近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)注意到一則題為《韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司與韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司非訴行政行為執(zhí)行審查一案非訴行政行為申請(qǐng)執(zhí)行審查裁定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱：《審查裁定書(shū)》）。

　　據(jù)該《審查裁定書(shū)》顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局于2020年7月17日向本院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號(hào)《行政處罰決定書(shū)》中的一、沒(méi)收違法所得104964.53元；二、罰款140萬(wàn)元；三、滯納金140萬(wàn)元的行政處罰。本院受理后，依法組成合議庭，進(jìn)行了審查，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

　　借“消費(fèi)養(yǎng)老”名義發(fā)展下線

　　經(jīng)調(diào)查查明：被執(zhí)行人韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司于2017年1月注冊(cè)成立，2018年4月經(jīng)新森緣集團(tuán)有限公司(注冊(cè)地：浙江寧波)授權(quán)成為新森緣集團(tuán)有限公司廣東省運(yùn)營(yíng)管理中心，負(fù)責(zé)推廣新森緣集團(tuán)有限公司在廣東的業(yè)務(wù)，其日常的業(yè)務(wù)是與新森緣集團(tuán)有限公司子公司寧波龍歸池商貿(mào)有限公司(注冊(cè)地：浙江寧波)對(duì)接。龍歸池有限公司運(yùn)營(yíng)一個(gè)電商平臺(tái)“緣來(lái)商城”，其開(kāi)發(fā)了一個(gè)名為“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目，使用微信、手機(jī)APP對(duì)外運(yùn)營(yíng)。

　　該項(xiàng)目對(duì)外聲稱：“物聯(lián)蕓養(yǎng)”是“以消費(fèi)養(yǎng)老為核心的線上線下購(gòu)物平臺(tái)，顛覆傳統(tǒng)行業(yè)和傳統(tǒng)電商平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式，讓更多消費(fèi)者在充分享受線上線下購(gòu)物體驗(yàn)的同時(shí)，通過(guò)消費(fèi)積分增值系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)自身的養(yǎng)老保障”，凡在平臺(tái)消費(fèi)，都可以獲得相應(yīng)的養(yǎng)老積分?！拔锫?lián)蕓養(yǎng)(緣來(lái)商城)”的具體的經(jīng)營(yíng)模式為：

　　“物聯(lián)蕓養(yǎng)”商城自營(yíng)商店內(nèi)有兩種價(jià)格的產(chǎn)品套餐，一種是398元，一種是3998元。發(fā)展的人員通過(guò)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)不同的套餐，擁有在“物聯(lián)蕓養(yǎng)”系統(tǒng)中不同的身份。身份不同，獲得的收益也不同。第一種身份為“蕓養(yǎng)會(huì)員”：一元注冊(cè)，分享即可收益，即發(fā)展一個(gè)消費(fèi)商可得服務(wù)費(fèi)60元，發(fā)展一個(gè)服務(wù)商可得360元。

　　第二種身份為“消費(fèi)商”：需要選購(gòu)398元的套餐，可獲贈(zèng)送400元購(gòu)物券，分享即得收益。即發(fā)展一個(gè)消費(fèi)商可得100元，發(fā)展一個(gè)服務(wù)商可得600元。

　　第三種身份“服務(wù)商”：需要選購(gòu)3998元的套餐，可獲得價(jià)值4000-6000元的套裝產(chǎn)品，4000元購(gòu)物券，享受平臺(tái)5%永久分紅，一次性消費(fèi)變成一種投資終身收益。另外，“服務(wù)商”根據(jù)其發(fā)展人員的身份，可以獲得兩級(jí)的即得收益，具體是:“服務(wù)商”A發(fā)展一個(gè)消費(fèi)商Aa可得100元，消費(fèi)商Aa再發(fā)展一個(gè)消費(fèi)商Aa1，A還可以獲得26元；消費(fèi)商Aa發(fā)展一個(gè)服務(wù)商Aa2，“服務(wù)商”A又可以獲得160元?！胺?wù)商”A發(fā)展一個(gè)服務(wù)商Ab得600元，服務(wù)商Ab發(fā)展一個(gè)消費(fèi)商Ab1，服務(wù)商A又可以獲得26元，服務(wù)商Ab發(fā)展一個(gè)“服務(wù)商”Ab2，“服務(wù)商”A又可以獲得160元。據(jù)此，“服務(wù)商”可以獲得兩級(jí)服務(wù)管理費(fèi)的收益。第四種身份“合伙人”(平臺(tái)股東)：只要發(fā)展8個(gè)服務(wù)商就能成為合伙人，享受平臺(tái)11%的分紅；獲贈(zèng)可繼承的網(wǎng)上商鋪一間。

　　該公司自2018年起運(yùn)用“物聯(lián)蕓養(yǎng)”模式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，該公司的股東及其業(yè)務(wù)骨干運(yùn)用微信、召開(kāi)會(huì)議等各種手段動(dòng)員身邊的親戚、朋友通過(guò)在“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來(lái)商城)”APP平臺(tái)1元注冊(cè)、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐的方式成為“物聯(lián)蕓養(yǎng)“的會(huì)員加入到“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目，以牟取非法利益。

　　根據(jù)韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法人員在該公司處查獲的協(xié)議、承諾狀以及大量會(huì)員的身份證復(fù)印件顯示，該公司作為新森緣集團(tuán)有限公司廣東省運(yùn)營(yíng)管理中心，其人員發(fā)展范圍廣。該公司組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)密，上下級(jí)分工清晰，設(shè)立了總經(jīng)理、經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部，在公司內(nèi)設(shè)立了用于培訓(xùn)的視頻會(huì)議室，有專(zhuān)職的授課人員，通過(guò)各種宣傳對(duì)會(huì)員進(jìn)行“洗腦”。制定了周密的工作計(jì)劃、發(fā)展目標(biāo)、獎(jiǎng)懲制度等一系列制度，形成高額的獎(jiǎng)勵(lì)工作制度，吸引業(yè)務(wù)員去發(fā)展人員，牟取非法收益。與發(fā)展的人員、業(yè)務(wù)員簽訂了軍令狀、承諾書(shū)，要求其承諾在一定的時(shí)間內(nèi)完成一定數(shù)量的發(fā)展人員。

　　該公司的運(yùn)營(yíng)方案也體現(xiàn)了發(fā)展“物聯(lián)蕓養(yǎng)”會(huì)員為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。如果要轉(zhuǎn)讓服務(wù)商的資格，必須要該公司再發(fā)展一個(gè)“服務(wù)商A”來(lái)頂替要退出的“服務(wù)商B”，由新發(fā)展的“服務(wù)商A”把費(fèi)用轉(zhuǎn)給“服務(wù)商B”，其本質(zhì)還是發(fā)展會(huì)員。綜上，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)就是通過(guò)發(fā)展大量會(huì)員，要求其在“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來(lái)商城)”平臺(tái)A**購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐或消費(fèi)，以獲得養(yǎng)老積分、分享收益以及平臺(tái)高額分紅為誘餌，吸引、利誘會(huì)員發(fā)展下線，該公司則通過(guò)層層分紅的方式牟取非法利益。

　　強(qiáng)制罰沒(méi)2904964.53元

　　還查實(shí)：截至2019年4月中旬，該公司共發(fā)展了115個(gè)“合伙人”，其中該公司的12個(gè)股東是免費(fèi)注冊(cè)成為“合伙人”會(huì)員資格的，其余103人通過(guò)手機(jī)“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來(lái)商城)”APP直接向“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司(物聯(lián)蕓養(yǎng))”交納398元套餐費(fèi)注冊(cè)成為“合伙人”會(huì)員資格?！皩幉垰w池商貿(mào)有限公司(物聯(lián)蕓養(yǎng))”根據(jù)該公司發(fā)展的會(huì)員人數(shù)，按照一定的比例返還提成。該公司從“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司(物聯(lián)蕓養(yǎng))”獲得的收益一共分兩部分，服務(wù)費(fèi)4%和商品銷(xiāo)售提成10%-30%。

　　具體來(lái)說(shuō)，服務(wù)費(fèi)為該公司發(fā)展的“合伙人”、“服務(wù)商”、“蕓養(yǎng)會(huì)員”在“物聯(lián)蕓養(yǎng)”商城消費(fèi)總額的4%，包括兩部分內(nèi)容，一部分是購(gòu)買(mǎi)套餐注冊(cè)成會(huì)員的費(fèi)用，另外一部分是會(huì)員在商城消費(fèi)的費(fèi)用。商品銷(xiāo)售提成是該公司對(duì)接的商品在“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來(lái)商城)”平臺(tái)銷(xiāo)售總額的10%一30%，截至目前，該公司仍無(wú)法提供商品銷(xiāo)售記錄。

　　到目前為止，“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司(物聯(lián)蕓養(yǎng))”以不同的名目一共向該公司的銀行賬號(hào)返過(guò)8筆所謂的“服務(wù)費(fèi)”分紅，具體分別是：2019年4月26日“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司”以工資獎(jiǎng)金省級(jí)省代、工資獎(jiǎng)金升級(jí)市代、工資獎(jiǎng)金省代、工資獎(jiǎng)金市代名義向該公司返還收益，一共分4筆，分別為工資獎(jiǎng)金省級(jí)省代21492.56元、工資獎(jiǎng)金升級(jí)市代11112.08元、工資獎(jiǎng)金省代3596.32元、工資獎(jiǎng)金市代3057.63元，共39258.59元。

　　2019年5月22日“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司”以4月省代、4月市代名義向該公司返還收益，一共分2筆，分別為4月省代9624.99元、4月市代6937.95元，共16562.94元。2019年6月19日，“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司”以5月服務(wù)費(fèi)名義向該公司返還收益，一共2筆，分別是5月服務(wù)費(fèi)37053元、5月服務(wù)費(fèi)12090元，共49143元。以上合計(jì)總金額為104964.53元。

　　最終，依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第九十七條、《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第五十三條、第五十五條、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)行政訴訟法〉的解釋》第一百五十五條的規(guī)定，裁定如下：

　　準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局作出的韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號(hào)《行政處罰決定書(shū)》中對(duì)韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司：

　　一、沒(méi)收違法所得104964.53元；

　　二、罰款140萬(wàn)元；

　　三、滯納金140萬(wàn)元的行政處罰。

　　申請(qǐng)執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局如不服本裁定，可以在收到裁定書(shū)之日起十五日內(nèi)，通過(guò)本院向韶關(guān)市中級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議，也可以直接向韶關(guān)市中級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議。

　　據(jù)天眼查APP顯示，韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司成立于2017年1月13日，注冊(cè)資本 152萬(wàn)元， 實(shí)繳資本為5001元，李俊雄擔(dān)任法人、執(zhí)行董事，持股8.31%，何國(guó)榮擔(dān)任經(jīng)理，持股8.31%，李星君擔(dān)任監(jiān)事，持股8.31%。該公司有三大股東，分別是郭秀華，許健銘，溫克花，各持股8.55%。

　　值得注意的是，2019年12月12日，該公司被韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局以“其他市場(chǎng)違法行為”進(jìn)行處罰。

　　新森緣公司“消費(fèi)養(yǎng)老”商城模式遭媒體質(zhì)疑

　　中新觀察注意到，《審查裁定書(shū)》提到韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司推廣負(fù)責(zé)推廣新森緣集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：新森緣公司）在廣東的業(yè)務(wù)。那么，新森緣公司又是怎么一個(gè)平臺(tái)呢？

　　據(jù)天眼查APP顯示，新森緣集團(tuán)有限公司（曾用名：寧波新森緣電子商務(wù)有限公司）成立于2016年4月20日，實(shí)繳資本為 2978.77萬(wàn)元，方軍委擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，公司最大股東是胡歡，持股100%。

　　在天眼查APP“新聞?shì)浨椤敝杏胁簧倜襟w對(duì)該公司提出質(zhì)的信息。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，新森緣公司早已拋棄了原來(lái)購(gòu)物商城，另起爐灶，搭建了一個(gè)名叫“緣起商城”（又名：物聯(lián)蕓養(yǎng)商城）的電子購(gòu)物平臺(tái)。而據(jù)物聯(lián)蕓養(yǎng)官宣資料顯示，物聯(lián)蕓養(yǎng)是新森緣集團(tuán)旗下，由系統(tǒng)、消費(fèi)者、生產(chǎn)型廠家、服務(wù)型商家、服務(wù)商共同創(chuàng)造的一個(gè)生態(tài)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，商城著力解決老百姓的“消費(fèi)”、“養(yǎng)老”兩大剛需問(wèn)題。

　　而對(duì)于“消費(fèi)養(yǎng)老”模式，業(yè)內(nèi)人士則表示，這個(gè)模式與日常消費(fèi)相關(guān)聯(lián)，把消費(fèi)的資本利潤(rùn)，通過(guò)與商家合作的模式，轉(zhuǎn)化為繳納的養(yǎng)老金。商家會(huì)在消費(fèi)者消費(fèi)之后，按照消費(fèi)者的支出，以一定的比例，以獎(jiǎng)勵(lì)積分的形式返還到消費(fèi)者的賬戶中，在劃撥到個(gè)人的養(yǎng)老賬戶中，由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)管理。這種模式已經(jīng)在天津，山東，四川等省市開(kāi)始試點(diǎn)。但是這種消費(fèi)模式容易被人利用，利用養(yǎng)老保險(xiǎn)的名義誘騙老人加入，投資注冊(cè)成為會(huì)員。但這類(lèi)平臺(tái)是沒(méi)有任何保障的，正規(guī)的消費(fèi)養(yǎng)老模式，是有規(guī)定的超市和金融機(jī)構(gòu)的，老年朋友遇到這樣的情況時(shí)，應(yīng)該提高眼力，謹(jǐn)防受騙。