郴州市特大傳銷組織虛構(gòu)中國全民借助銀行 涉案5000多人
熱直銷網(wǎng)快訊:以發(fā)展“文化產(chǎn)業(yè)”和“精神文明”為噱頭,假造中國農(nóng)業(yè)銀行和文化部共同署名文件,并虛構(gòu)成立所謂的“中國全民借助銀行”,以借款高額返利為誘餌,在各地發(fā)展“環(huán)民”5000多人。近日,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪林某某和張某某被公安機關(guān)正式向湖南郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院移送審查起訴,其中林某某為“中國明明商華南服務(wù)中心”特大傳銷組織頭目,張某某為“中國明明商華南服務(wù)中心”下線“中國明明商郴州市原商會”創(chuàng)始人及組織頭目。二人同時被移送審查起訴,這宣告該涉案5000多人,資金近2000萬的特大傳銷組織徹底覆滅。
特大傳銷組織覆蓋八省市
“中國明明商華南服務(wù)中心”于2013年11月成立,設(shè)立五個“無首”職位作為主要負責(zé)人,林某某為商代,負責(zé)管理華南服務(wù)中心全盤事務(wù),曾亞璐為商委,負責(zé)匯款和整理環(huán)民檔案,黎某某(在逃)為商務(wù),負責(zé)管理轉(zhuǎn)賬的銀行卡,犯罪嫌疑人梁某某(在逃)為商匯,負責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,犯罪嫌疑人羅某某(在逃)為商愛,負責(zé)宣傳。
該組織網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣東省、湖南省、湖北省、海南省、河南省、貴州省、香港、澳門等8個省市。
“中國明明商郴州市原商會”創(chuàng)始人張某某于2012年3月份開始接觸“中國明明商”,他在郴州市成立“中國明明商郴州市原商會”。
“明明商”雖名為“商會”,卻無任何銷售產(chǎn)品和銷售行為,純粹以發(fā)展下線收取“入商費”來攫取財富。
據(jù)查,加入該組織需交納4010元入商費成為“環(huán)民”,每個“環(huán)民”需發(fā)展一個“根”和“芽”就可以從中國“明明商”總部領(lǐng)取月金,完成任務(wù)后的第一個月領(lǐng)取2000元月金,第二個月領(lǐng)取500元月金,第三個月領(lǐng)取1000元月金,領(lǐng)取了月金又發(fā)展了“根”和“芽”的環(huán)民稱為“薪種”,薪種發(fā)展的“根”和“芽”繼續(xù)發(fā)展“根”和“芽”達到每月倍增的目標(biāo)后可以領(lǐng)取逐步遞增的月金,但如果想連續(xù)得到返利,就必須將這種“生根發(fā)芽”不間斷進行下去。如果中間任何一個環(huán)節(jié)的下線在一個月內(nèi)沒有繼續(xù)發(fā)展下線收取入會費,那么人員和資金鏈條隨即斷裂,“環(huán)民”則無法得到返利,血本無歸。
2015年3月21日,公安機關(guān)對張某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動進行立案偵查,并順藤摸瓜偵查出幕后主犯林某某,2015年4月20日移送蘇仙區(qū)檢察院提請審查逮捕。
“面對該案涉及地域廣、人員眾多、涉案金額大、銷售平臺多、取證難度大等情況,我院偵查監(jiān)督干警給公安機關(guān)辦案人員指明了取證方向,列出了取證清單?!睋?jù)蘇仙區(qū)人民檢察院辦案檢察官龍敏介紹,2015年4月21日,偵查監(jiān)督人員到公安機關(guān)了解案件進展情況,和偵查人員一起根據(jù)獲取證據(jù)材料共同研究案情,為后續(xù)深入偵查取證贏取了時間。
截至案發(fā)前,“中國明明商華南服務(wù)中心”共計發(fā)展環(huán)民5012人,收取入會費達2000萬元人民幣。
傳銷手段大“變臉”
“我們沒有實物產(chǎn)品,但不是傳銷,我們賣的是文化產(chǎn)品和精神產(chǎn)品?!睆埬衬潮徊扇娭拼胧┖笠廊徽裾裼性~。
這就是明明商發(fā)展“環(huán)民”區(qū)別于傳統(tǒng)傳銷組織的新噱頭 — 發(fā)展“文化產(chǎn)業(yè)”和“精神文明”。
該組織還假造中國農(nóng)業(yè)銀行和文化部共同署名文件,并虛構(gòu)成立所謂的“中國全民借助銀行”,以借款高額返利為誘餌,極具欺騙性。
“明明商聲稱上交4010元幫助國家發(fā)展精神文明,等銀行成立后我就是股東,幫國家做事的同時又可以賺錢,根本沒想到被騙?!?8歲被害人廖某直到案件告破后才恍然大悟。
明明商傳銷組織發(fā)展“環(huán)民”有目的性的針對退休老人,平均年齡超過75歲,甚至有超過90歲的被害人。
“退休老人閑賦在家,有時間有積蓄,而且信息閉塞,容易上當(dāng)受騙,同時該組織慣用“殺熟”手段騙人錢財?!背修k該案檢察官龍敏向記者介紹,所謂的“殺熟”,就是首先誘騙自己身邊的親戚朋友。明明商郴州市原商會創(chuàng)始人張某某發(fā)展的第一個“環(huán)民”竟然是她自己丈夫,之后兩個是她丈夫的哥哥和侄兒。
“近年傳銷犯罪頻繁‘變臉’,手段越發(fā)高明,形式從面對面的傳銷到網(wǎng)絡(luò)傳銷,內(nèi)容也從實物傳銷發(fā)展到‘中國明明商’式的純資本運作?!睂τ谌绾伪苊庹`陷傳銷,辦案檢察官提醒,除了別信“天上掉餡餅”外,還應(yīng)識破傳銷幾種常見的招數(shù):
以從事新型項目經(jīng)營,用“財富、夢想、成功”等詞語誘導(dǎo)他人參與;
假造國家機關(guān)文件,虛擬公司企業(yè),打著新產(chǎn)業(yè)的幌子,以出資入股和加盟等理由收取入會費和加盟費吸引他人參與;
介紹“新型營銷”“致富新理論”等信息,組織“成功”人士現(xiàn)身說法或招商會、推薦會等活動誘騙他人參與;
傳銷主要利用“殺熟”手段騙人錢財,千萬不要礙于情面抱著試試看的心理盲目加入。
目前,該案正在蘇仙區(qū)檢察院進一步審理當(dāng)中,預(yù)期7月下旬將向法院提起公訴。
- 中國全民借助銀行,傳銷
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