9月30日，湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起委托合同糾紛案的二審民事判決書(shū)。鷹鑒在該判決書(shū)看到，“九九社區(qū)”因涉嫌詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

　　該判決書(shū)上顯示，“九九社區(qū)聯(lián)盟”為進(jìn)行“炒幣”活動(dòng)的組織，該組織有社員、群主、理事、常務(wù)理事等不同的等級(jí)，并通過(guò)“ARW”、“COTC”、蘇格聊天平臺(tái)等軟件來(lái)完成一系列操作。其中，“ARW”是買入和賣出的操作交易平臺(tái)，“COTC”是承兌提現(xiàn)平臺(tái)，蘇格聊天軟件用于發(fā)指令與截圖。

　　該組織宣稱只要在“COTC”平臺(tái)充值2萬(wàn)元至3萬(wàn)元，即可成為該組織的社員，社員為“社區(qū)”拉進(jìn)一定群成員后即可建群任群主，群主可抽取群?jiǎn)T工資的20%作為管理費(fèi)。

　　群?jiǎn)T繼續(xù)發(fā)展下線建新群，又會(huì)產(chǎn)生新群主，Ｍ個(gè)群構(gòu)成一個(gè)群團(tuán)，原群主可晉級(jí)為理事，理事可以從群主業(yè)績(jī)中提成。理事培育出Ｎ個(gè)群團(tuán)，可晉級(jí)為常務(wù)理事，從下級(jí)理事業(yè)績(jī)中獲取提成。

　　社員所發(fā)展的還沒(méi)成為社員的普通群成員在“COTC”平臺(tái)兌換虛擬貨幣沒(méi)有最低門檻費(fèi)的限制，只需要下載相應(yīng)的APP后，用手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)登記后即可操作。

　　普通成員先在“COTC”選擇承兌商，把人民幣換成虛擬幣，然后用所兌現(xiàn)的虛擬幣在“ARW”平臺(tái)上買賣各種數(shù)字幣。買賣什么幣，價(jià)格多少，何時(shí)買進(jìn)賣出，可進(jìn)群后根據(jù)群主發(fā)布的指令來(lái)操作。

　　一般操作流程為當(dāng)日上午賣出后下午又會(huì)買進(jìn)，3到5天左右再賣出，如此循環(huán)，所得利潤(rùn)“炒幣”者會(huì)提現(xiàn)到與平臺(tái)所綁定的銀行卡、微信及支付寶等賬戶中。

　　2019年9月，劉某軍經(jīng)朋友胡某介紹在該虛擬貨幣平臺(tái)注冊(cè)后成社員并進(jìn)行虛擬貨幣的買賣操作。尹某麗以群主的身份建立了“弘程190群”，通過(guò)該群分享貨幣的買入、賣出等信息，尹某麗將劉某軍拉入該群后，劉某軍隨之將胡某等人拉入該群進(jìn)行“炒幣”。

　　2019年10月8日，劉某軍向尹某麗微信中轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，委托尹某麗代為充值虛擬貨幣。尹某麗收到劉某軍的轉(zhuǎn)賬后，于當(dāng)日上午10時(shí)47分連同案胡某所轉(zhuǎn)賬的2萬(wàn)元，通過(guò)“COTC”平臺(tái)兌換了3萬(wàn)元的虛擬貨幣至胡某的賬號(hào)中。

　　2020年1月15日，劉某軍通過(guò)微信和銀行賬戶向尹某麗轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元委托尹某麗充值虛擬貨幣。尹某麗收到該轉(zhuǎn)賬后，于當(dāng)日13時(shí)38分通過(guò)“COTC”平臺(tái)兌換了5萬(wàn)元的虛擬貨幣，并分別轉(zhuǎn)入了劉某軍、胡某和易某辰的賬號(hào)中。

　　上述三人收到上述虛擬貨幣后，均在當(dāng)日下午在"AZURE"平臺(tái)上買入了一定金額的數(shù)字貨幣，并于1月19日上午賣出。另查明，“九九社區(qū)”因涉嫌詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

　　一審法院認(rèn)為，根據(jù)平臺(tái)對(duì)流通貨幣的限制，人民幣不能直接在平臺(tái)上買賣數(shù)字貨幣，必須先將人民幣在“COTC”平臺(tái)上兌換成可流通的虛擬貨幣后，才能用虛擬貨幣在“ARW”平臺(tái)上進(jìn)行數(shù)字幣的買賣，劉某軍轉(zhuǎn)賬給尹某麗的6萬(wàn)元正是為在“COTC”平臺(tái)上兌現(xiàn)虛擬貨幣。劉某軍主張的尹某麗未將該6萬(wàn)元相應(yīng)的虛擬貨幣交付給劉某軍的事實(shí)缺乏依據(jù)。

　　此外，劉某軍作為完全民事行為能力人，加之網(wǎng)絡(luò)不乏對(duì)“九九社區(qū)”炒幣風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)道，其對(duì)“九九社區(qū)”炒幣的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)預(yù)判?！肮蚕砝麧?rùn)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”系投資領(lǐng)域的基本規(guī)律，劉某軍在獲取利益的同時(shí)，也應(yīng)自負(fù)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)“九九社區(qū)”已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，本案的處理不排除劉某軍向公安機(jī)關(guān)主張權(quán)利。根據(jù)法律的規(guī)定，駁回其訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院宣判后，劉某軍不服，提出上述。二審法院審理后認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照法律規(guī)定，駁回上訴，維持原判，二審案件受理費(fèi)1300元，由劉某軍負(fù)擔(dān)。