北京康安農(nóng)業(yè)公司因“河北獻王傳銷案”被凍結(jié)賬戶:多次上訴為何遭駁回?
昨日,中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫行政管理:其他(質(zhì)量監(jiān)督)二審行政判決書》(以下簡稱:《行政判決書》)。
多次上訴遭駁回
據(jù)該《行政判決書》顯示,2017年12月19日,被告濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局立案調(diào)查河北獻王工貿(mào)集團有限公司(以下簡稱河北獻王集團)涉嫌傳銷案。被告在對河北獻王集團涉嫌傳銷案件調(diào)查過程中,對相關(guān)聯(lián)的54個公司及個人名下賬戶申請濰坊市濰城區(qū)人民法院進行了額度凍結(jié)。其中,被告于2018年1月30日,以“為防止被申請人轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金”為由,向濰坊市濰城區(qū)人民法院申請凍結(jié)原告北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱:北京康安農(nóng)業(yè)公司)在金融機構(gòu)的銀行賬戶存款。
2018年1月31日,濰坊市濰城區(qū)人民法院作出(2018)魯0782財保22號之八行政裁定書,裁定凍結(jié)被申請人北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在北京銀行股份有限公司綠港國際中心支行存款20,000,000元。
值得注意的是,北京康安農(nóng)業(yè)公司對該裁定不服,于2018年2月9日向濰坊市濰城區(qū)人民法院提出復(fù)議申請,濰坊市濰城區(qū)人民法院于2018年2月11日作出(2018)魯0782財保22號之二十六行政裁定書,駁回北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的復(fù)議申請。
2018年12月5日,北京康安農(nóng)業(yè)公司提起行政訴訟,請求判決確認被告濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局向濰城區(qū)人民法院申請凍結(jié)其賬戶存款的行為違法、請求判決被告向濰城區(qū)人民法院撤銷凍結(jié)申請、請求判決被告支付原告賠償金等,經(jīng)審查,青州市人民法院作出(2018)魯0781行初120號行政裁定書,確認被告向濰坊市濰城區(qū)人民法院申請凍結(jié)原告存款的行為不直接對原告的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生實際影響,而濰城區(qū)人民法院依申請對原告賬戶進行凍結(jié)系司法行為,司法行為不是行政訴訟的審查對象,故裁定對該起訴不予受理。
北京康安農(nóng)業(yè)公司不服該裁定向濰坊市中級人民法院提起上訴,濰坊中級人民法院于2019年2月25日作出(2019)魯07行終58號行政裁定書,裁定駁回上訴,維持原裁定。之后,原告于2019年10月16日向法院提起本案訴訟。
最終,根據(jù)查明的事實,被告對河北獻王集團涉嫌傳銷一案正在進行調(diào)查尚未終結(jié),且對原告僅因系關(guān)聯(lián)企業(yè)而進行了賬戶資金的凍結(jié),并未對原告本身是否涉嫌傳銷進行立案調(diào)查,因此,被告不存在未在法定期限內(nèi)針對原告是否涉嫌傳銷的行為作出處理的情形。據(jù)此,依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定,判決:駁回原告北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的訴訟請求。
“河北獻王傳銷案”尚未終結(jié)
中新觀察注意到,北京康安農(nóng)業(yè)公司屢次上訴被駁回,主要是因為河北獻王集團涉嫌傳銷案件尚未終結(jié)。
而對于爭議焦點的“濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局在調(diào)查河北獻王集團涉嫌傳銷案件過程中申請法院凍結(jié)了原告賬戶資金,但至今未對原告到底是否涉嫌傳銷進行處理,導(dǎo)致原告賬戶資金持續(xù)被凍結(jié)中,該不作出處理的行為是否超過法定期限、是否違法?”的問題。
山東省濰坊市中級人民法院認為“并無不當,本院對此予以確認”,根據(jù)本案已經(jīng)查明的事實,依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時,可以采取下列措施:……(八)對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的,可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)?!钡囊?guī)定。此外,濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局申請法院凍結(jié)北京康安農(nóng)業(yè)公司的銀行賬戶系在對河北獻王集團傳銷案件進行查處時對與該案有關(guān)聯(lián)的企業(yè)和個人所采取的措施,并非針對原告本身所作出的行政行為。
據(jù)天眼查APP顯示,北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2011年8月17日,實繳資本為35000萬元,米志廣擔任法人、經(jīng)理,執(zhí)行董事,該公司最大股東是北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司,持股100%。
河北獻王等相關(guān)公司被輪候凍結(jié)賬戶
此外,中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)還注意到一則題為《王占芳等執(zhí)行裁定書》,據(jù)該裁定書顯示,北京市第三中級人民法院作出的(2018)京03民初790號民事判決書已經(jīng)發(fā)生法律效力,北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司據(jù)此申請強制執(zhí)行,本院于2020年1月7日立案執(zhí)行。
(2018)京03民初790號案件審理過程中,我院做出(2018)京03民初790號民事裁定書,采取如下財產(chǎn)保全措施,并于本案立案執(zhí)行后依法轉(zhuǎn)為本案執(zhí)行措施:
一是以(2019)京03執(zhí)保63號協(xié)助執(zhí)行通知,查封河北獻王工貿(mào)集團有限公司名下不動產(chǎn)。以上財產(chǎn)查封期限三年,自2019年3月7日起至2022年3月6日止。
二是以(2019)京03執(zhí)保111號協(xié)助執(zhí)行通知,凍結(jié)王占芳持有的河北獻王酒業(yè)有限公司81.6%股權(quán)、河北獻王工貿(mào)集團有限公司12.4%股權(quán),凍結(jié)河北獻王工貿(mào)集團有限公司持有的河北谷豐源食品有限公司100%股權(quán)、河北獻王大酒店有限責任公司100%股權(quán)、滄州香菲盛糧油有限公司100%股權(quán)。以上財產(chǎn)凍結(jié)期限三年,自2019年4月4日起至2022年4月3日止。
三是以(2019)京03執(zhí)保295號協(xié)助執(zhí)行通知,保全如下財產(chǎn):1、輪候凍結(jié)河北獻王工貿(mào)集團有限公司持有的獻縣獻王文化發(fā)展有限公司100%股權(quán),凍結(jié)期限自2019年7月24日至2022年7月23日。2、輪候凍結(jié)河北谷豐源食品有限公司名下銀行賬戶,凍結(jié)期限自2019年7月25日至2020年7月24日。3、凍結(jié)河北獻王工貿(mào)集團有限公司名下的銀行賬戶,凍結(jié)期限自2019年7月25日至2020年7月24日。4、輪候凍結(jié)河北獻王工貿(mào)集團有限公司名下銀行賬戶,凍結(jié)期限自2019年8月5日至2020年8月4日。
值得注意的是,凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人河北谷豐源食品有限公司、河北獻王工貿(mào)集團有限公司、滄州香菲盛糧油有限公司、王占芳銀行存款一億五千七百零九萬二千五百八十五元及遲延付款違約金(以154474907元為基數(shù),按照日萬分之五標準,自2018年9月1日起計算至實際付清之日止)。
今年 6月20日,中新融媒發(fā)布了題為《河北獻王集團涉?zhèn)鞅涣P后仍借“上市”賣股權(quán):公安已成立專案組偵查》一文,該文中提到,河北獻王集團涉嫌傳銷被罰后仍宣傳要在美國納斯達克上市并售賣股權(quán),涉及29省5萬多人被騙。
據(jù)不完全統(tǒng)計,來自全國各地的投資者,從獻王集團一步步設(shè)計的融資“陷阱”,先后以1.0眾籌模式到2.0的股權(quán)認購、3.0的特許加盟、4.0的天下糧倉,再到5.0等花樣百出的各種幌子來看,其公司進行是非法集資、傳銷、詐騙活動。
而目前,河北獻縣公安局經(jīng)偵大隊,已經(jīng)收到受害者報案材料,也已成立專案組,相關(guān)偵查工作仍在進行。
對此,中新觀察將持續(xù)關(guān)注!