熱直銷網(wǎng)快訊：2017年秋末的一天，河北滄州獻(xiàn)縣獻(xiàn)王工貿(mào)園區(qū)內(nèi)，彩旗飄揚、一派喜慶，河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司集團(tuán)（簡稱獻(xiàn)王集團(tuán)）“藍(lán)海戰(zhàn)略”百日啟航暨表彰大會舉行，獻(xiàn)縣相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了這場會議，并對獻(xiàn)王集團(tuán)給予了充分肯定。隨后，全國29個省市超過5萬人投資了“藍(lán)海戰(zhàn)略”。

　　然而，2019年4月28日，獻(xiàn)縣人民法院發(fā)布的一則《河北獻(xiàn)王工貿(mào)集團(tuán)有限公司所有的位于獻(xiàn)縣城區(qū)北臧橋村南，土地及地上附著物》拍賣公告，讓眾多投資者變得錯愕。投資者紛紛前往河北獻(xiàn)王集團(tuán)討要說法，試圖追回投資款，但均未有結(jié)果。投資者們稱：“河北獻(xiàn)王集團(tuán)通過夸大、虛假宣傳、虛設(shè)企業(yè)“藍(lán)圖”和美好前景等手段，以“入股”等名義，非法吸收巨額公眾資金涉嫌詐騙?！?/span>

　　6月18日，上游新聞（報料微信號：shangyounews）記者從河北獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊獲悉，該部門已經(jīng)收到投資者的報案材料，成立專案組，相關(guān)偵查工作在進(jìn)行中。

上游新聞記者還注意到，在2018年5月14日，獻(xiàn)縣市場監(jiān)管局將涉嫌組織策劃傳銷的獻(xiàn)王集團(tuán)有限公司法定代表人王某芳及相關(guān)材料移送獻(xiàn)縣公安局。但2019年7月，王某芳還在宣傳投資股權(quán)事宜。

2018年，“藍(lán)海戰(zhàn)略”特許加盟店落戶天津?qū)幒印?受訪者供圖

　　1 投兩萬賺八萬 投資者稱遭遇“連環(huán)套”

　　近日，58歲的北京投資者高景榮將自己位于門頭溝的一套房產(chǎn)出售變現(xiàn)，曾經(jīng)手握百萬資產(chǎn)的她怎么也想不到，自己會潦倒至變賣家產(chǎn)的地步。“2018年，我們先后被獻(xiàn)王集團(tuán)股權(quán)詐騙了120多萬，這些錢有近一半是在他們的慫恿下從銀行貸款而來。當(dāng)時把存款全部投進(jìn)去了，現(xiàn)在貸款的錢又還不上，只好把房子賣了?！备呔皹s說。

　　高景榮的遭遇并非個案。另一位北京投資者姚加梅向記者表示，聽聞獻(xiàn)王集團(tuán)的“藍(lán)海戰(zhàn)略”以及將在美國納斯達(dá)克上市等一系列宣傳后，她先后向親戚朋友借了47萬投資獻(xiàn)王集團(tuán)，借款至今未還。

　　眾多投資者稱，2017年8月，獻(xiàn)王集團(tuán)成立了朗成商貿(mào)有限公司并啟動“藍(lán)海戰(zhàn)略”，先后在全國范圍內(nèi)以“管吃、管住來公司參觀”為名，組織全國各地投資者去獻(xiàn)王酒店實地參觀。該公司宣稱與滄州銀行和中國太平洋保險公司合作，用獻(xiàn)王集團(tuán)12.5億元資產(chǎn)作為擔(dān)保，承諾保障投資人的本金安全與收益。

　　“藍(lán)海戰(zhàn)略”推介書介紹道，該項目是以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以特許加盟連鎖為依托，以共享分銷為載體的新模式。是為了完善獻(xiàn)王集團(tuán)物流系統(tǒng)、財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)、現(xiàn)金流等資本市場必須的大數(shù)據(jù)，助推企業(yè)問鼎創(chuàng)業(yè)板，積極進(jìn)入資本市場，通過“藍(lán)海戰(zhàn)略”的實施將獻(xiàn)王品牌打造成“中國酒王”。

　　高景榮稱，為了獲取投資人的信任，獻(xiàn)王集團(tuán)多次在全國各地舉辦品酒會等，還邀請一些社會名人，如釀酒大師、營銷大師以及原滄州市委常委、政法委書記周某民等為其“站臺”，營造出公司實力雄厚、前景美好的假象。

　　姚梅向記者介紹該模式的投資方式為：“比如你投資了兩萬塊錢，獻(xiàn)王集團(tuán)在給你兩萬塊錢酒（漢風(fēng)酒四十瓶）的同時，還給你四倍的分紅利潤，也就是八萬，然后按照八萬的千萬分之二，第二天就開始返錢，每天能返一百多塊錢，一周提一次現(xiàn)，一年能返三萬，近三年返回八萬。”

　　投兩萬賺八萬，四倍的投資利潤，顯然難以為繼，2018年2月，獻(xiàn)王集團(tuán)宣稱，其聯(lián)合西苑資本打造的“中國王酒”即將在美國納斯達(dá)克掛牌上市，開啟資本市場運作，因為上市做準(zhǔn)備不再返還投資人本金與收益，將原來未返還的本金改為股權(quán)，并要求投資人繳納980元股權(quán)證工本費，此時的股權(quán)認(rèn)購也被稱為2.0模式。

　　高景榮稱，2018年10月，河北獻(xiàn)王集團(tuán)啟動3.0模式即“天下糧倉”，稱公司將在2019年末上市，同年9月宣稱為上市做準(zhǔn)備，推出“天下糧倉升級版”繼續(xù)誘導(dǎo)投資人投資。2019年10月末，獻(xiàn)王集團(tuán)的一切動作戛然而止，不再返錢，沒有正式的股權(quán)證，也沒有獻(xiàn)王集團(tuán)的任何消息。

事后投資者才發(fā)現(xiàn)，實際上獻(xiàn)王集團(tuán)是通過對滄州朗成商貿(mào)有限公司授權(quán)，以眾籌模式吸收資金。

2018年4月，獻(xiàn)王集團(tuán)宣稱，其聯(lián)合西苑資本打造的“中國王酒”即將在美國上市。/受訪者供圖

　　2 傳銷還是股權(quán)詐騙？

　　2019年4月28日，人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)發(fā)布了一則拍賣公告：獻(xiàn)縣人民法院將獻(xiàn)王集團(tuán)所有的，位于獻(xiàn)縣城區(qū)北臧橋村南的土地及地上附著物進(jìn)行司法拍賣，起拍價為3719.93萬元。

　　上游新聞記者注意到，這與該公司宣傳的12.5億抵押資產(chǎn)相差甚遠(yuǎn)。

　　聽到消息后，眾多投資者前往河北獻(xiàn)王集團(tuán)討要說法，試圖追回投資款，但均未有結(jié)果?！?019年4月，河北獻(xiàn)王集團(tuán)被拍賣，但該公司法定代表人王某芳在2019年7月還在宣傳天下糧倉和投資股權(quán)事宜?！焙幽贤顿Y者表示，在明知企業(yè)資金已經(jīng)出現(xiàn)問題，且資產(chǎn)相繼被銀行凍結(jié)、拍賣的情況下，依然宣稱將在美國上市，顯然是在實施股權(quán)詐騙。

　　6月18日，上游新聞記者撥打獻(xiàn)縣宣傳部電話，工作人員稱一位“趙姓副部長在負(fù)責(zé)此事”，隨后上游新聞記者多次撥打趙姓副部長電話，但一直無人接聽。

　　上游新聞記者發(fā)現(xiàn)，國家市場監(jiān)管總局主管《市場監(jiān)督管理》（2019年17期）雜志刊登了一篇文章《假借有值商品進(jìn)行類資金盤傳銷如何破題》的文章，文章稱，“藍(lán)海戰(zhàn)略”的主要營銷模式是：參與人要成為當(dāng)事人的會員必須繳納1000元、5000元、10000元、20000元不等金額的入門費，分別成為普通會員、中級會員、高級會員和VIP會員。兩種銷售模式(雙軌制)別是分理財型銷售（靜態(tài)）和市場型銷售（動態(tài)）。

　　經(jīng)查，滄州朗成商貿(mào)自2017年8月開始，利用“后臺登錄”管理程序系統(tǒng)和其“酒業(yè)銷售系統(tǒng)”發(fā)展會員，開展傳銷活動。截止到2018年4月13日，在全國發(fā)展注冊會員用戶54560個，在獻(xiàn)縣發(fā)展注冊會員用戶1638個，已形成較清晰的層級網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)。專案組認(rèn)為，朗成商貿(mào)是典型的雙軌制并行的網(wǎng)絡(luò)傳銷行為。

　　獻(xiàn)縣市場監(jiān)管局于2018年2月7日對朗成商貿(mào)進(jìn)行立案調(diào)查。同年6月19日吊銷了朗成商貿(mào)的營業(yè)執(zhí)照，并處罰款200萬，沒收非法所得2804萬元，對獎勵會員的汽車予以沒收。同時，獻(xiàn)縣市場監(jiān)管局還對為朗成商貿(mào)從事傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的獻(xiàn)王集團(tuán)、獻(xiàn)王大酒店、獻(xiàn)王酒業(yè)，依據(jù)《禁止傳銷條例》進(jìn)行了處罰，以上處罰均于2019年3月19日申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。

此外，獻(xiàn)王集團(tuán)法定代表人王某芳為藍(lán)海戰(zhàn)略宣傳協(xié)調(diào)、為傳銷組織的建立實施擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，具備了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的構(gòu)成要件，已將相關(guān)材料移交公安局。傳銷案件由市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)，涉及到的經(jīng)濟(jì)違法則由公安局經(jīng)偵，依據(jù)法律程序來走。

獻(xiàn)王集團(tuán)的授權(quán)書顯示，朗成商貿(mào)發(fā)生任何涉法涉訴等問題，均由獻(xiàn)王集團(tuán)負(fù)責(zé)。/受訪者供圖

　　3 獻(xiàn)王集團(tuán)風(fēng)險超200條 警方已成立專案組

　　但投資人對上述的處理結(jié)果并不滿意?！拔覀儏⒂^考察的是實體，宣傳的也是獻(xiàn)王的酒和面，投資的也是獻(xiàn)王集團(tuán)，當(dāng)投后收據(jù)落款是其它公司名字，我們視其為代收，實際款項還到了獻(xiàn)王集團(tuán)財務(wù)上，我們有股權(quán)申請表中間紅字為證，他們把錢怎樣分配和投資者無關(guān)。

　　河北石家莊的投資者表示：“我們都沒有參與朗成商貿(mào)的任何項目，我們投資的是獻(xiàn)王集團(tuán)的藍(lán)海戰(zhàn)略，藍(lán)海戰(zhàn)略本身就是獻(xiàn)王集團(tuán)啟動的，所有宣傳都沒有提到過朗成商貿(mào)。

　　上游新聞記者獲得的一份獻(xiàn)王集團(tuán)的授權(quán)書顯示：獻(xiàn)王集團(tuán)授權(quán)滄州朗成商貿(mào)有限公司為獻(xiàn)王集團(tuán)消費卡售卡機(jī)構(gòu)，朗成商貿(mào)發(fā)生任何涉法涉訴等問題，均由獻(xiàn)王集團(tuán)負(fù)責(zé)。

　　投資者還表示：“單憑王某芳本人，我們受害者是不可能投資獻(xiàn)王集團(tuán)的任何項目，是因為有當(dāng)?shù)毓俜綖樗麄儽硶?，我們才放心將錢投向了藍(lán)海戰(zhàn)略。”

　　上游新聞記者看到，獻(xiàn)縣新聞對“藍(lán)海戰(zhàn)略”相關(guān)的視頻報道畫面顯示，獻(xiàn)縣部分官方人士出席，并為獻(xiàn)王集團(tuán)“藍(lán)海戰(zhàn)略”現(xiàn)場剪彩，給予該項目大力支持和充分肯定。

　　6月18日，上游新聞記者從河北獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊獲悉，已經(jīng)收到受害者報案材料，也已成立專案組，相關(guān)偵查工作仍在進(jìn)行。

　　眾多投資者向記者表示，其給獻(xiàn)王集團(tuán)轉(zhuǎn)賬時，王某芳則表示，投資款項打到朗成商貿(mào)就可以，王某芳還對投資者表示，朗成商貿(mào)是他們的下屬公司，可以放心的轉(zhuǎn)賬，不會有任何問題。

　　雖然工商信息顯示，兩家公司并沒有關(guān)聯(lián)，但是投資者獲得的信息是，王某芳其實是朗成商貿(mào)的實際控制人。

　　6月19日，上游新聞記者多次撥打河北獻(xiàn)王集團(tuán)法人代表王某芳，其電話一直關(guān)機(jī)。

　　工商信息顯示，河北獻(xiàn)王集團(tuán)已經(jīng)被列為高風(fēng)險等級企業(yè)，自身風(fēng)險80條，周邊風(fēng)險180條，是最高人民法院所公示的失信公司，被法院列為限制高消費企業(yè)。而滄州朗成商貿(mào)有限公司也已處于吊銷狀態(tài)，吊銷原因則是違反了《禁止傳銷條例》第七條。

而該集團(tuán)法定代表人王某芳，自身風(fēng)險高達(dá)32條，周邊風(fēng)險高達(dá)306條，其中有29條被法院列為限制高消費人員。此外。王某芳也有諸多頭銜，如1998年曾任獻(xiàn)縣糧食局局長；2004年任獻(xiàn)縣政協(xié)副主席；河北省糧食行業(yè)協(xié)會副會長；滄州市政協(xié)委員、滄州市優(yōu)秀企業(yè)家代表、獻(xiàn)縣經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會會長等。

　　對此，北京嘉潤律師事務(wù)所律師張文平律師表示，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　“實際上對于被害人來說，主要關(guān)注的還是辦案單位查封扣押凍結(jié)的涉案財物多少，對于被告人的違法所得，司法機(jī)關(guān)都會要求完全退賠，不足以彌補(bǔ)損失的，還會判決繼續(xù)追繳?！?/span>