今年2月18日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布重要案件信息，依法對被告人姚力、張彬等13人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送鶴崗市南山區(qū)人民法院提起公訴。

　　此外，中新觀察注意到，2020年9月22日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院依法對犯罪嫌疑人姚力、張彬等11人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕。

　　據(jù)天眼查APP顯示，姚力是遼寧佰碩科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：遼寧佰碩公司）最大股東，持股25%，張彬持股17%，孫振波持股17%，駱天池持股16%，寧航持股15%，惠桂芬持股5%，沈陽啟泰企業(yè)運(yùn)營管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股5%。

　　值得注意的是，2020年5月13日~14日，該公司進(jìn)行了人員大調(diào)整。姚力退出法人、董事長兼總經(jīng)理，徐安華接任法人、董事長兼總經(jīng)理，張彬與孫振波退出副董事長與監(jiān)事會主席，侯占江與崔建擔(dān)任副董事長，王晨曦?fù)?dān)任監(jiān)事會主席。

　　那么，遼寧佰碩公司為何會涉嫌傳銷呢？中新觀察注意到，此前據(jù)相關(guān)媒體報道，一家名為遼寧中富榮匯融資租賃有限公司（簡稱：中富榮匯）公司采用遼寧佰碩公司分紅方案，而中富榮匯公司的法人正是崔建。

　　據(jù)悉，該方案的第一部分為“合伙人分紅（周發(fā)）”，投資級別分為7200元、18000元、36000元、72000元、12萬元，而72000元是五星合伙人，12萬元是六星合伙人?！皩嶋H上，還有一個隱藏的級別，即36萬，一人投資三個六星合伙人。入資7200元得到1.5倍10800元(每周108元)、入資18000元得到2倍36000元(每周360元)、入資36000元得到2.5倍90000元(每周900元)、入資72000元得到3倍216000元(每周2160元)、入資12萬得到3倍36萬(每周3600元)。這些錢是按周返還的，每周返1%，純靜態(tài)100周返完。”相關(guān)知情人士透露：“該方案的第二部分是分享津貼（動態(tài)轉(zhuǎn)靜態(tài)，按周發(fā)放），即按照小市場業(yè)績疊加累計計算，每周1.5%，每月6%。連續(xù)拿36個月，小市場每筆新增業(yè)績都連續(xù)拿36個月?！?/span>

　　值得注意的是，此前遼寧佰碩公司也有一套完整的“合伙人分紅（周發(fā)）”，但與中富榮匯不同的是“每周返1%，純靜態(tài)100周返完?！庇型茝V人員為該計劃總結(jié)出了五大特點：第一，兩項分紅兼得；第二，76%提現(xiàn)；第三，日結(jié)周發(fā)，滿600元提現(xiàn)，一周內(nèi)到賬；第四，動靜結(jié)合，拿到相應(yīng)倍數(shù)的金額后，靜態(tài)停止；第五，有一次原點補(bǔ)差升級的機(jī)會；第六，簽訂具有法律效力的保本合同，無人格風(fēng)險。

　　對此，相關(guān)資深金融人士對中新觀察透露：“近年來，打著股權(quán)投資旗號的不法集資行為層出不窮，證監(jiān)會也在前段時間發(fā)出過提示：近期，一些非法分子借‘科創(chuàng)板’、‘創(chuàng)業(yè)板’、‘納斯達(dá)克’等概念炒作，編造公司即將到上海、深圳或境外交易所上市的噱頭，誘導(dǎo)不明真相的個人購買所謂‘原始股’，有的公司在推銷產(chǎn)品時兜售‘原始股’，承諾高比例分紅，吸收大量社會公眾資金?！?/span>

　　而中新觀察注意到，今年5月1日，《防范和處置非法集資條例》將正式實施，對于債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營4大類進(jìn)行劃分，其具有三大新特征：

　　一是非法集資方式變化多樣。犯罪份子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號，由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項目、科技開發(fā)、投資入股、消費返利等方式轉(zhuǎn)化。

　　二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起，采用傳銷手段首先對集資人員進(jìn)行洗腦，許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式，然后再引誘集資，層層下套。一般在集資初期，犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報承諾，騙取信任，吸引更多的人踴躍加入，集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。

　　三是非法集資宣傳不惜血本，利用媒體造勢。如聘請明星代言，在一些媒體上刊登專訪文章，利用報道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績”；將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈；雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單，傳播集資信息；舉辦各種活動，并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利，讓參與人員先嘗到甜頭，為非法集資活動宣傳“現(xiàn)身說法”。

　　對于姚力、張彬等13人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送鶴崗市南山區(qū)人民法院提起公訴的后續(xù)情況，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。