熱直銷(xiāo)網(wǎng)快訊：日前，江蘇連云港警方對(duì)外通報(bào)，經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的縝密偵查，公安部經(jīng)偵局2015年1號(hào)督辦案件“10·10”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案告破。

這個(gè)新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案用所謂“U幣”買(mǎi)賣(mài)，吸引了23個(gè)國(guó)家共22萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員，涉案金額高達(dá)5億元。目前，包括兩名馬來(lái)西亞籍嫌疑人在內(nèi)的12名傳銷(xiāo)組織高層成員全部落網(wǎng)，40多個(gè)銀行賬戶(hù)內(nèi)的涉案資金被凍結(jié)，主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。

用“U幣”進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的新型傳銷(xiāo)

2014年9月，有市民向連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)舉報(bào)，稱(chēng)其在該市一家咖啡館內(nèi)聽(tīng)到王某迎、王某等人通過(guò)講課的形式，介紹聽(tīng)眾投資虛擬貨幣“U幣”。“我越聽(tīng)越不對(duì)勁，就向警方打聽(tīng)打聽(tīng)。”這位市民說(shuō)。

這一席話(huà)引起了民警的注意，后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述兩名人員以利用互聯(lián)網(wǎng)投資泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)虛擬貨幣“U幣”為名，積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的線(xiàn)索。

“U幣”是什么？泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)到底是個(gè)什么樣的組織？

“警方發(fā)現(xiàn)，2014年以來(lái)，泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)在境外搭建網(wǎng)站，稱(chēng)人民幣可以7∶1的比例兌換美元，用于購(gòu)買(mǎi)‘U幣’這一虛擬貨幣，它能夠投資、增值、轉(zhuǎn)手、套現(xiàn)，投資人每年可以獲得30%到40%的增值?！痹摪钢鬓k人員、連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)張隊(duì)長(zhǎng)告訴記者，該傳銷(xiāo)組織在網(wǎng)上公開(kāi)宣傳投資“U幣”能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬(wàn)美元等不同金額注冊(cè)會(huì)員，取得一星至五星會(huì)員的加入資格，而這些會(huì)費(fèi)可以轉(zhuǎn)換成“U幣”。同時(shí)，按照加入順序組成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，通過(guò)設(shè)立推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金形式，激勵(lì)會(huì)員在網(wǎng)下以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，以獲取7%到12%的高額返利，發(fā)展的下線(xiàn)越多、金額越大，獲得的提成越多。

確實(shí)有一些早期的會(huì)員獲利，致使越來(lái)越多希望從中獲得豐厚利潤(rùn)的人卷入進(jìn)來(lái)，甚至包括一些高校教師、公務(wù)員、財(cái)務(wù)工作者等高知人群。該組織為了防止資金鏈斷裂，在套現(xiàn)過(guò)程中設(shè)置了規(guī)則，即需要繳納不菲的“手續(xù)費(fèi)”，例如從美元兌換人民幣只按照1∶6的匯率，以鼓勵(lì)大家長(zhǎng)期持有。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷(xiāo)組織要求會(huì)員加入時(shí)先要將投資款打到負(fù)責(zé)報(bào)單的上線(xiàn)會(huì)員的銀行卡中，上線(xiàn)會(huì)員再逐級(jí)向上匯入由境外傳銷(xiāo)組織掌控的銀行賬戶(hù)中，用來(lái)購(gòu)買(mǎi)“U幣”。

國(guó)內(nèi)31個(gè)省份注冊(cè)會(huì)員多達(dá)3.6萬(wàn)

江蘇連云港警方通過(guò)分析研判，認(rèn)為優(yōu)趣集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)組織十分成熟，涉及地區(qū)很廣，同時(shí)通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的事實(shí)十分明顯?！拔覀兿葟倪B云港當(dāng)?shù)氐膬擅藛T入手，順藤摸瓜找到了其在河南的上線(xiàn)，又發(fā)現(xiàn)后者的上線(xiàn)在境外，組織盤(pán)根錯(cuò)節(jié)、人數(shù)眾多?！睆堦?duì)長(zhǎng)說(shuō)。

記者了解到，2014年10月，連云港市公安局正式立案?jìng)刹?。辦案民警歷時(shí)4個(gè)多月輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、北京、鄭州、新鄉(xiāng)等10余個(gè)城市，行程1.5萬(wàn)公里，在廣州等地查詢(xún)涉案賬戶(hù)2600余個(gè)，打印紙質(zhì)交易賬單重量累計(jì)150斤，挖掘出巨大的犯罪資金運(yùn)轉(zhuǎn)體系。

民警在辦案過(guò)程中同時(shí)發(fā)現(xiàn)該組織為逃避制裁，借用他人賬戶(hù)開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶(hù)將所獲資金快進(jìn)快出、實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)移，以達(dá)到隱蔽、逃避偵查的目的。

“此案涉及包括中國(guó)、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)在內(nèi)的23個(gè)國(guó)家22萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員，國(guó)內(nèi)31個(gè)省市區(qū)的注冊(cè)會(huì)員多達(dá)3.6萬(wàn)，如果不及時(shí)打掉，估計(jì)會(huì)繼續(xù)發(fā)展?！睆堦?duì)長(zhǎng)坦言，因本案案情復(fù)雜、涉案人員眾多、涉及地區(qū)廣，經(jīng)層層上報(bào)，公安部經(jīng)偵局對(duì)此案高度重視，將此案列為公安部經(jīng)偵局2015年1號(hào)督辦案件全程跟蹤指導(dǎo)。

由于該組織鏈條長(zhǎng)、上下線(xiàn)緊密，一旦消息泄露，就會(huì)導(dǎo)致犯罪嫌疑人毀滅證據(jù)、逃匿出境，多地同時(shí)收網(wǎng)勢(shì)在必行。2015年1月10日，連云港警方調(diào)集近百名警力組成若干個(gè)抓捕組，分別赴廣州、深圳、鄭州、保定等地展開(kāi)抓捕準(zhǔn)備工作。

1月14日下午2時(shí)，根據(jù)指揮部下達(dá)的收網(wǎng)指令，抓捕組一舉將閆某超等12名傳銷(xiāo)組織高層人員抓獲，其中包括兩名馬來(lái)西亞籍嫌疑人，并在一個(gè)小時(shí)內(nèi)成功凍結(jié)了40多個(gè)銀行賬戶(hù)內(nèi)的涉案資金。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)披上技術(shù)外衣，更具欺騙性

事實(shí)上，該組織的“上層人員”幾乎都知道這是一個(gè)騙局，但他們通過(guò)先進(jìn)入、先賺錢(qián)、先退出的方式獲利，真正的受害者是后面加入的人。那么，此類(lèi)傳銷(xiāo)案到底具有什么特點(diǎn)，導(dǎo)致如此多的人深陷其中呢？

“這種新型傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，具有門(mén)檻低、網(wǎng)絡(luò)化、國(guó)際化、隱蔽性等特點(diǎn)，同時(shí)又披著看似技術(shù)的外衣，很具有迷惑性和欺騙性?！睆堦?duì)長(zhǎng)告訴記者，和以往面對(duì)面、聚集式的傳銷(xiāo)形式不同，該案借助網(wǎng)絡(luò)，會(huì)員較為分散、活動(dòng)比較隱蔽，而且涉案人員很多以前曾有過(guò)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)歷，在發(fā)展下線(xiàn)、推廣宣傳方面很有經(jīng)驗(yàn)，利用了普通老百姓不懂專(zhuān)業(yè)、缺乏判斷能力但又想投資獲利的心理，讓他們誤以為這和投資股票或黃金、期貨等是一回事，紛紛中招，甚至還拉上了親戚朋友深陷其中。

辦案人員介紹，投資者對(duì)高回報(bào)的期盼和缺乏專(zhuān)業(yè)理智的判斷，縱容了犯罪分子的牟利和詐騙心理。在當(dāng)前信息化社會(huì)中，特別是經(jīng)濟(jì)下行壓力之下，越來(lái)越多老百姓尋求多樣化的投資渠道等背景，都是這種傳銷(xiāo)犯罪生存的土壤。在警方取證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，很多投資者由于不了解情況而加入，并逐漸變成了犯罪組織的“幫兇”。

“在偵查中，我們發(fā)現(xiàn)，該傳銷(xiāo)組織的高管人員反偵查意識(shí)很強(qiáng)，互相之間以化名稱(chēng)呼，使用手機(jī)微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具聯(lián)系。這也是新型傳銷(xiāo)犯罪的手段?！睆堦?duì)長(zhǎng)介紹，在國(guó)家嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)犯罪的形勢(shì)下，很多傳銷(xiāo)組織采取跨國(guó)犯罪的途徑，把總部設(shè)在國(guó)外，在國(guó)內(nèi)發(fā)展下線(xiàn)，核心人員不輕易入境，并采取新技術(shù)手段進(jìn)行作案，給辦案工作帶來(lái)了很大難度。

警方提醒，當(dāng)遇到收益離譜的投資項(xiàng)目時(shí)，一定要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，尤其是宣稱(chēng)通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)人員就可獲取高額返利，就基本可以判斷為傳銷(xiāo)犯罪。投資者要注意選擇正規(guī)的投資渠道，如果遇到拿不準(zhǔn)的情況，可以請(qǐng)教專(zhuān)業(yè)人士或及時(shí)向警方求助，避免造成損失。