8月25日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，新密市人民檢察院對外披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人竇某某經(jīng)人介紹加入“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，通過微信宣傳、當(dāng)面介紹等方式，大肆發(fā)展“興中天資金互助平臺(tái)”會(huì)員。

　　2017年2月份到7月份，劉某某（已判刑）等人復(fù)制“善心匯”經(jīng)營模式，通過線上線下推廣“興中天資金互助平臺(tái)”方式發(fā)展會(huì)員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動(dòng)。

　　“興中天資金互助平臺(tái)”要求參加者以身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼注冊成為會(huì)員，每個(gè)身份證號(hào)碼可以注冊兩個(gè)賬號(hào)，注冊成功后向上線購買激活碼激活賬號(hào)，然后購買排單幣進(jìn)行排單交易，排單一次可收到總投資額20%的回報(bào)，即靜態(tài)收益；同時(shí)，會(huì)員可以發(fā)展下線會(huì)員，獲得動(dòng)態(tài)收益，即獲得直接推薦的第一代下線投資額的6%，第三代下線投資額的4%，第五代下線投資額的2%。

　　2017年3月份，被告人竇某某經(jīng)其上線會(huì)員馬某某（另案處理）介紹，在新密市曲梁鎮(zhèn)注冊成為“興中天資金互助平臺(tái)”會(huì)員，后又利用其家人信息注冊4個(gè)賬號(hào)，通過微信宣傳、當(dāng)面介紹等方式，大肆發(fā)展“興中天資金互助平臺(tái)”會(huì)員。

　　經(jīng)鑒定，被告人竇某某所在層級為第10層，下線層級數(shù)共41層，合計(jì)下線賬號(hào)數(shù)13547個(gè)，已激活下線賬號(hào)數(shù)為12840個(gè)，其本人及其控制賬號(hào)的直接下線賬戶數(shù)為81個(gè)（其中14個(gè)賬戶存在重名，實(shí)為74人），獲利金額為336500元，涉案金額為282986000元。

　　被告人竇某某于2019年1月26日被傳喚到案，案發(fā)后退贓20萬元。

　　新密市人民檢察院認(rèn)為，被告人竇某某注冊“興中天資金互助平臺(tái)”會(huì)員，通過當(dāng)面介紹、微信朋友圈宣傳等方式，積極發(fā)展下線，從一代、三代、五代下線的投資額獲取推薦獎(jiǎng)金，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。