7月16日，山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣人民法院宣判了一起“蒜小寶”虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案。至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙通過發(fā)行“蒜小寶幣”的方式，發(fā)展會(huì)員4800余名，吸收會(huì)員資金580余萬元。

　　據(jù)判決書上顯示，2018年5月至8月，被告人馮某磊開發(fā)“蒜小寶”平臺(tái)，以購(gòu)買“蒜小寶”虛擬貨幣能夠獲得最高9倍收益為噱頭，在無實(shí)體產(chǎn)品交易的情況下，引誘他人購(gòu)買“蒜小寶幣”成為會(huì)員。

　　“蒜小寶”平臺(tái)根據(jù)會(huì)員推薦先后順序發(fā)展下線人員，組成特定的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，并以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利、發(fā)放資金等依據(jù)，通過線下交易、線上撥幣方式吸收會(huì)員資金。

　　在“蒜小寶”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，馮某磊任執(zhí)行總裁，負(fù)責(zé)平臺(tái)總體運(yùn)營(yíng)，在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱等作用；商某標(biāo)任后勤主管，王某建任行政總裁、被告人朱某任運(yùn)營(yíng)總裁，三人在傳銷活動(dòng)中起管理、協(xié)調(diào)等作用；被告人徐某華任行政部負(fù)責(zé)人，亦是“蒜小寶”平臺(tái)報(bào)單中心之一，在傳銷活動(dòng)中起管理、宣傳等作用；被告人徐某任教育部講師，在傳銷活動(dòng)中起宣傳、培訓(xùn)等作用。

　　至案發(fā)，“蒜小寶”平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員4800余名，吸收傳銷資金580余萬元。其中，馮某磊獲得違法所得238250元；商某標(biāo)獲得違法所得95906元；王某建獲得違法所得140983元；朱某獲得違法所得76634.25元；徐某華在金鄉(xiāng)縣、汶上縣發(fā)展下線人員500余人，吸收會(huì)員資金40余萬元。

　　金鄉(xiāng)縣人民法院認(rèn)為，上述6名被告人組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，發(fā)展會(huì)員賬號(hào)4800余個(gè)，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)580余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系共同犯罪。

　　7月16日，該院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處上述6名被告人5年到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金10萬元到2萬元不等。違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

　　近年來，利用“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”、“數(shù)字資產(chǎn)”等名義非法吸收資金，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)的案例層出不窮。7月10日，吉林省臨江市檢察院依法對(duì)“M幣”特大虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案的17名被告人提起公訴。

　　2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“M幣”，利用目前社會(huì)對(duì)“區(qū)塊鏈”技術(shù)的不理解，以及對(duì)虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報(bào)”為引誘，大搞非法傳銷。

　　該組織通過互聯(lián)網(wǎng)、微信群等方式對(duì)外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價(jià)值，用以吸納用戶，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發(fā)展人員，騙取錢財(cái)。截止案發(fā)“M鏈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員近4萬人，傳銷金額達(dá)2.3億元。

　　檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。