網(wǎng)絡(luò)傳銷因其虛擬性更強(qiáng)，更具欺騙性、隱蔽性、跨地域性，導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)難、查處難，異地多部門(mén)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷成了一個(gè)新課題。近日，市市監(jiān)局探索異地多部門(mén)合作打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷結(jié)出了碩果。2019年，該局移送到河南永城的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件線索，經(jīng)河南永城市監(jiān)、公安的密切合作，成功偵破。今年9月28日，河南永城市法院公布了這起案件的判決書(shū)。

　　公訴機(jī)關(guān)指控：

　　2018年8月至2019年9月，被告人趙琦在經(jīng)營(yíng)河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司期間，伙同毛月英、畢培卿、朱某某、王某某、鐘某某等人以推廣“全球物聯(lián)”手機(jī)購(gòu)物平臺(tái)送積分返利為名發(fā)展會(huì)員，將會(huì)員按照繳費(fèi)加入先后順序組成層級(jí)，并以發(fā)展下線的人數(shù)把會(huì)員分為普通、白銀、黃金、白金、鉆石五個(gè)等級(jí)。上線會(huì)員除按級(jí)別獲取金額不等的獎(jiǎng)勵(lì)外，還可以按照三層下線人員充值、消費(fèi)的金額獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，用于消費(fèi)、提現(xiàn)。截至案發(fā)共發(fā)展會(huì)員級(jí)別39級(jí)162750人，充值金額397857492.32元。案發(fā)后已凍結(jié)涉案資金237871414.88元，查封車輛三輛，房產(chǎn)三處。

　　參與骨干落網(wǎng)：

　　趙琦，河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司法定代表人、總裁，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日?qǐng)?zhí)行逮捕。

　　毛某英，女，河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司執(zhí)行總載，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被執(zhí)行逮捕。

　　畢某卿，女，河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司副總裁，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被永城市公安局執(zhí)行逮捕。

　　王某某，男，系河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司副總裁，住河南省永城市，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月19日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被執(zhí)行逮捕。

　　涉案財(cái)物被凍結(jié)：

　　案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案的被告人趙琦花旗銀行存款105660元，招商銀行（北京分行萬(wàn)泉河支行）存款902623.54元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存款6190090.06元，工商銀行（北京紫竹院支行）存款37394.88元，支付寶存款30988472.28元，景順長(zhǎng)城基金存款20924176.75元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（財(cái)富月月升理財(cái)）存款10000000元；凍結(jié)趙振中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存款312344.91元；凍結(jié)朱某某招商銀行存款12708.91元；凍結(jié)趙煜中國(guó)工商銀行存款1963.58元；凍結(jié)唐煥煥中國(guó)建設(shè)銀行存款165295.14元；凍結(jié)河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司支付寶存款166130789.78元；凍結(jié)王某某存款2030000元（已扣劃至永城市公安局專項(xiàng)資金賬戶）；凍結(jié)被告人毛月英中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存款21849.43元，中國(guó)工商銀行存款46989.40元；凍結(jié)被告人鐘某某招商銀行存款1056.22元；扣押作案交通工具被告人朱某某瑪莎拉蒂牌轎車一輛、被告人趙琦奔馳牌轎車一輛、被告人鐘某某豐田牌轎車一輛；查封涉案財(cái)產(chǎn)被告人朱某某上海公館房屋一套，車位一個(gè)，濱湖桃源房屋一套，車位一個(gè)；查封唐煥煥濱湖桃源房屋一套，車位一個(gè)。

　　法院一審判決：

　　一、被告人趙琦犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣5000000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2025年11月12日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）

　　二、被告人毛月英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）

　　三、被告人畢培卿犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）

　　四、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月19日起至2021年11月18日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）

　　五、被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元；（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。所處罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）

　　六、被告人鐘某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。所處罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）

　　七、對(duì)凍結(jié)涉案的被告人趙琦花旗銀行存款105660元及孳息，招商銀行（北京分行萬(wàn)泉河支行）存款902623.54元及孳息，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存款6190090.06元及孳息，工商銀行（北京紫竹院支行）存款37394.88元及孳息，支付寶存款30988472.28元及孳息，景順長(zhǎng)城基金存款20924176.75元及孳息，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（財(cái)富月月升理財(cái)）存款10000000元及孳息，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存款312344.91元及孳息（開(kāi)戶人為其子趙振），中國(guó)工商銀行存款1963.58元及孳息（開(kāi)戶人為其妹趙煜），中國(guó)建設(shè)銀行存款165295.14元及孳息（開(kāi)戶人為業(yè)務(wù)員唐煥煥），沖抵被告人趙琦罰金5000000元后予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；

　　八、對(duì)凍結(jié)的河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司支付寶存款166130789.78元及孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；

　　九、對(duì)被告人王某某存款2030000元予以沒(méi)收，由公安機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；

　　十、對(duì)凍結(jié)被告人毛月英中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存款21849.43元，中國(guó)工商銀行存款46989.40元合計(jì)68838.83元及孳息沖抵罰金后，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；

　　十一、對(duì)凍結(jié)朱某某招商銀行存款12708.91元及孳息，凍結(jié)被告人鐘某某招商銀行存款1056.22元及孳息予以沖抵罰金；

　　十二、對(duì)扣押的作案交通工具被告人朱某某瑪莎拉蒂牌轎車一輛、被告人趙琦奔馳牌轎車一輛、被告人鐘某某豐田牌轎車一輛予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；

　　十三、對(duì)查封的涉案財(cái)產(chǎn)被告人朱某某上海公館房屋一套，車位一個(gè)，濱湖桃源房屋一套，車位一個(gè)，濱湖桃源房屋一套（登記在業(yè)務(wù)員唐煥煥名下），車位一個(gè)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；

　　十四、對(duì)各被告人其余涉案?jìng)麂N資金繼續(xù)予以追繳。

　　異地、多部門(mén)聯(lián)動(dòng)

　　該案線索是2019年7月底，市市監(jiān)局在排查傳銷線索時(shí)發(fā)現(xiàn)的，經(jīng)初步核實(shí)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，遂將線索移送至河南省永城市市監(jiān)局。永城市市監(jiān)局、永城市公安局高度重視，成立專案組來(lái)寧鄉(xiāng)取證。兩地三方密切合作，迅速固定網(wǎng)絡(luò)傳銷證據(jù)，為案件成功告破奠定了基礎(chǔ)。

　　市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)提醒：法網(wǎng)恢恢疏而不漏，請(qǐng)您遠(yuǎn)離傳銷！