李旭反傳銷團隊獲悉，廉江一男子經人介紹加入北海“1040資本運作”傳銷組織，加入該組織后，積極發(fā)展下線達340多人，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。近日，湛江經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院對該傳銷案件一審宣判，被告人陳某鋒犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。

　　經審理查明，“1040陽光工程”又稱“1040資本工程”、“1040資本運作項目”，是無任何商品實物，打著純“資本運作”的幌子，宣傳“中央操盤，在北部灣布局，暗中實施國家秘密政策，目的是利用該項目為北部灣吸聚資金，帶動北部灣的經濟發(fā)展，實現(xiàn)中國經濟增長的第四極”的名義，具有極大的欺騙性。

　　該傳銷組織規(guī)定加入廣西北?！?040資本運作項目”需要的條件為年齡在25歲至55歲之間；只能是外地人做，還要是“五類人”；必須以個人身份在廣西的國家四大銀行開設賬戶并交納69800元入會費。

　　該傳銷組織分為五級三階制，按投資份額分別分為初級業(yè)務員、組長、主任（業(yè)務員）、經理、老總（A級高級經理）五個級別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別，分為三個晉升階段即晉升主任、晉升經理、晉升老總。

　　符合條件的人經熟人推薦在廣西北海四大國有銀行開卡繳納69800元費用即可直接取得該組織主任資格。取得主任資格后，發(fā)展夠2個下家即可成為經理（每位會員最多只能發(fā)展3個第一層級的直接下家）；達到經理級后，線下3個直接下家都成為經理（滿腳），并且自己的總發(fā)展下家人數(shù)達到28人后（包自己29人）就可以晉升為A1（剛晉升的“老總”稱“新A”）；直接發(fā)展的3個下家都成為A1后，本人就相應晉升為A2；直接發(fā)展的的3個下家都達到A2后，本人就晉升為A3；以此類推到A4。如果直接發(fā)展的三條線有一條“斷腳”了，就不能晉升了。只有達到“老總”級別才可以接觸到“1040陽光工程”的實體工程，并獲得工程分紅。

　　參加該傳銷組織者須交納69800元的投資款后成為組織會員，每人只能投資一份。該69800元一月后返還其本人19800元，再按上線、經理、老總的順序層層分利潤，如有余額交給最上層作為管理費。直接發(fā)展一個下線返利6000多元，該下線再發(fā)展一個下線對于“投資人”來說屬于間接發(fā)展，只能獲得返利1800余元；對于“投資人”來說不管直接發(fā)展還是間接發(fā)展，只要下線有3人，“投資人”的級別就能升到“經理”，“投資人”就無法再獲得下線發(fā)展的返利，等“投資人”直接發(fā)展的下線升為“經理”了，“投資人”也不能再獲得其下線發(fā)展的返利了，但是當“投資人”的下線總人數(shù)達到28人后，“投資人”的級別就達到“老總”，從那時起“投資人”的下線中只要多發(fā)展一個人，就可以獲得返利9800元。下線要想獲得成本和利潤，只能通過發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多拿的提成越多，層級達到最高的級別（A4），最終折去各項所謂的費用后會得到1040萬，就是所謂的“1040陽光工程”。

　　該傳銷組織于2014年6月15日在湛江經濟技術開發(fā)區(qū)北部灣四象酒店三樓888房舉行的“1040陽光工程”資本運作傳銷活動，目的是為了“迎新”（業(yè)務員發(fā)展下線人數(shù)達28人后晉升為老總的儀式），參與人員有70余人，其中新“A”22人、余下的是老“A”，大多數(shù)為茂名市電白區(qū)、湛江市吳川市、廉江市、雷州市等地傳銷人員。活動由寧某、寧某海、黃某業(yè)、陳某、崔某（均已判刑）等人負責召集，整個活動從2014年6月14日下午開始。2014年6月15日上午，參加活動的傳銷人員寧某、寧某海、黃某業(yè)、陳某、崔某等人在北部灣四象酒店三樓888房舉行考試及復制等活動時被偵查機關當場抓獲。

　　2012年11月份，被告人陳某鋒在馮某（另案處理）的推薦下加入傳銷組織。陳某鋒加入傳銷組織后發(fā)展了其大兒子陳某1、楊某才、吳某光作為直接下線。后馮某、陳某鋒發(fā)展并安排崔某和陳某雄、陳某（均另案處理）作為陳某的直接下線，同時安排梁某文（已判刑）作為陳某雄的直接下線。2012年3月，梁某文發(fā)展了潘某榮（已判刑）、駱某春、陳某2作為其直接下線。2013年1月，潘某榮又發(fā)展了李某浩、許某源、楊某彭作為其直接下線，其中許某源已晉升為“1040資本運作工程”傳銷組織的A1高級經理。

　　崔某加入“1040資本運作工程”傳銷組織后，直接發(fā)展了其妻子鐘某群、楊某和李某萍作為其下線，后鐘某群發(fā)展了鐘某廷、鐘某俊、鐘某蓮作為其直接下線，鐘某蓮又發(fā)展了其丈夫邱某標作為直接下線。其中鐘某群、鐘某蓮、邱某標均已晉升為“1040資本運作工程”傳銷組織的A1高級經理。

　　截至2014年6月15日，陳某1體系下的“1040資本運作工程”傳銷組織的參與人員總數(shù)已達到340多人。

　　法院認為，被告人陳某鋒無視國家法律，以資本運作為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　根據被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關法律之規(guī)定，遂作出上述判決。