萬(wàn)元互助購(gòu)車竟然是傳銷，傳銷頭目被逮捕！

　　被告人時(shí)某某，曾用名“時(shí)某某”，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723011970********，漢族，初中文化，山東省濱州市濱城區(qū)人，羈押前住山東省濱州市濱城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓*單元*樓東戶。該因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月11日被昌樂(lè)縣公安局刑事拘留，于2018年8月1日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被昌樂(lè)縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人代某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723011970********，漢族，初中文化，山東省濱州市濱城區(qū)人，羈押前住山東省濱州市濱城區(qū)**村*號(hào)。因犯盜竊罪于2003年6月7日被濱州市濱城區(qū)人民法院判處有期徒刑3年緩刑3年并處罰金4000元；因犯破壞易燃易爆設(shè)備罪于2008年1月28日被濱州市濱城區(qū)人民法院判處有期徒刑2年緩刑2年。該因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月1日被昌樂(lè)縣公安局刑事拘留，于2018年9月21日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日被昌樂(lè)縣公安局逮捕。

　　被告人王某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707251970********，漢族，中共黨員，昌樂(lè)縣**政府工作人員，山東省昌樂(lè)縣人，現(xiàn)住山東省濰坊市昌樂(lè)縣**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。該因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年4月24日被昌樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

　　本案由昌樂(lè)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人時(shí)某某、代某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，本院于2018年11月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月22日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2018年10月26日、2018年12月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　自2016年2月份以來(lái)，被告人代某某、時(shí)某某、王某某以萬(wàn)元互助購(gòu)車為幌子，要求參與人員繳納1萬(wàn)元入門費(fèi)，再介紹發(fā)展3個(gè)下線，完成該組織的任務(wù)，就能獲得海馬轎車的資格。并采取三三復(fù)制方式拉人頭，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，大肆發(fā)展下線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。該組織發(fā)展層級(jí)在6層以上，會(huì)員400余人，收取傳銷人員資金達(dá)460余萬(wàn)元。

　　被告人代某某自2016年2月份參加萬(wàn)元互助購(gòu)車傳銷組織，2016年9月份成為該萬(wàn)元互助購(gòu)車傳銷組織“濱州市**汽車銷售有限公司”的法人代表，在該傳銷組織中承擔(dān)管理等職責(zé)，是該傳銷組織主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。2016年3月被告人代某某負(fù)責(zé)銀行卡收取會(huì)員費(fèi)、記賬并負(fù)責(zé)給會(huì)員發(fā)放工資及獎(jiǎng)勵(lì)工作；2016年12月萬(wàn)元互助購(gòu)車項(xiàng)目資金鏈斷裂，代某某負(fù)責(zé)給下線會(huì)員發(fā)放會(huì)員股權(quán)確認(rèn)書，代某某自參加傳銷組織以來(lái)，直接或間接收取傳銷資金累計(jì)達(dá)460萬(wàn)余元

　　被告人時(shí)某某自2016年2月份參加該傳銷組織，是“萬(wàn)元互助購(gòu)車”傳銷組織“濱州市**汽車銷售有限公司”的監(jiān)事，在該傳銷組織中擔(dān)任宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，是該傳銷組織主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。2016年3月至8月，多次在昌樂(lè)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)開發(fā)，人員發(fā)展情況進(jìn)行指導(dǎo)，并且在2016年7月、8月在昌樂(lè)**大酒店組織召開推介會(huì)，宣傳該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式以及加入該組織的好處。自2016年2月到2016年11月份，時(shí)某某直接或間接收取傳銷資金累計(jì)達(dá)106萬(wàn)余元，

　　被告人王某某自2016年2月參加該傳銷組織以來(lái)，擔(dān)任該組織的市場(chǎng)總監(jiān)，在該傳銷組織中擔(dān)任宣傳、培訓(xùn)、市場(chǎng)開發(fā)以及會(huì)員費(fèi)收取等工作，是該傳銷組織主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。王某某自參加該傳銷組織，發(fā)展會(huì)員二十余人，并在昌樂(lè)縣城佳樂(lè)家附近租賃的辦公室以及青州、壽光、諸城等地進(jìn)行授課十余次，宣傳該傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式以及加入該組織的好處，直接或間接收取傳銷資金累計(jì)達(dá)40余萬(wàn)元.

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解。

　　本院認(rèn)為，被告人時(shí)某某、代某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　山東省昌樂(lè)縣人民法院

　　檢察員：趙世信

　　2018年12月28日

　　附：

　　1.被告人代某某現(xiàn)羈押于昌樂(lè)縣看守所；被告人時(shí)某某現(xiàn)羈押于濰坊市看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

　　2.偵查卷宗9冊(cè)。