近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《貴州域網(wǎng)科技有限公司于石門縣市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督行政處罰二審行政判決書》(以下簡稱：《行政判決書》)。

　　　為“云匯聚英”公司提供后臺便利被罰沒145.6萬元

　　據(jù)該《行政判決書》顯示，上訴人貴州域網(wǎng)科技有限公司(以下簡稱：貴州域網(wǎng)公司)因與被上訴人石門縣市場監(jiān)督管理局(以下簡稱石門市場局)市場監(jiān)督行政處罰一案，不服湖南省澧縣人民法院(2020)湘0723行初40號行政判決，向本院提起上訴。

　　石門市場局于2019年5月10日作出石市監(jiān)行處字[2019]139號《行政處罰決定書》(以下簡稱139號處罰決定)，認(rèn)為貴州域網(wǎng)公司為貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司(以下簡稱：云匯聚英公司)網(wǎng)絡(luò)傳銷提供便利條件，依照《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條、《禁止傳銷條例》第二十六條第一款的規(guī)定，對貴州域網(wǎng)公司作出以下行政處罰：1、責(zé)令當(dāng)事人停止上述違法行為;2、沒收當(dāng)事人的違法所得956000元;3、對當(dāng)事人處罰款500000元。

　　原審法院經(jīng)審理查明，自2018年3月，云匯聚英公司通過“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)平臺吸收公眾繳納費用、注冊會員，并將會員組成層級，按照其發(fā)展會員的數(shù)量和業(yè)績作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。該公司在石門縣區(qū)域內(nèi)也發(fā)展了一定數(shù)量的會員，并逐級收取和轉(zhuǎn)移會員資金。石門市場局接到群眾舉報后，對云匯聚英公司進(jìn)行立案調(diào)查，并認(rèn)定該公司的行為已構(gòu)成傳銷，于2018年11月16日對該公司組織、策劃傳銷活動的違法行為作出行政處罰決定。

　　2017年9月20日，貴州域網(wǎng)公司與云匯聚英公司簽訂了一份《系統(tǒng)開發(fā)合同》，合同約定由貴州域網(wǎng)公司為云匯聚英公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)開發(fā)，并提供服務(wù)器89臺做負(fù)載均衡、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器60臺、DDOS防御系統(tǒng)等。合同簽訂后，貴州域網(wǎng)公司對云匯聚英公司的“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行升級改造，并提供合同約定的服務(wù)器及日常維護(hù)工作，且在石門市場局對云匯聚英公司進(jìn)行調(diào)查時，貴州域網(wǎng)公司應(yīng)云匯聚英公司的要求，刪除了平臺后臺系統(tǒng)的部分?jǐn)?shù)據(jù)。云匯聚英公司向貴州域網(wǎng)公司支付開發(fā)費用95.6萬元。

　　值得注意的是，在訴訟過程中，貴州域網(wǎng)公司與石門市場局爭議的焦點問題是：一、石門市場局的行政處罰是否超越職權(quán)?二、石門市場局的行政處罰是否適用法律錯誤?

　　最終，貴州域網(wǎng)公司為云匯聚英公司“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺提供系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)防御、系統(tǒng)維護(hù)，提供服務(wù)器，為該公司的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動提供技術(shù)保障和支持，構(gòu)成為傳銷行為提供便利條件。石門市場局作出的139號處罰決定，認(rèn)定事實清楚、證據(jù)確實充分、程序合法，適用法律正確。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：駁回貴州域網(wǎng)公司的訴訟請求。

　　據(jù)天眼查APP顯示，貴州域網(wǎng)科技有限公司成立于2010年11月4日，實繳資本為100萬元，蔣小龍擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持股34%，魏堯持股33%，蔣雷斌持股33%。

　　“云匯聚英”特大傳銷案二審宣判：多人獲刑

　　中新觀察注意到，“云匯聚英”涉嫌傳銷被多地監(jiān)管部門打擊。

　　據(jù)公開資料顯示，自2017年3月5日開始，云匯聚英公司在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)平臺，該平臺由“會員管理系統(tǒng)”和“飛馬商城”(2018年6月1日前名為“云匯聚英商城”)構(gòu)成，以“打造消費大數(shù)據(jù)、打造立體互聯(lián)網(wǎng)交易商城和發(fā)行全球流通的虛擬貨幣”、“拉動全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)、推動就業(yè)人口、改變消費模式、全面小資生活、全球經(jīng)濟(jì)一體化、指導(dǎo)全球生產(chǎn)供應(yīng)”、“消費帶來財富，小投資，小風(fēng)險，大回報”等宣傳內(nèi)容吸引公眾注冊會員加入“云匯聚英”平臺。

　　據(jù)悉，加入者首先向推薦人繳納900元的月費，由推薦人在網(wǎng)上給其注冊一個賬號，成為公司會員，注冊30日后即可以享受公司會員的權(quán)益，后續(xù)每個會員須每月繳納900元維持會籍。云匯聚英公司根據(jù)會員發(fā)展的人數(shù)劃分為會員、VIP創(chuàng)始人、精英創(chuàng)始人、一星、二星、三星、四星、五星、黃金大使、鉑金大使、鉆石大使、總裁大使等十二個級別。

　　參與者成為云匯聚英公司的會員后，可以享有兩種權(quán)益，一種是消費報銷權(quán)，首次最高報銷4500元的20%等于900元人民幣，以后最高報銷8000元人民幣的20%等于1600元人民幣，每月報銷資金可轉(zhuǎn)換月費，也可提現(xiàn)，系統(tǒng)自動扣費抵減月費。另一種是經(jīng)營推廣權(quán)，每日獲取36到21600元的收益。發(fā)展的下線越多，所得的推薦獎就會越多。最高月收入達(dá)64.8萬元。自2017年3月5日開始，云匯聚英公司通過該網(wǎng)絡(luò)平臺吸納會員繳費注冊，并將會員按一定順序組成層級，按照上述獎勵制度以其發(fā)展人員的數(shù)量和業(yè)績?yōu)橐罁?jù)發(fā)放返利。

　　值得注意的是，2018年4月3日，石門縣市監(jiān)局接到群眾舉報，云匯聚英公司在湖南省石門縣區(qū)域從事拉人頭式的傳銷活動，石門縣市監(jiān)局于同日立案調(diào)查。

　　2019年8月，湖南省洪江市人民法院宣判一起“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。今年7月28日，常州市新北區(qū)人民法院審理一起“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人季某琴犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣三萬元;10月15日，貴州省黔西南布依族苗族自治州中級人民法院對外披露了晴隆縣公安局破獲的“云匯聚英”特大傳銷案的二審判決書，肖萬祥等5名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　據(jù)天眼查APP顯示，貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司成立于2016年8月25日，注冊資本為1000萬元，鄢朝軍擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持股99%，鄢永權(quán)持股1%。值得注意的是，2018年4月16日，據(jù)中國裁判文書網(wǎng)顯示，貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司因涉嫌傳銷多人被沙洋縣工商行政管理局凍結(jié)賬戶。

　　　為七福寶公司設(shè)計“義工系統(tǒng)”被罰50萬元

　　此外，值得注意的是，2020年5月，貴州域網(wǎng)公司與他人共同開發(fā)、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺“義工系統(tǒng)”，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被貴州省赫章縣公安局立案偵查，該案現(xiàn)已偵查終結(jié)并由檢察機(jī)關(guān)向赫章縣人民法院提起公訴。

　　公開資料顯示，2020 年 6 月 29 日，由省公安廳統(tǒng)一指揮調(diào)度、畢節(jié)市公安局指導(dǎo)參與、赫章縣公安局主辦偵查的 “3.05”網(wǎng)絡(luò)傳銷大案在赫章縣人民法院進(jìn)行宣判。赫章縣人民法院依法對王新等 19 名被告作出宣判，被告人王新因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑 6 年，并處罰金人民幣肆拾萬元，其余 18 名被告均因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑并處罰金，貴州域網(wǎng)科技有限公司因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處罰金人民幣五十萬元。該案的另 16 名犯罪嫌疑人因情節(jié)輕微并主動退回違法所得，最終免于起訴。

　　據(jù)悉，2015年7月7日，被告人王某成立貴州七福寶電子商務(wù)有限公司(以下簡稱：七福寶公司)，任法定代表人。2017年年初，在公司無法繼續(xù)經(jīng)營下去的情況下，王某找到貴州域網(wǎng)科技有限公司的法定代表蔣某龍，將設(shè)計好的“義工系統(tǒng)”運作模式交給蔣某龍，委托該公司開發(fā)“義工系統(tǒng)”，并安排被告人張某軍與蔣某龍對接開發(fā)系統(tǒng)。

　　同年5月，系統(tǒng)開始正式運行，發(fā)展會員注冊。后王某又委托該公司在“義工系統(tǒng)”的基礎(chǔ)上開發(fā)“七福寶”(又名：集福寶)APP系統(tǒng)，并委托該公司對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，安排張某軍與蔣某龍對接系統(tǒng)開發(fā)、運行、維護(hù)等相關(guān)事宜，2017年10月七福寶公司的傳銷軟件開發(fā)完畢。

　　七福寶公司以“義工系統(tǒng)”要求參加者繳納3000元在其網(wǎng)絡(luò)商城購買指定產(chǎn)品注冊成為會員，獲得推薦下線資格，會員推薦三人，即可獲得“工資”，推薦的人越多，“工資”越高，王某等人通過收取會員注冊的3000元繳費牟利。截止案發(fā)，七福寶公司在廣東、廣西、四川、貴州、山東、河南、山東等多個省市成立運營中心，通過組織并實施了一系列的公益活動，以家庭入網(wǎng)、商家入網(wǎng)等名義，大肆發(fā)展會員48346名，收取傳銷資金1.48億余元，支出1.11億元，收支差額高達(dá)3652萬余元。

　　此外， 中新觀察還注意到，2017年7月，俊達(dá)盛世公司通過貴州域網(wǎng)科技有限公司開發(fā)“昊天云集”APP軟件。

　　據(jù)悉俊達(dá)盛世公司通過口頭宣傳及網(wǎng)絡(luò)宣傳向客戶介紹投資款的方式拉人頭加入“昊天云集”傳銷組織，以最低68元注冊成為會員，以在“昊天云集”賣白酒的名義為幌子，投資錢后擁有投資錢在“昊天云集”內(nèi)有2.4倍的積分，每天以總共積分的3%釋放積分的方式為誘惑發(fā)展下線，并以通過發(fā)展下線收取提成的方式進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。