截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)

　　不久前，中新觀察在中國(guó)裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、徐州資貓信息科技有限公司其他行政裁定書》(以下簡(jiǎn)稱：《行政裁定書》)。

　　　徐州資貓公司涉嫌傳銷被凍結(jié)965萬(wàn)多元

　　據(jù)《行政裁定書》顯示，申請(qǐng)人濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年4月14日接到群眾舉報(bào)稱在濱州市濱城區(qū)黃河二路渤海五路新宇大廈三樓305房間的經(jīng)營(yíng)者對(duì)外宣稱繳納一定費(fèi)用可做代理，其銷售模式涉嫌傳銷。濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年4月20日立案進(jìn)行調(diào)查。

　　截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)

　　經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，約到網(wǎng)絡(luò)科技(濱州市)有限公司所推廣的由約到文化發(fā)展(廣東)有限公司開(kāi)發(fā)的隨時(shí)約APP在經(jīng)營(yíng)中存在拉人頭繳納入門費(fèi)現(xiàn)象，涉嫌組織策劃傳銷，違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定。該APP具有商品銷售、會(huì)員團(tuán)隊(duì)管理、積分管理、返利模塊等功能。

　　約到文化發(fā)展(廣東)有限公司通過(guò)“隨時(shí)約”手機(jī)APP會(huì)員管理系統(tǒng)在濱城區(qū)組織人員、發(fā)展人員、計(jì)酬返利等一系列制度設(shè)計(jì)，組織策劃傳銷活動(dòng)，被申請(qǐng)人均為該傳銷活動(dòng)提供賬戶隱匿違法資金。為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年6月8日向我院提出申請(qǐng)，要求凍結(jié)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。

　　本院經(jīng)審查認(rèn)為，申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第七十六條規(guī)定，裁定如下：

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人徐州資貓信息科技有限公司在招商銀行股份有限公司杭州高教路支行賬戶存款9656099.62元(賬號(hào)：57×××01)。

　　本裁定立即開(kāi)始執(zhí)行。如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起五日內(nèi)向本院申請(qǐng)復(fù)議一次。復(fù)議期間不停止裁定的執(zhí)行。

　　據(jù)天眼查顯示，徐州資貓信息科技有限公司成立于2018年7月4日，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，趙海鳳擔(dān)任法人、執(zhí)行董事與總經(jīng)理。2020年6月10日，股東變更顯示，寧波美味發(fā)現(xiàn)信息科技有限公司 退出，法定代表人由秦月嘯變更為趙海鳳。

　　截圖來(lái)自天眼查

　　　“隨時(shí)約”相關(guān)公司因涉?zhèn)鞅粌鼋Y(jié)近600萬(wàn)元

　　截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)

　　中新觀察還注意到，今年6月29日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布一則題為《濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、約到文化發(fā)展(廣州)有限公司其他行政裁定書》(以下簡(jiǎn)稱：《行政裁定書》)，據(jù)該《行政裁定書》顯示，山東省濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年4月14日接到群眾舉報(bào)稱在濱州市濱城區(qū)黃河二路渤海五路新宇大廈三樓305房間的經(jīng)營(yíng)者對(duì)外宣稱繳納一定費(fèi)用可做代理，其銷售模式涉嫌傳銷。濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年4月20日立案進(jìn)行調(diào)查。

　　經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，約到網(wǎng)絡(luò)科技(濱州市)有限公司所推廣的由約到文化發(fā)展(廣東)有限公司開(kāi)發(fā)的隨時(shí)約APP在經(jīng)營(yíng)中存在拉人頭繳納入門費(fèi)現(xiàn)象，涉嫌組織策劃傳銷，違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定。該APP具有商品銷售、會(huì)員團(tuán)隊(duì)管理、積分管理、返利模塊等功能。

　　約到文化發(fā)展(廣東)有限公司通“隨時(shí)約”手機(jī)APP會(huì)員管理系統(tǒng)在濱城區(qū)組織人員、發(fā)展人員、計(jì)酬返利等一系列制度設(shè)計(jì)，組織策劃傳銷活動(dòng)，被申請(qǐng)人均為該傳銷活動(dòng)提供賬戶隱匿違法資金。

　　為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年6月3日向我院提出申請(qǐng)，要求凍結(jié)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。

　　截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書網(wǎng)

　　據(jù)山東省濱州市濱城區(qū)人民法院認(rèn)為，依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第七十六條規(guī)定，裁定如下：

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人約到文化發(fā)展(廣州)有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州黃石路支行賬戶存款35637.16元(賬號(hào)：44×××37);

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人連云港約到文化發(fā)展有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司東海幸福北路支行賬戶存款4266214.20元(賬號(hào)：11×××52);

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人廣州靚肌生物科技有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州齊富路支行賬戶存款9187.70元(賬號(hào)：36×××30);

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人約到科技(廣州)有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州齊富路支行賬戶存款1687210.71元(賬號(hào)：36×××66)。本裁定立即開(kāi)始執(zhí)行。

　　以上根據(jù)凍結(jié)不同賬戶金額共計(jì)5998249.77?元。

　　據(jù)天眼查顯示，約到文化發(fā)展(廣州)有限公司成立于2017年11月16日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，李沉恒擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2020年6月2日，公司法人、股東、經(jīng)理、董事備案由陳大朋變?yōu)槔畛梁?。該公?次被廣州市工商行政管理局白云分局列入經(jīng)營(yíng)異常。

　　值得注意的是，隨時(shí)約的創(chuàng)始人是陳大朋，也是私約APP創(chuàng)始人。同時(shí)，隨時(shí)約的創(chuàng)始人是陳大朋還有另外3家公司：國(guó)衍生物科技連云港有限公司、芙蘭貝斯生物科技(連云港)有限公司以及東?？h橫溝鄉(xiāng)魅力水晶批發(fā)商行。