11月10日，鷹鑒從蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局獲悉，該局?jǐn)M對(duì)廈門(mén)三次方智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：三次方公司）、觸信（廈門(mén)）智能科技有限公司（下稱(chēng)：觸信公司）涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)一案作出行政處罰。

　　經(jīng)查：三次方公司與觸信公司利用“三次方Cubed”app（又稱(chēng)5G三次方），假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，要求被發(fā)展人員交納激活費(fèi)作為入門(mén)費(fèi)以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費(fèi)為依據(jù)計(jì)算和給付各種名目的獎(jiǎng)勵(lì)等報(bào)酬，牟取非法利益。

　　該系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置體驗(yàn)會(huì)員、VIP1、VIP2、VIP3、超級(jí)節(jié)點(diǎn)會(huì)員共五個(gè)層級(jí)。被發(fā)展人員交納60元激活費(fèi)后成為體驗(yàn)會(huì)員，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和50個(gè)vHTC待激活算力，即取得發(fā)展他人加入的資格和按比例分享后加入者所繳納費(fèi)用的資格，每分享1個(gè)邀請(qǐng)碼發(fā)展1個(gè)人加入，分享人可獲得10%的算力釋放，即5個(gè)vHTC數(shù)字貨幣；體驗(yàn)會(huì)員交納198元升級(jí)為VIP1，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和165個(gè)vHTC額度；VIP1會(huì)員交納1980元，升級(jí)為VIP2，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和1650個(gè)vHTC額度；VIP2會(huì)員交納5000元，成為VIP3，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和4166個(gè)vHTC額度；VIP3會(huì)員交納19996.32元，成為超級(jí)銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和16666個(gè)vHTC額度。

　　被發(fā)展人員每發(fā)展一個(gè)體驗(yàn)會(huì)員可得到被發(fā)展人員交納的激活費(fèi)60元的50%即30元的獎(jiǎng)勵(lì)、每發(fā)展一個(gè)VIP1會(huì)員可得到被發(fā)展人員交納的激活費(fèi)198元的50%即99元獎(jiǎng)勵(lì)，其他層級(jí)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)以此類(lèi)推。每層會(huì)員可向下10級(jí)內(nèi)計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)，間接發(fā)展的會(huì)員，按被發(fā)展人員繳納費(fèi)用的25%獎(jiǎng)勵(lì)，如發(fā)展一個(gè)體驗(yàn)會(huì)員，被發(fā)展人員繳納60元，獎(jiǎng)勵(lì)1.5元，其他層級(jí)以此類(lèi)推。

　　提現(xiàn)時(shí)，系統(tǒng)收取1%的手續(xù)費(fèi)，2020年3月6日調(diào)整為1.5%。各級(jí)每日提現(xiàn)額度限額分別為1000元、2萬(wàn)、5萬(wàn)及不限額等。

　　2019年3月24日起，傳銷(xiāo)系統(tǒng)的資金部分收支業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入三次方公司和觸信公司在第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶內(nèi)運(yùn)行。

　　綜上所述，上述兩家公司利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，要求被發(fā)展人員交納激活費(fèi)作為入門(mén)費(fèi)以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費(fèi)為依據(jù)計(jì)算和給付各種名目的獎(jiǎng)勵(lì)等報(bào)酬，牟取非法利益的行為構(gòu)成組織策劃傳銷(xiāo)行為。

　　該局認(rèn)定，三次方公司通過(guò)金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)收付、轉(zhuǎn)移的傳銷(xiāo)資金余額6951122.24元為非法財(cái)物；觸信公司通過(guò)金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)收付、轉(zhuǎn)移的傳銷(xiāo)資金余額19253613.2元為非法財(cái)物。根據(jù)法律的規(guī)定，責(zé)令三次方公司改正傳銷(xiāo)違法行為，擬決定沒(méi)收非法財(cái)物，并罰金100萬(wàn)元和200萬(wàn)元。

　　鷹鑒還了解到，近日，五一路分局就破獲了“5G三次方”民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案，目前，涉案的5名犯罪嫌疑人已全部批準(zhǔn)逮捕。

　　今年3月，平頂山市公安局犯罪偵查支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，汝州市居民馬玉梅在多個(gè)微信群內(nèi)和朋友圈向親友推廣“5G三次方操作系統(tǒng)”。

　　后經(jīng)犯罪偵查支隊(duì)和汝州市公安局偵查，最終確定了曹樹(shù)君、張永福、史靜、馬全新等涉案人員的犯罪事實(shí)和位置信息，至此，一個(gè)推廣“5G三次方”虛假項(xiàng)目的詐騙團(tuán)體浮出水面。

　　該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，打著推行愛(ài)國(guó)主義教育的旗號(hào)，直接或間接發(fā)展會(huì)員上百萬(wàn)人次，并聲稱(chēng)該項(xiàng)目為國(guó)家重點(diǎn)支持項(xiàng)目，注冊(cè)成為項(xiàng)目會(huì)員后，會(huì)獲得高額的分紅返利，會(huì)員的等級(jí)越高，分紅返利就越大，獲得的優(yōu)惠也越大，得到的獎(jiǎng)勵(lì)也越多。在利益的誘惑下，成千上百的群眾遭受欺騙。

　　9月26日，埋伏在甘肅蘭州、定西和湖北潛江三地的抓捕組相機(jī)而動(dòng)、雷霆出擊，一舉抓獲窩藏在此的犯罪嫌疑人5名，當(dāng)場(chǎng)查獲用于作案的電腦8臺(tái)、手機(jī)13部和銀行卡14張。