一些不法分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)打著“外匯”的旗號(hào)，要求客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數(shù)在擴(kuò)大的投資金額范圍內(nèi)進(jìn)行外匯交易活動(dòng)，吸引一些客戶參與投資交易，并通過(guò)傳銷模式大肆發(fā)展會(huì)員。

　　1月29日鷹鑒獲悉，張家口市、嘉興市分別破獲了一起“普頓PTFX外匯平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。其中有2人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被提起公訴。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2017年7月，被告人趙某某通過(guò)微信朋友劉某獲悉“普頓PTFX外匯平臺(tái)”具有外匯交易等功能后，即注冊(cè)成為普頓平臺(tái)會(huì)員。

　　該平臺(tái)對(duì)外宣稱注冊(cè)在印度尼西亞的普頓外匯旗下公司，以提供外匯交易服務(wù)為宗旨，每人繳納不低于1000美金的外匯交易保證金后就可成為該平臺(tái)的會(huì)員，該平臺(tái)向注冊(cè)會(huì)員保證，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤團(tuán)隊(duì)，就可以賺取高額收益。注冊(cè)成為會(huì)員后還可通過(guò)介紹會(huì)員注冊(cè)加入獲取直接或者間接的相應(yīng)收益。

　　趙某某為獲取非法收益，發(fā)展孔某某、杜某某、劉某等多人參與，并在下花園區(qū)星光KTV后院成立“工作室”，開(kāi)設(shè)公司，親自講授或是通過(guò)建立微信群來(lái)宣傳和發(fā)展社會(huì)公眾加入“PTFX普頓外匯平臺(tái)”來(lái)進(jìn)行所謂的“外匯炒賣”。2019年12月，普頓平臺(tái)會(huì)員均無(wú)法進(jìn)入平臺(tái)交易。

　　至案發(fā)，趙某某發(fā)展下線會(huì)員3289人，非法獲利574124.5468美元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，趙某某為獲取非法利益，加入“普頓PTFX外匯平臺(tái)”傳銷組織，以“炒外匯”為名要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，并在傳銷組織中起到了管理、宣傳的作用，其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　無(wú)獨(dú)有偶，浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院也對(duì)外披露了一起入“普頓PTFX”外匯平臺(tái)傳銷案的起訴書(shū)。鷹鑒在該起訴書(shū)中看到，嘉興市南湖區(qū)男子胡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被提起公訴。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2018年2月，胡某某通過(guò)他人介紹了解了“普頓PTFX外匯平臺(tái)”投資網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)模式。該網(wǎng)站以提供外匯交易服務(wù)為名，設(shè)立會(huì)員“盈利分享”、“交易傭金”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，吸引下線會(huì)員參加，當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線層級(jí)及人數(shù)達(dá)到平臺(tái)設(shè)置的要求和標(biāo)準(zhǔn)后，可以對(duì)應(yīng)獲得I、IB、MIB、PIB、PIB2等由低到高五個(gè)級(jí)別。

　　2018年5月，胡某某在“普頓PTFX外匯平臺(tái)”網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員后，通過(guò)口口相傳、建微信群、組織參加培訓(xùn)等方式向他人宣傳該網(wǎng)站的外匯投資項(xiàng)目，并以高額收益為誘餌，引誘他人投資并發(fā)展下線，賺取盈利分享和交易傭金。

　　截至案發(fā)，胡某某在該網(wǎng)站注冊(cè)使用的賬號(hào)已達(dá)PIB級(jí)別，發(fā)展下線1101人。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任