《熱直銷網(wǎng)一周輿情盤點》 

2020.11.30～2020.12.06

　　本周最受關(guān)注的是：慘遭利用？“宇航人廣和百草事業(yè)部”涉嫌傳銷被查；日前，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書顯示，呼和浩特市市場監(jiān)督管理局查明當(dāng)事人王某利用“馬來西亞SNE國際控股”的獎金制度；后改為“宇航人廣和百草事業(yè)部”獎金制度直接或間接發(fā)展了21人，層級是無限發(fā)展。截止查獲之日，當(dāng)事人共吸納傳銷人員資金3087944元，由于當(dāng)事人是個人，無賬冊、賬本，據(jù)當(dāng)事人供述利潤率是10%，故非法獲利30.8794萬元。呼和浩特市市場監(jiān)督管理局認(rèn)為，當(dāng)事人的行為構(gòu)成組織傳銷行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，對其予以沒收違法所得30.8794萬元，罰款人民幣70萬元的行政處罰。

　　本周還有多家企業(yè)涉?zhèn)髻Y金被凍結(jié)、被罰或獲刑，比如“卡優(yōu)米”運(yùn)營方鄭州嬰之源公司及多人因涉嫌傳銷累計被凍結(jié)2265萬元；觸信科技組織傳銷遭罰200萬 蘭州法院裁定凍結(jié)1925萬許可證；河北冀旭環(huán)?？萍?/span>有限公司及有關(guān)人員因涉嫌傳銷被凍結(jié)500萬元、涉案148億、層級達(dá)3293層的PlusToken數(shù)字貨幣傳銷案二審維持原判、廣東大時代健康因涉嫌傳銷15名骨干獲刑，涉案金額3.6億元、借“區(qū)塊鏈”炒幣：“樂存大健康基金”因涉嫌傳銷被罰款40萬元、貴州省名宇內(nèi)衣有限公司涉嫌傳銷被畢節(jié)市場監(jiān)督管理局處罰……一起隨熱直銷網(wǎng)來盤點下！

　　★“淘小鋪”合作方三帥六將公司因組織傳銷被處罰

　　近日，信用中國官方網(wǎng)站披露顯示，廣州三帥六將教育科技有限公司因為組織策劃傳銷被濱州市濱城區(qū)市場監(jiān)管局依據(jù)《禁止傳銷條例》處罰了11.8萬余元。處罰時間是2020年7月16日。

　　★“首都支付CSPAY”特大傳銷案告破！移送起訴9人，涉案12萬人，凍結(jié)資金2200余萬

　　鶴東分局經(jīng)縝密偵查、外出作戰(zhàn)、細(xì)致經(jīng)營、適時收網(wǎng)，成功偵破一起特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，凍結(jié)涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，并成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴， 為我局打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)案件攻堅戰(zhàn)再添新戰(zhàn)果。

　　★廣東大時代健康因涉嫌傳銷15名骨干獲刑，涉案金額3.6億元

　　近日，據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公示，廣東大時代健康產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡稱“大時代公司”）因涉嫌傳銷，實際經(jīng)營者張海濤、劉華容以及其余13名骨干相繼獲刑!

　　★涉案資金20多億，發(fā)展會員8萬多個！“中睿盛通”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判

　　打著購物的旗號，以消費(fèi)全返為噱頭，短短一年發(fā)展會員8萬多人，涉案資金高達(dá)20億元。12月3日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，廣州市番禺區(qū)人民法院對劉某春、蔡某宏組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案宣判。

　　★貴州省名宇內(nèi)衣有限公司涉嫌傳銷被畢節(jié)市場監(jiān)督管理局處罰

　　2019年7月31日，畢節(jié)市市場監(jiān)管局收到省打傳辦轉(zhuǎn)來《線索交辦通知書》后，按照屬地管理原則，于7月31日將該線索移交到七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局。七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局接《線索交辦通知書》后，對“貴州省名宇內(nèi)衣有限公司銷售養(yǎng)生內(nèi)衣品牌‘杜娟公主’的營銷模式具備入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊計酬等特征，其經(jīng)營行為涉嫌傳銷”進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)核查，貴州省名宇內(nèi)衣有限公司的行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，8月7日，七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局決定立案調(diào)查。

　　★寧鄉(xiāng)法院一審宣判“沃聯(lián)沃”“存愛”特大傳銷案，17人獲刑，沒收涉案資金上億

　　11月30日寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金人民幣二十萬至一萬元不等。

　　★河北冀旭環(huán)保公司及有關(guān)人員因涉嫌傳銷被凍結(jié)500萬元

　　近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《鄄城縣市場監(jiān)督管理局、河北冀旭環(huán)保科技有限公司環(huán)境保護(hù)行政管理(環(huán)保)其他行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)。據(jù)《行政裁定書》顯示，山東省鄄城縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人河北冀旭環(huán)?？萍加邢薰尽⒗罴t剛涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人鄄城縣市場監(jiān)督管理局于2020年11月12日向本院提出申請，申請對被申請人李紅剛的銀行賬戶內(nèi)存款500萬元予以凍結(jié)。

　　★貝因美媽媽購涉?zhèn)麂N，七千元當(dāng)?shù)曛髡蚁戮€賺返利，拖欠供應(yīng)商貨款

　　今年10月，經(jīng)加盟商舉報，法院調(diào)查取證，將“媽媽購”星店列為傳銷項目，予以暫停。11月12日，中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，貝因美集團(tuán)有限公司與其控股子公司寧波媽媽購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司被列為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的139萬元。

　　★借“區(qū)塊鏈”炒幣：“樂存大健康基金”因涉嫌傳銷被罰款40萬元

　　今日，中新觀察中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局非訴執(zhí)行審查行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)。據(jù)該《行政裁定書》顯示，經(jīng)審查查明，被執(zhí)行人為“樂存大健康基金”發(fā)展會員，向他人介紹、推廣該會員發(fā)展模式，并使其介紹加入的會員成為其下線，同時還向會員提供關(guān)聯(lián)商品，以期牟取非法利益，其行為已構(gòu)成《禁止傳銷條例》第二十四條第二款所述的介紹他人參加傳銷的違法行為。申請執(zhí)行人作出的甬鄞市監(jiān)處〔2020〕48號行政處罰決定，認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，執(zhí)行程序合法。申請執(zhí)行人在向本院申請強(qiáng)制執(zhí)行前，已依法進(jìn)行了催告，且不存在行政強(qiáng)制法第五十八條不予執(zhí)行的情形，故本案強(qiáng)制執(zhí)行申請符合法律規(guī)定。

　　★歪曲國家“區(qū)塊鏈”政策 “貝殼國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判

　　12月2日，上海市寶山區(qū)人民法院對外披露了一起“貝殼國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人陸某某為了牟利，參與“貝殼國際”平臺傳銷活動，先后發(fā)展下線會員3788名，因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑。

　　★148億！數(shù)字貨幣傳銷案細(xì)節(jié)曝光，會員繳納比特幣31.42萬個，層級達(dá)3293層

　　國內(nèi)首起以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝，以數(shù)字貨幣為交易媒介的PlusToken傳銷案迎來終審判決。11月26日，根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布了對特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案二審刑事裁定書，決定認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理，駁回上訴，維持原判。

　　★為愛情？拉未婚夫做傳銷 一年發(fā)展下線360多人涉案超千萬

　　2017年10月，李某經(jīng)人推薦加入以“共享經(jīng)濟(jì)”為幌子的唐卡“投資”組織后，將未婚夫劉某華發(fā)展成自己的直接下線。隨后，兩人將唐卡模式傳入忠縣。一審法院審理認(rèn)為，劉某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二十萬元；李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。

　　★判了！傳銷成員學(xué)習(xí)經(jīng)驗后自立門戶，三年圈錢近十億

　　“被告人趙某之前在別人那里參加了一個傳銷組織，然后這個傳銷組織垮掉了。他就認(rèn)為他們主要的問題是那個產(chǎn)品太次、太差了。他就總結(jié)了那里失敗的經(jīng)驗教訓(xùn)，改進(jìn)了一下，發(fā)展成了自己的傳銷模式。他最重要的就是把自己的產(chǎn)品檔次提高了，線上線下都有，在超市里面都有他的產(chǎn)品。”11月30日，寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金人民幣二十萬至一萬元不等。

　　★河北冀旭環(huán)保科技有限公司及有關(guān)人員因涉嫌傳銷被凍結(jié)500萬元

　　近日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布一則行政裁定書，顯示，山東省鄄城縣市場監(jiān)督管理局在查處河北冀旭環(huán)保科技有限公司、李紅剛涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，鄄城縣市場監(jiān)督管理局于2020年11月12日向法院提出申請，申請對李紅剛的銀行賬戶內(nèi)存款500萬元予以凍結(jié)。

　　★借區(qū)塊鏈炒幣，樂存大健康基金‘因涉嫌傳銷被罰款40萬元

　　中國裁判文書網(wǎng)一則題為《寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局非訴執(zhí)行審查行政裁定書》顯示，經(jīng)審查查明，被執(zhí)行人為“樂存大健康基金”發(fā)展會員，向他人介紹、推廣該會員發(fā)展模式，并使其介紹加入的會員成為其下線，同時還向會員提供關(guān)聯(lián)商品，以期牟取非法利益，其行為已構(gòu)成《禁止傳銷條例》第二十四條第二款所述的介紹他人參加傳銷的違法行為。

　　★“卡優(yōu)米”運(yùn)營方鄭州嬰之源公司及多人因涉嫌傳銷累計被凍結(jié)2265萬元

　　繼母嬰品牌“凱兒得樂”與杭州米友圈科技有限公司因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶之后，另外一家從事微商的母嬰品牌“卡優(yōu)米”也因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶。

　　★觸信科技組織傳銷遭罰200萬 蘭州法院裁定凍結(jié)1925萬

　　日前，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書顯示，觸信（廈門）智能科技有限公司（簡稱“觸信科技”）利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，設(shè)置會員共五個層級，要求被發(fā)展人員交納激活費(fèi)作為入門費(fèi)以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費(fèi)為依據(jù)計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益，該行為構(gòu)成組織策劃傳銷行為。

　　★黑龍江警方偵破特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案！凍結(jié)資金2200萬元，移送起訴9人

　　近日，黑龍江警方偵破一起特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，凍結(jié)涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，并成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴。

　　★“狂風(fēng)十五號”打擊傳銷行動 防城港、東興查獲涉?zhèn)魅藛T44人

　　2020年12月2日晚上10時許，廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)打傳隊聯(lián)合東興打傳隊開展“狂風(fēng)十五號”專項整治行動，共查獲涉?zhèn)魅藛T44人。