1月21日，遠安法院開庭審理鐘某、雷某（兩者系夫妻關(guān)系）等5名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案。本案由遠安縣公安局偵查終結(jié)，系今年遠安法院審理的縣域首例組織、領(lǐng)導傳銷活動案件，涉案傳銷資金達480余萬元。

　　遠安法院公開開庭審理一起組織、領(lǐng)導傳銷活動罪案件

　　鷹鑒了解到，2015年至2019年間，被告人鐘某、雷某通過“車房群”、“MTI·遠安家人出金群”等微信群、微信朋友圈、出售書籍、組織召開關(guān)于MFC項目會議、組織下線人員前往馬來西亞等地參觀學習等各種方式進行傳銷活動宣傳，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物。

　　該傳銷組織通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行虛假宣傳，以銷售虛擬貨幣、投資理財?shù)葹槊髤⒓诱咭岳U納700元至35000元不等的費用，充值購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣獲得加入資格及會員賬號。

　　會員間按照一定順序組成上下級層級，以所謂的靜態(tài)收益和動態(tài)收益為名，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，謀取非法利益。

　　2015年8月，被告人周某通過被告人徐某介紹加入“MBI”開發(fā)的MFC傳銷平臺后，通過微信、口述等方式積極宣傳MFC平臺獲利模式，直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級40余人。徐某直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級70余人。

　　2016年12月，被告人汪某經(jīng)雷某介紹加入“MBI”開發(fā)的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺后，通過微信、召集會員聚餐等形式，直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級40余人。雷某直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級110余人，收取傳銷資金數(shù)額累計達400余萬元。鐘某直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級120余人，收取傳銷資金數(shù)額累計達480余萬元。

　　公訴機關(guān)認為，被告人鐘某、雷某、徐某、汪某、周某構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，他們的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。鐘某、雷某直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達250萬元以上，應(yīng)當認定為“情節(jié)嚴重”，其法定刑為五年以上有期徒刑，并處罰金。徐某、汪某、周某的法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

　　庭審中，法庭對公訴機關(guān)指控的犯罪事實進行了充分的舉證、質(zhì)證，控辯雙方均發(fā)表了辯護意見，各被告人依次向法庭作了最后陳述，5名被告人當庭認罪認罰，請求法院從寬處罰。

　　該案將擇期進行公開宣判！

　　鷹鑒在此提醒廣大群眾，根據(jù)2017年9月4日中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》：代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。

　　代幣發(fā)行融資本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。從公告發(fā)布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。[聲明：此文來源于鷹鑒綜合宜昌中級法院