)時(shí)，王某某為IB級(jí)會(huì)員，其下線達(dá)5層，通過王某某發(fā)展的直接下線和間接下線人數(shù)達(dá)332人。

　　重慶市永川區(qū)人民檢察院公示了兩則起訴書。其中，唐某某的會(huì)員等級(jí)為MIB經(jīng)紀(jì)人，下線人數(shù)達(dá)1428人，下線層數(shù)為8層，獲利總額339524.1643美金，提現(xiàn)總額314064.9600美金。

　　在另一則起訴書中，截止2019年7月，李某甲的會(huì)員等級(jí)為PIB經(jīng)紀(jì)人,下線人數(shù)達(dá)2930人，下線層數(shù)為12層，獲利總額483671.8496美金，提現(xiàn)總額427973美金。

　　寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院起訴于濤、馮某某兩人。據(jù)悉，于濤以其妻子王某某的名義注冊(cè)成為“普頓PTFX”會(huì)員，后以王某某等會(huì)員賬戶發(fā)展下線會(huì)員進(jìn)行獲利。于濤實(shí)際控制的王某某會(huì)員等級(jí)為MIB級(jí)，發(fā)展的下線層數(shù)7層，下線人數(shù)1423人。

　　2018年5月，馮某某被于濤聘請(qǐng)至寧夏潤(rùn)嘉投資有限公司工作，主要負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展會(huì)員進(jìn)行講課、培訓(xùn)，幫助于濤發(fā)展“普頓PTFX”會(huì)員。同時(shí)，2018年5月至2019年12月期間，馮某某經(jīng)于濤推薦注冊(cè)成為“普頓PTFX”會(huì)員，后通過講課培訓(xùn)、發(fā)微信朋友圈、建立微信群等方式，宣傳“普頓PTFX”平臺(tái)，騙取他人加入。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，馮某某會(huì)員等級(jí)為IB級(jí)，發(fā)展的下線層數(shù)5層，下線人數(shù)168人。???

　　案件正在辦理中

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　　據(jù)悉，自2016年11月普頓平臺(tái)運(yùn)行以來，對(duì)外宣稱為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員（收取不低于1000元美金的外匯交易保證金）保證，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤團(tuán)隊(duì)，就可以穩(wěn)定賺取高額收益。

　　此外，該平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度、獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙、激勵(lì)加入者以發(fā)展下線人員為計(jì)酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，通過設(shè)立會(huì)員“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。

　　2020年1月28日，福建三明市公安局梅列分局發(fā)布警情通報(bào)稱已成功偵破“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。

　　經(jīng)查，2016年11月以來，犯罪嫌疑人劉鐵（男，41歲，黑龍江人，已批捕）等人非法搭建“普頓PTFX”網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)，對(duì)外虛假宣稱是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外匯托管平臺(tái)，通過在全國(guó)各地設(shè)立培訓(xùn)機(jī)構(gòu)宣傳推廣，以提供外匯交易服務(wù)為名，采取“拉人頭”加盟方式，設(shè)立“盈利分享”“傭金返利”團(tuán)隊(duì)計(jì)酬制度，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加所謂的外匯交易炒作，從中非法牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　目前，案件正在辦理中。關(guān)于后續(xù)發(fā)展，新浪潮會(huì)繼續(xù)關(guān)注！