1月11日，鷹鑒獲悉，河北省張家口市、 湖南省長(zhǎng)沙市、江西省贛州市等地警方先后破獲“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲多名骨干人員。其中，張家口、贛州當(dāng)?shù)貦z察院已對(duì)相關(guān)涉嫌犯罪人員提起了公訴。

“MBI”傳銷(xiāo)崩盤(pán) 參與者血本無(wú)歸

　　以“高額回報(bào)、只漲不跌”為誘餌吸金超千萬(wàn)

　　非法獲利近130萬(wàn)元被起訴

　　2014年，河北省張家口女子楊某某經(jīng)他人介紹在張家口加入“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)。自加入該平臺(tái)以來(lái)，被告人楊某某以高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌，通過(guò)建立微信群、實(shí)地授課、組織聚會(huì)、旅游考察等多種方式在張家口市區(qū)域內(nèi)進(jìn)行“MBI”平臺(tái)的宣傳、交流互動(dòng)和推廣活動(dòng)，使得MBI平臺(tái)在張家口地區(qū)形成較大規(guī)模。

　　“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的虛擬注冊(cè)幣獲得加入資格，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物。

　　被告人楊某某通過(guò)買(mǎi)賣(mài)該平臺(tái)的虛擬注冊(cè)幣、獲得平臺(tái)直推獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等方式為其個(gè)人謀取非法利益。經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某直接或者間接發(fā)展的會(huì)員人數(shù)達(dá)70人，形成的層級(jí)達(dá)到3層以上，涉案金額達(dá)人民幣1724.779345萬(wàn)元，造成損失達(dá)1516.629945萬(wàn)元，違法所得達(dá)129.83萬(wàn)余元。

　　張家口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人楊某某以投資“MBI”理財(cái)項(xiàng)目為名，要求參加者繳納注冊(cè)費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　經(jīng)他人介紹加入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)集團(tuán)

　　長(zhǎng)沙警方抓獲“MBI”犯罪嫌疑人

　　近日，長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起傳銷(xiāo)案件。2013年9月，犯罪嫌疑人徐燦陽(yáng)經(jīng)他人介紹，加入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)集團(tuán)“MBI”，通過(guò)自己充值和拉人頭充值，使自己賬號(hào)升星，發(fā)展劉某、晏某，肖某生等人為下線獲利。2020年11月20日，徐燦陽(yáng)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　收取傳銷(xiāo)資金累計(jì)250萬(wàn)元以上

　　“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)骨干在贛州被起訴

　　日前，江西省贛州市信豐縣檢察院依法對(duì)鄒某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案提起公訴。被告人鄒某某以非法獲利為目的，利用“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織網(wǎng)絡(luò)，宣傳發(fā)展形成層級(jí)７級(jí)，會(huì)員達(dá)８０余人參與該傳銷(xiāo)活動(dòng)，直接或者間接收取與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　收取傳銷(xiāo)資金84萬(wàn)余元

　　兩名“MBI”傳銷(xiāo)嫌犯被起訴

　　2014年至2018年，被告人蔣某某、劉某某先后加入馬來(lái)西亞的“MBI理財(cái)投資平臺(tái)”，該平臺(tái)需要購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)點(diǎn)才能成為會(huì)員，按照一定的順序組成層級(jí)，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)虛擬貨幣能獲得高額回報(bào)為誘惑發(fā)展會(huì)員，以發(fā)展會(huì)員等方式作為返利依據(jù)。

　　被告人蔣某某、劉某某通過(guò)介紹、宣傳等手段發(fā)展了下線李某某、何某某、胡某某等30余人，且層級(jí)超過(guò)3級(jí)，收取的傳銷(xiāo)資金數(shù)額為842792元，其中蔣某某發(fā)展下線8層36人，劉某某發(fā)展下線6層34人。

　　江西 省新余市渝水區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人蔣某某、劉某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。