打著區(qū)塊鏈的旗號，以投資亞泰坊幣可以獲得高額利潤為由，通過組織開會、培訓(xùn)、路演、建立微信群等方式進(jìn)行虛假宣傳，開展傳銷活動。截至2018年6月11日，亞泰坊平臺共有會員賬號41.3萬余個，共計108層，共收取亞泰坊會員費(fèi)6.3億余元。

　　【基本案情】

　　2017年12月，時某某謀劃成立亞泰坊傳銷組織，委托深圳某科技有限公司在互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)建設(shè)亞泰坊平臺，由鄧某某負(fù)責(zé)風(fēng)險防控和外盤護(hù)盤。2018年1月至6月，該組織在無任何實際經(jīng)營活動的情況下，歪曲國家政策，虛構(gòu)投資項目，通過組織開會、培訓(xùn)、路演、建立微信群等方式進(jìn)行虛假宣傳。同時，以發(fā)行亞泰坊幣為名，要求參加者必須通過上線會員的推薦并繳納200元以上的費(fèi)用，才能成為平臺會員，并按照加入順序形成上下層級關(guān)系，以發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)。該平臺設(shè)置直推獎勵、分享收益作為會員的動態(tài)收益，設(shè)置亞泰坊幣自身升值、鎖倉收益作為會員的靜態(tài)收益。截至2018年6月11日，亞泰坊平臺共有會員賬號41.3萬余個，共計108層，共收取亞泰坊會員費(fèi)6.3億余元。

　　期間，時某某通過組織開會、培訓(xùn)等方式向亞泰坊會員推廣宣傳“碼聯(lián)天下”傳銷平臺，截至案發(fā)，時某某在“碼聯(lián)天下”平臺有下線層級124層、會員賬號26.5萬余個，共轉(zhuǎn)給“碼聯(lián)天下”平臺報單費(fèi)1.8億余元。

　　【處理結(jié)果】

　　2018年10月20日，市公安機(jī)關(guān)以時某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院移送審查起訴。2019年2月21日，鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院對時某某等15名被告人及被告單位深圳某科技有限公司以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法提起公訴。2019年11月8日，鹽城經(jīng)開區(qū)法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處時某某等15人有期徒刑2年至6年10個月不等刑罰，并處罰金；判處深圳某科技有限公司罰金30萬元；對扣押、凍結(jié)的該組織違法所得3.5億余元予以沒收、上繳國庫。宣判后，時某某等11名被告人向市中院提出上訴，經(jīng)二審法院審理，裁定駁回上訴，維持原判。

　　【典型意義】

　　理清參與人行為特征，依法履行追捕職能。

　　本案中，蘇某某等人以“無決策權(quán)、擔(dān)任職務(wù)時間短、沒有正式任命”等理由，企圖淡化其在組織中的作用，從而獲取法律輕處罰。檢察機(jī)關(guān)綜合他們參與環(huán)節(jié)、主觀明知及所起作用，認(rèn)定他們在傳銷活動擴(kuò)張過程中起到組織、策劃、布置、協(xié)調(diào)等重要作用，為傳銷組織發(fā)展推波助瀾。據(jù)此依法對蘇某某等人作出追捕決定。

　　發(fā)揮檢察主導(dǎo)責(zé)任，提升追贓挽損力度。

　　檢察機(jī)關(guān)樹立打擊犯罪和追贓挽損并重的理念，對違法犯罪所得做到應(yīng)追盡追。本案中，在提前介入、審查起訴等環(huán)節(jié)，及時引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集、固定“碼連天下”傳銷組織有關(guān)資金流向和使用方面的證據(jù)，并及時全面審計，防止因資金流向和用途未查清而影響辦案質(zhì)效。同時注重協(xié)作配合，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案財物分布廣、款物多的實際，與公安機(jī)關(guān)、法院探索建立涉財產(chǎn)強(qiáng)制措施執(zhí)行小組，定期召開聯(lián)席會議，制定工作預(yù)案，共計追回涉案款物3.5億余元，切實將追贓挽損工作落到實處。

　　堅持打擊預(yù)防并重，構(gòu)建風(fēng)險防范機(jī)制。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，既要從嚴(yán)打擊，更要注重長效治理機(jī)制建設(shè)。本案辦理過程中，檢察機(jī)關(guān)定期與公安、法院、信訪等部門召開聯(lián)席會議，進(jìn)行風(fēng)險研判，按照依法處理、輿論引導(dǎo)、社會面管控“三同步”要求，制定應(yīng)急處置預(yù)案。同時強(qiáng)化釋法說理和教育引導(dǎo)，充分運(yùn)用電視、報紙、“兩微一端”等媒介，廣泛深入開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例的普法宣傳，引導(dǎo)群眾理性合理投資、依法表達(dá)訴求，增強(qiáng)防范意識和守法意識。