3月4日，鷹鑒獲悉，一個(gè)叫做“鄉(xiāng)野傳奇”的犯罪團(tuán)伙，打著上市公司的旗號(hào)，以“一帶一路”等幌子，從最初的“網(wǎng)上商城”到案發(fā)時(shí)得虛擬貨幣，運(yùn)營(yíng)的傳銷傳銷模式近高達(dá)十個(gè)，把目前比較流行的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，幾乎都搞了個(gè)遍。

鷹鑒了解到，李某國(guó)、李某軍、溫某、張某剛等人先后依托山西香野鄉(xiāng)村電子商務(wù)有限公司、中麒亞（北京）信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中麒亞公司）等公司，開(kāi)發(fā)設(shè)立“鄉(xiāng)野傳奇”、“中亞商城”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在陜西、山西、黑龍江等省份設(shè)立9個(gè)運(yùn)營(yíng)中心、80個(gè)辦事處，要求參加者以購(gòu)買商品的方式，獲得不同級(jí)別的會(huì)員資格，以分享經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)返利、數(shù)字資產(chǎn)、虛擬貨幣等模式發(fā)展會(huì)員，并通過(guò)網(wǎng)上商城獎(jiǎng)勵(lì)一定積分形式鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員。

李某國(guó)操控的上述兩個(gè)公司，以香野鄉(xiāng)村集團(tuán)為名，打著上市公司的旗號(hào)對(duì)外宣傳旗下?lián)碛惺嗉耶a(chǎn)業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域，以“一帶一路”等八大項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)的金花葵基地、枸杞基地，錫林郭勒烏珠穆沁基地等為名，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以拉人頭為主要獲利方式向全國(guó)不特定人群發(fā)展發(fā)展會(huì)員。

以“鄉(xiāng)野傳奇網(wǎng)上商城”項(xiàng)目進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)

2016年4月份開(kāi)始，會(huì)員可在“鄉(xiāng)野傳奇”公眾號(hào)網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，會(huì)員可以申請(qǐng)成為店鋪和聯(lián)盟商家，成立辦事處、運(yùn)營(yíng)中心。會(huì)員在網(wǎng)站中可充值儲(chǔ)值卡和充值籌款，會(huì)員儲(chǔ)值卡中的金額可用于線上、線下購(gòu)買商品，贈(zèng)送2倍未激活的積分。

等該積分激活后，可以繼續(xù)在超市或者加盟店消費(fèi)，同時(shí)公司會(huì)再送會(huì)員4萬(wàn)分的未激活積分，也可以提現(xiàn)，依此類推，無(wú)限增值。

2017年互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)關(guān)于“鄉(xiāng)野鄉(xiāng)村”非法集資信息，李某國(guó)怕影響到網(wǎng)上平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，將“鄉(xiāng)野傳奇”改為“中亞商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)繼續(xù)傳銷犯罪活動(dòng)。

該公司在傳銷犯罪期間因參與會(huì)員數(shù)量增多，返利虧空加大造成不能及時(shí)兌付給會(huì)員承諾的回報(bào)，只能用后一個(gè)運(yùn)營(yíng)模式會(huì)員的資金來(lái)彌補(bǔ)前一個(gè)運(yùn)營(yíng)模式的虧空，并沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)或生產(chǎn)銷售而產(chǎn)生利潤(rùn)，為掩蓋犯罪事實(shí)，多次更換運(yùn)營(yíng)模式和項(xiàng)目名稱繼續(xù)犯罪活動(dòng)。

以“數(shù)字加密資產(chǎn)”項(xiàng)目進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)

2017年1月10日，香野鄉(xiāng)村名譽(yù)董事長(zhǎng)李某國(guó)在和平南路金伯爵酒店舉行了深圳前海數(shù)字交易掛牌儀式，表示“鄉(xiāng)野傳奇”會(huì)員可在深圳前海數(shù)字資產(chǎn)交易所掛牌交易。

鄉(xiāng)野傳奇在襄陽(yáng)召開(kāi)加密數(shù)字資產(chǎn)創(chuàng)富財(cái)

規(guī)定會(huì)員可拿線上商城未激積分轉(zhuǎn)為數(shù)字資產(chǎn)、也可用現(xiàn)金購(gòu)買數(shù)字資產(chǎn)。并規(guī)定2016年11月之前未能激活的積分，可按一定的倍數(shù)兌換數(shù)字資產(chǎn)。

“數(shù)字加密資產(chǎn)”網(wǎng)站會(huì)員收益包括固定收益、固定分紅和提成獎(jiǎng)勵(lì)。

會(huì)員在張某剛負(fù)責(zé)的深圳前海數(shù)字平臺(tái)自由交易時(shí)，限制每天會(huì)員可交易的數(shù)字資產(chǎn)比例為萬(wàn)分之五，按照當(dāng)日數(shù)字資產(chǎn)行情進(jìn)行出售。會(huì)員兌換數(shù)字資產(chǎn)之后，“鄉(xiāng)野傳奇”的數(shù)字資產(chǎn)下跌至0.2元，因下跌厲害，無(wú)人賣出。

以“新鄉(xiāng)野傳奇網(wǎng)上商城”項(xiàng)目進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)

2017年3月，在數(shù)字資產(chǎn)交易期間，香野鄉(xiāng)村公司又規(guī)定，會(huì)員使用儲(chǔ)值卡余額購(gòu)買鄉(xiāng)野商城商品，贈(zèng)送1.5倍未激活的積分，分180天，每天可激活83積分，83積分可提現(xiàn)80%，剩余的20%屬眾籌余額，如公司上市后，可購(gòu)買公司眾籌項(xiàng)目。

報(bào)單中心、加盟店直推一個(gè)會(huì)員按照充值儲(chǔ)值卡金額提成5%；銷售業(yè)績(jī)達(dá)到50萬(wàn)元以上，辦事處負(fù)責(zé)人按照銷售業(yè)績(jī)金額5%的提成，達(dá)不到給3%提成。普通通會(huì)員直推一個(gè)會(huì)員按照充值儲(chǔ)值卡金額提成3%，白金會(huì)員和鉆石會(huì)員提成5%。

以“預(yù)約禮包加油卡”項(xiàng)目進(jìn)行犯罪活動(dòng)

2017年8月，香野鄉(xiāng)村名譽(yù)董事長(zhǎng)李某國(guó)召集全國(guó)辦事處主任，在北京豐臺(tái)區(qū)召開(kāi)會(huì)議，又推行了加油卡模式。規(guī)定會(huì)員可拿8000元現(xiàn)金+200元的數(shù)字資產(chǎn)購(gòu)買，50天內(nèi)給1萬(wàn)元的加油卡，如不要加油卡，公司9折回購(gòu)，但必須先交8000元現(xiàn)金，1個(gè)月內(nèi)將返還9000元現(xiàn)金。辦事處負(fù)責(zé)人按照?qǐng)?bào)單金額2%的提成。

以“中亞網(wǎng)上商城”項(xiàng)目，進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)

2017年9月，香野鄉(xiāng)村公司委托第三方，推出X-DA數(shù)字資產(chǎn)，會(huì)員充值儲(chǔ)值卡購(gòu)買“中亞商城”商品，贈(zèng)送1.8倍的X-DA數(shù)字資產(chǎn)，并與香野鄉(xiāng)村電子商務(wù)公司簽定協(xié)議書，協(xié)議規(guī)定由公司操作交易，會(huì)員在該公司委拖的第三方交易平臺(tái)交易X-DA數(shù)字資產(chǎn)。按照180個(gè)工作日每天等額1%的方式返回給會(huì)員，每周五可提現(xiàn)一次。

辦事處直接發(fā)展一名會(huì)員按照充值金額提成5%；銷售業(yè)績(jī)達(dá)到50萬(wàn)元以上，辦事處提成5%，達(dá)不到給3%提成；運(yùn)營(yíng)中心除按照辦事處提成外，還獲得其所在地區(qū)管理的辦事處充值金額2%的提成。對(duì)其他人推薦的辦事處，需從2%提成中支付原推薦人0.5%提成；普通會(huì)員直推一個(gè)會(huì)員按照充值儲(chǔ)值卡金額提成3%，白金會(huì)員和鉆石會(huì)員提成5%，只有一層的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。

以“出售中麒亞公司股權(quán)”項(xiàng)目進(jìn)行犯罪活動(dòng)

2018年1月5日，香野鄉(xiāng)村稱準(zhǔn)備上市，公司的股權(quán)可用數(shù)字資產(chǎn)或現(xiàn)金、眾籌余額進(jìn)行申購(gòu)，會(huì)員與中麒亞簽定認(rèn)購(gòu)合同，中麒亞給會(huì)員發(fā)放股權(quán)證，股權(quán)按萬(wàn)分之五進(jìn)行分紅，待公司上市后，每股以35元的價(jià)格發(fā)行上市。新加入的會(huì)員必須先購(gòu)買股權(quán)，才可以參加商城購(gòu)物贈(zèng)送數(shù)字資產(chǎn)返利活動(dòng)。5月10日中麒亞公司通知股權(quán)認(rèn)購(gòu)已滿，停止出售。

香野鄉(xiāng)村育種基地

以虛擬“AU貨幣”項(xiàng)目，進(jìn)行犯罪活動(dòng)

同年5月份，由李某國(guó)、趙某某、張某剛策劃，為掩飾和繼續(xù)傳銷犯罪，宣稱以中麒亞公司作為股東在吉爾吉斯坦注冊(cè)納倫黃金有限公司，成立深圳市納倫科技有限公司，推出了AU虛擬貨幣和吉鏈幣項(xiàng)目，通過(guò)“AU社區(qū)”APP銷售虛擬貨幣。

該公司聲稱與納倫黃金有限公司擔(dān)保AU幣，發(fā)展推廣“AU社區(qū)”，讓會(huì)員投資購(gòu)買AU幣，要求參加者投資數(shù)量不等的資金，參加人必須通過(guò)推薦人的推薦注冊(cè)成為會(huì)員，后人為提升AU幣價(jià)格，不斷吸引會(huì)員投錢購(gòu)買AU幣增值。并通過(guò)平臺(tái)互轉(zhuǎn)功能、到OTC平臺(tái)交易的方式獲取手續(xù)費(fèi)。

同月18日，原鄉(xiāng)野傳奇后臺(tái)制作人員韓某某發(fā)現(xiàn)AU系統(tǒng)存在漏洞，因張某剛拒絕對(duì)AU系統(tǒng)進(jìn)行安全升級(jí)，同時(shí)李某國(guó)發(fā)現(xiàn)張某剛私自出售AU幣從中獲利，李某國(guó)為了控制價(jià)格安排人員設(shè)計(jì)新的AU幣平臺(tái)。

新平臺(tái)以投票產(chǎn)生超級(jí)節(jié)點(diǎn)的方式，繼續(xù)開(kāi)展傳銷犯罪活動(dòng)。產(chǎn)生超級(jí)節(jié)點(diǎn)后，凡是出售“AU幣”的會(huì)員，售幣所得收入的5%需作為傭金交納給公司，然后公司再按2%歸推薦人、2%歸高級(jí)節(jié)點(diǎn)、1%歸超級(jí)節(jié)點(diǎn)的比例進(jìn)行返還給相關(guān)會(huì)員。

在出售AU幣過(guò)程中，李某國(guó)為了騙取會(huì)員的信任，組織公司財(cái)務(wù)部、客服部工作人員回收會(huì)員掛單出售的AU幣。

同年7月5日，李某國(guó)停止發(fā)行AU幣，將AU幣按照一定的比例兌換成吉鏈幣，進(jìn)行新一輪融資，并計(jì)劃將吉鏈幣上線數(shù)字貨幣交易所掛牌銷售。

2018年8月，太原市公安局破獲該起特大傳銷案，先后將李某國(guó)、李某軍、吉某、李某東等犯罪嫌疑人抓獲歸案，并依法扣押高級(jí)轎車、銀行卡、電腦、攝像機(jī)、錄像帶等涉案物品，依法凍結(jié)涉案款2500余萬(wàn)元。

由于“鄉(xiāng)野傳奇”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)已經(jīng)被銷毀、AU社區(qū)、OTC交易系統(tǒng)服務(wù)器在香港和新加坡，無(wú)法調(diào)取到相關(guān)數(shù)據(jù)的原因，至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)只能統(tǒng)計(jì)出，該傳銷犯罪團(tuán)伙共發(fā)展會(huì)員16661人，涉案資金12億余元。