關(guān)于防范“虛擬貨幣”涉嫌非法活動(dòng)的

　　中共遂昌縣委政法委員會(huì)、中共遂昌縣委宣傳部、遂昌縣公安局、遂昌縣大數(shù)據(jù)和金融發(fā)展中心、銀保監(jiān)遂昌監(jiān)管組、遂昌縣市場監(jiān)督管理局聯(lián)合提示：

　　保護(hù)好自己的“錢包”，警惕“雷達(dá)幣”、“KUN”、“火神幣”、“維卡幣”等“虛擬貨幣”非法活動(dòng)。

　　近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行“雷達(dá)幣”、“KUN”、“火神幣”、“維卡幣”等“虛擬貨幣”的方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念進(jìn)行的非法集資、傳銷和詐騙行為。具體特征如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。

　　一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)；一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目的投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)，且監(jiān)管、追蹤難度很大。

　　二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，騙取社會(huì)公眾信任。

　　不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還利用區(qū)域鏈概念，如ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

　　三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過公開宣傳，舉辦線下活動(dòng)或在各論壇、微信群里宣傳區(qū)塊鏈項(xiàng)目，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利、原始股份分紅等)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展成員加入，不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　根據(jù)央行公告，央行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，目前市場上所謂“數(shù)字貨幣”非法定數(shù)字貨幣，均不受法律保護(hù)。上述“虛擬貨幣”活動(dòng)是假借“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的名目，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金風(fēng)險(xiǎn)極大，難以長期維系。

　　請廣大公眾不要被假象迷惑，理性看待“虛擬貨幣”，樹立正確的投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。若發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索，應(yīng)立即向主管部門反映或向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。