印尼普頓公司旗下“PTFX”外匯交易平臺(tái)未經(jīng)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)及中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以炒外匯可以獲得高額收益為誘餌，引誘我國(guó)群眾數(shù)百萬(wàn)人參與加入。截止目前，據(jù)公開的信息顯示，該平臺(tái)因構(gòu)成犯罪共有19名骨干人員已經(jīng)獲刑。

　　10月9日，河北省井陘縣人民法院對(duì)外披露了其中兩名被告人的刑事判決書。鷹鑒在判決書上看到，被告人高某鎖、岳某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別獲刑。

　　鷹鑒獲悉，2017年6月，高某鎖通過(guò)手機(jī)微信了解到參與“PTFX外匯平臺(tái)”進(jìn)來(lái)可以獲取高額收益，該平臺(tái)對(duì)外宣稱注冊(cè)在印度尼西亞的普頓外匯旗下公司，以提供外匯交易服務(wù)為宗旨，每人繳納不低于1000美金的外匯交易保證金后就可成為該平臺(tái)的會(huì)員，該平臺(tái)向注冊(cè)會(huì)員保證，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤團(tuán)隊(duì)，就可以穩(wěn)定賺取每月投資本金7%至15%的高額收益。注冊(cè)成為會(huì)員后還可通過(guò)介紹會(huì)員注冊(cè)加入獲取直接或者間接的相應(yīng)收益。

　　高某鎖為獲取非法收益，發(fā)展了被告人岳某某加入，二人通過(guò)成立“工作室”或親自講授或是通過(guò)建立微信群來(lái)宣傳和發(fā)展社會(huì)公眾加入“PTFX外匯平臺(tái)”來(lái)進(jìn)行所謂的“外匯炒賣”。

　　此外，為發(fā)展更多人參與獲取非法利益，高某鎖、岳某某還組建“鏡像跟單微信群”，在群內(nèi)發(fā)布該平臺(tái)的宣傳信息。

　　2019年8月1日，劉某通過(guò)岳某紅在其姐姐岳某某的工作室里投資19824元，其承諾每月返還利息，但APP已經(jīng)打不開，詢問(wèn)岳某某，其稱公司維護(hù)讓耐心等待，但是到了同年的12月26日仍不能取出本金，懷疑被騙。隨后劉某報(bào)案。

　　2020年1月3日，岳某某被井陘縣公安局抓獲歸案；3月11日，高某鎖向井縣公安局投案自首。

　　截止發(fā)案，高某鎖、岳某某組建的微信群共有成員400余名，其中岳某某為群主，高某鎖為群管理員。經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)高某鎖發(fā)展下線685人，非法所得12330.356美元；岳某某發(fā)展下線180人，非法所得2231.0175美元。

　　法院審理后認(rèn)為，高某鎖、岳某某的行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述兩名被告人緩刑四年和緩刑三年的有期徒刑，并處罰金10萬(wàn)元和7萬(wàn)元。各被告人退賠的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

　　鷹鑒在該判決書上看到，井陘縣人民法院就該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了案評(píng)。

　　該法院認(rèn)為，“PTFX”平臺(tái)是以提供外匯投資交易為名，要求參加者注冊(cè)加入成為該平臺(tái)會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬或者返利，這種運(yùn)作模式屬于傳銷。

　　此外，“PTFX”平臺(tái)用于接收會(huì)員投入款的銀行賬戶經(jīng)常更換，甚至冒用他人銀行賬戶用于接收會(huì)員投入款。因此，“PTFX”平臺(tái)這種運(yùn)作模式，符合我國(guó)刑法規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法律特征。

　　“PTFX”平臺(tái)之所以在中國(guó)大陸起步非常順利，是因?yàn)橥鈪R市場(chǎng)本身客觀存在，因此參與者的提防心理松懈了，但對(duì)“PTFX”平臺(tái)的運(yùn)作模式稍做分析也不難甄別其非法性，比如“PTFX”平臺(tái)用于接收會(huì)員投資款的賬號(hào)經(jīng)常變更，且是用第三方賬戶接收，如福建省三明市梅列區(qū)人民法院開庭審理的PTFX普頓外匯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案中，查獲的“福州俞海合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和三明市益森貿(mào)易有限公司的賬戶，與“PTFX”平臺(tái)沒(méi)有任何關(guān)系，一家正規(guī)合法的企業(yè)是不可能用第三方賬戶接收客戶款項(xiàng)的，這是常理。

　　還有，參與人在中國(guó)大陸開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不去向自己國(guó)家的市場(chǎng)監(jiān)管部門咨詢，卻跑到國(guó)外求證“是否真實(shí)”，應(yīng)當(dāng)知道即便在國(guó)外是客觀存在的，在我國(guó)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)也不能開展相關(guān)活動(dòng)或經(jīng)營(yíng)，這也是常理。

　　再者，自己投資后為牟取更多利益又讓他人加入從而獲取介紹“人頭費(fèi)”提成，層層發(fā)展，這是“拉人頭”計(jì)酬或返利，在我國(guó)這是傳銷違法行為，因?yàn)椤袄祟^”計(jì)酬或返利不會(huì)給社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，且由于涉及地區(qū)廣、人員多、嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。所以，對(duì)“PTFX”平臺(tái)的運(yùn)作模式稍作分析即應(yīng)當(dāng)知道在中國(guó)是非法行為。