“亮劍2020”專項行動開展以來，永清縣公安局全面縱深推進打擊傳銷犯罪，持續(xù)加大打擊聲勢和力度，營造有序、健康、安全社會經(jīng)濟環(huán)境，形成打擊防范傳銷的壓倒性態(tài)勢，堅決鏟除傳銷這一“經(jīng)濟邪教”和“社會毒瘤”。近日，永清縣公安局成功偵破特大網(wǎng)絡傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額達12億元。

　　2020年5月18日，經(jīng)偵大隊接縣打傳辦移交線索，在永清縣百盛商場某門店內(nèi)，有人涉嫌組織傳銷活動。傳銷作為“經(jīng)濟邪教”，嚴重擾亂社會正常的經(jīng)濟秩序，嚴重危害社會穩(wěn)定，沖擊社會倫理道德底線，破壞當?shù)氐臓I商環(huán)境。接到線索后，經(jīng)偵大隊高度重視、迅速反應，成立專案組展開偵破工作。

　　根據(jù)打傳辦移交線索，經(jīng)初查，確定該傳銷組織為一網(wǎng)絡傳銷組織。專案組通過該傳銷組織資金穿透分析，對1000多個賬戶數(shù)十萬條信息進行了整理研判，梳理平臺的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布、活動軌跡等情況，分析其信息流、資金流，梳理平臺涉案人員身份、資金運作模式等情況，落地核查犯罪團伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)過連續(xù)半個多月的工作，專案組發(fā)現(xiàn)該平臺人員已增至50000余人，涉案金額達12億元，平臺進入活躍發(fā)展期。

　　該平臺設有一星、二星、三星、四星、五星、六星共6個級別，最低投資3500元，最高可投資70萬元，注入資金后入局等待出局分紅，19至23個月為出局期，拉人頭數(shù)量越多與注入資金數(shù)額越高，出局時間就會越短，根據(jù)注入資金數(shù)額多少，出局后可獲利8萬元至275萬元不等。

　　在掌握平臺資金流的基礎上，專案組將該犯罪團伙的層級架構(gòu)、工作分工、人員分布、獲利情況等數(shù)據(jù)納入模型進行分析，成功獲取了涉案全部人員的層級架構(gòu)圖。將李某、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線，摸排其活動軌跡及藏匿地點。

　　6月9日上午，專案組分別在永清縣城某小區(qū)、廊坊市區(qū)某小區(qū)將涉案犯罪嫌疑人李某(男，36歲，永清縣龍虎莊鄉(xiāng)人)、馬某紅(女，43歲，永清縣管家務鄉(xiāng)人)抓獲。經(jīng)訊問，兩名犯罪嫌疑人交代，自2018年初，其通過網(wǎng)上操作，高額利潤誘惑，以在境外種植醫(yī)用大麻為名，選擇親朋好友等熟人為目標，發(fā)展下線，進行傳銷非法獲利的犯罪事實。

　　永清公安順藤摸瓜，深挖線索，誓將該傳銷組織核心骨干成員一網(wǎng)打盡。7月29日，專案組兵分幾路，在張家口市懷來縣和廊坊市同時收網(wǎng)，先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝(女，49歲，永清縣人)、方某敏(女，28歲，內(nèi)蒙古人)、張某(男，27歲，永清人)、李某然(男，27歲，廊坊人)、李某元(男，44歲，永清人)抓獲。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對其組織、領導傳銷活動，非法獲利3347萬余元的犯罪事實供認不諱。

　　經(jīng)查，為獲取利益，犯罪嫌疑人在沒有任何實體經(jīng)營的情況下，自2018年初至今，通過網(wǎng)絡平臺發(fā)展下線50000余人，涉及湖南、湖北、內(nèi)蒙谷、北京、天津等地，涉案總金額達12億元。

　　目前，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7名犯罪嫌疑人已被永清縣公安局依法采取刑事強制措施，此案正在進一步審理中。

　　警方提示：組織策劃傳銷活動，介紹、脅迫、誘騙他人參加傳銷活動，本人參加傳銷活動，以及為傳銷活動提供經(jīng)營場所等便利條件的都屬于違法犯罪行為。請廣大群眾切實提高守法意識和風險意識，不輕信他人誘導，更不要眼紅高額回報，擺正心態(tài)，遠離傳銷陷阱，避免財產(chǎn)損失。