近年來，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣概念在互聯(lián)網(wǎng)迅速傳播，很多人只聽說過區(qū)塊鏈、比特幣，不知道區(qū)塊鏈?zhǔn)鞘裁?、虛擬貨幣是否值得投資，覺得很“高大上”。一些不法分子從中看到有利可圖，以此包裝傳統(tǒng)傳銷、詐騙手段，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。

　　2月21日，鷹鑒獲悉，浙江省樂清市人民檢察院經(jīng)審查，依法對樂清市首例利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實(shí)施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某飛、王某鳴、王某某、陳某某作出起訴決定。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，被告人陳某飛通過他人，率先了解到“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)下線。

　　2019年3月起，陳某飛與王某鳴、王某某以及陳某某等人在樂清市城南街道丹霞嘉園成立工作室，與王某（另案處理）在樂清市柳市鎮(zhèn)柳江北路金葉大廈成立工作室，還組織人員到杭州等地宣傳和發(fā)展，借由“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”推廣該平臺(tái)虛擬幣NBY樂存幣。

　　在此期間，上述各被告人通過線下授課、面談，通過線上微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱NBY樂存幣是目前唯一的公共區(qū)塊鏈，具備安全、交易量龐大、有實(shí)體經(jīng)濟(jì)做依靠、資金隨意進(jìn)出等優(yōu)勢，以投資NBY樂存幣可以獲得高額回報(bào)和發(fā)展下線可以獲得下線收益分成等為誘餌，吸引社會(huì)公眾投資NBY樂存幣。

　　“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”沒有實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，按照參與人員各自發(fā)展的人數(shù)來確定人員的等級(jí)地位。該平臺(tái)規(guī)定，每個(gè)被發(fā)展進(jìn)入該基金平臺(tái)的成員，需以至少購買500美元NBY樂存幣獲得加入資格，并通過靜態(tài)的基金收益和動(dòng)態(tài)的發(fā)展下線獲取利益兩條線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　被告人陳某飛為“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”樂清地區(qū)最高領(lǐng)導(dǎo)人。2019年3月，陳某飛帶領(lǐng)王某鳴、王某某、陳某某等人到浙江省寧波市學(xué)習(xí)考察樂存大健康理財(cái)基金項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目引進(jìn)樂清。

　　陳某飛在樂成、柳市二工作室通過面授、面談，組織樂存大健康理財(cái)基金公司高層來樂清授課，建立微信群，擔(dān)任群主，在微信群內(nèi)發(fā)布各類宣傳視頻、文字，煽動(dòng)他人進(jìn)行投資和發(fā)展下線，并嚴(yán)禁群成員發(fā)布負(fù)面消息，如有群成員發(fā)布負(fù)面消息就會(huì)被踢出群，通過線上、線下解答會(huì)員咨詢，教授會(huì)員注冊會(huì)員賬號(hào)，幫助會(huì)員購買虛擬幣入金和進(jìn)行賬戶資產(chǎn)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓等資金操作，從中獲取收益。陳某飛還組織人員到杭州、福建等地發(fā)展下線。

　　被告人王某鳴為陳某飛的間接下級(jí)，為“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”樂清地區(qū)主要授課人。2019年3月，王某鳴出面租用樂清市城南街道丹霞嘉園一房屋作為工作室，并由陳某飛、王某某、陳某某等人共同分擔(dān)房租。

　　王某鳴通過授課、在微信群內(nèi)發(fā)布各類宣傳視頻、文字煽動(dòng)他人進(jìn)行投資和發(fā)展下線，幫助會(huì)員購買虛擬幣入金和進(jìn)行賬戶資產(chǎn)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓等資金操作，并從中獲取收益。

　　被告人王某某為王某鳴的直接下級(jí)，其經(jīng)常在工作室內(nèi)給其他會(huì)員上課介紹、宣傳“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”，在微信群內(nèi)發(fā)布利好消息等。

　　被告人陳某某為王某某的直接下級(jí)，向他人宣傳“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”，建立微信群、擔(dān)任群主，當(dāng)面或在微信群內(nèi)進(jìn)行宣傳，積極發(fā)展下線，并有幫助王某鳴、王某某等人及其下線操作平臺(tái)入金。

　　截至案發(fā)，上述四名被告人發(fā)展下線成員130人至38人以上，收取資金至少1600余萬元到400余萬元。其中，陳某飛非法獲利270余萬元。

　　樂清市人民檢察院認(rèn)為，上述被告人結(jié)伙以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以支付投資款為名獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　檢察官提醒：任何時(shí)候都要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，高利息決不可持續(xù)，超高利息，就意味著騙取財(cái)物，發(fā)展人頭，而這就是非法傳銷中一種。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，手機(jī)APP泛濫，新生概念眾多，如區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等，市民一定要提高分辨能力，避免陷入圈套。