熱直銷網(wǎng)快訊：短短一年，4萬(wàn)多人上當(dāng)受騙，包括大批高學(xué)歷人才、商人、公務(wù)員……涉案金額5.4億元，涉及全國(guó)31個(gè)省市區(qū)。易富地國(guó)際定向投資基金（以下簡(jiǎn)稱易富地基金）自稱是美國(guó)EFT集團(tuán)公司的定向投資私募基金，以高額返利和分紅為誘餌，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線，構(gòu)建了一個(gè)龐大的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷王國(guó)。日前，湖北省襄陽(yáng)市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布這起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破。

　　事發(fā)：

　　男子注冊(cè)后感覺(jué)不對(duì)勁兒遂報(bào)警

　　“我花7000元買了一筆基金，感覺(jué)不對(duì)勁兒，是不是傳銷??？”2012年1月的一天，湖北省棗陽(yáng)市男子柳某，匆匆來(lái)到棗陽(yáng)市公安局報(bào)警。

　　柳某是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳，接觸了一個(gè)叫“易富地”的基金。易富地國(guó)際定向投資基金會(huì)對(duì)外宣稱是美國(guó)“EFT集團(tuán)公司”在中國(guó)開(kāi)設(shè)的一個(gè)新公司，名叫“EFD公司”，一年以后將要上市，現(xiàn)在面對(duì)全國(guó)公開(kāi)發(fā)展會(huì)員，會(huì)員購(gòu)買基金一年后，所投入經(jīng)費(fèi)將自動(dòng)轉(zhuǎn)化為股票。

　　該基金會(huì)網(wǎng)站稱，立足美國(guó)，服務(wù)全球，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、人際網(wǎng)迅速集聚會(huì)員，幫助具有眼光和智慧的會(huì)員投資。投資者只需要通過(guò)網(wǎng)站注冊(cè)，獲取個(gè)人登錄賬號(hào)和密碼，就可以成為會(huì)員。按照投資額度的大小，會(huì)員分為五個(gè)星級(jí)，初始繳納0.7萬(wàn)元、3.5萬(wàn)元、7萬(wàn)元、35萬(wàn)元、70萬(wàn)元，便可對(duì)應(yīng)地成為一星、二星、三星、四星、五星會(huì)員。并且，會(huì)員交了錢注冊(cè)成功后，每發(fā)展一名下線，就可以獲得該下線投資金額10%的獎(jiǎng)勵(lì)。此外，還可以獲得其他好處：按投資金額的10%配送EFT集團(tuán)公司在美國(guó)的上市股票，一年以后可以交易；按投資金額的50%配送EFT集團(tuán)公司內(nèi)部分紅股；四星會(huì)員可以拿到易富地基金全球季度業(yè)績(jī)1%的分紅，五星會(huì)員可以拿到易富地基金全球季度業(yè)績(jī)2%的分紅。

　　柳某有些心動(dòng)，便把7000元打入指定賬戶，注冊(cè)成為會(huì)員，但他總感覺(jué)不對(duì)勁兒，便到公安部門報(bào)警求助。

　　調(diào)查：

　　會(huì)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)分層級(jí)管理

　　對(duì)柳某反映的情況，警方高度重視，但一時(shí)很難確認(rèn)是否屬于傳銷。為此，湖北省棗陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合棗陽(yáng)市工商局，開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)半年的秘密偵查。根據(jù)該基金會(huì)的獎(jiǎng)金制度和運(yùn)作模式，依據(jù)《禁止傳銷條例》等有關(guān)法規(guī)，認(rèn)定易富地基金為傳銷組織，其行為是違法的，是國(guó)家法律不允許的。

　　2012年6月，棗陽(yáng)警方率先開(kāi)展立案?jìng)刹椤９膊扛叨戎匾?，北京、廣東、河北等全國(guó)19個(gè)省市的公安機(jī)關(guān)也一起對(duì)易富地基金立案?jìng)刹椤?/p>

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該組織的幕后操控者是一名美籍華人，在中國(guó)有4個(gè)人是核心領(lǐng)導(dǎo)者。其中，云南玉溪人吳濤和他的妻子周小紅，云南昆明人鄒達(dá)、鄒曉等人為基金會(huì)的發(fā)起人，他們于2011年3月開(kāi)始運(yùn)作這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。所謂的基金會(huì)、“EFD公司”根本沒(méi)有注冊(cè)，是典型的皮包公司。

　　他們請(qǐng)一家高科技公司，開(kāi)發(fā)了一套“會(huì)員網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)”和“資金網(wǎng)絡(luò)管理分配系統(tǒng)”。如果要成為會(huì)員，投資者首先要將資金交給上線，將自己的身份信息、開(kāi)戶銀行信息等提供給上線，由上線為其在網(wǎng)站上申請(qǐng)賬戶和密碼。投資者登錄后，就可以查詢自己和下線的投資數(shù)額及業(yè)績(jī)信息。“資金網(wǎng)絡(luò)管理分配系統(tǒng)”里都是虛擬貨幣，其實(shí)就是一些數(shù)字，設(shè)計(jì)成以美元結(jié)算，設(shè)定的匯率固定為1美元兌換人民幣7元。會(huì)員都會(huì)把真正的錢打入指定銀行賬戶，周小紅擔(dān)任會(huì)計(jì)，她把賬上的錢不斷地轉(zhuǎn)到境外。

　　會(huì)員發(fā)展下線分為左、右兩條分支，采取“雙軌制”，即一人發(fā)展兩人，兩人發(fā)展四人，四人發(fā)展八人，并以此類推，形成金字塔形層級(jí)關(guān)系。“基金會(huì)”出手可謂大方，每次開(kāi)會(huì)都選擇高檔的星級(jí)酒店，還常常組織中高層會(huì)員到境外旅游，顯示出強(qiáng)大的實(shí)力。

　　他們還設(shè)立了招商獎(jiǎng)、對(duì)等獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)和領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，重獎(jiǎng)有功會(huì)員。但同時(shí)又規(guī)定，獎(jiǎng)金根據(jù)每個(gè)會(huì)員星級(jí)的不同，每日有不同的封頂金額，而且只能領(lǐng)取70%的現(xiàn)金，剩下的要重復(fù)投資。

　　收網(wǎng)：

　　抓獲百余人6人潛逃境外

　　據(jù)湖北省棗陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)代喜明介紹，目前，全國(guó)19個(gè)省市的公安機(jī)關(guān)已經(jīng)抓獲100多名嫌疑人，其中棗陽(yáng)警方抓獲26人，這些人對(duì)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　今年48歲的孫強(qiáng)，來(lái)自武漢市江岸區(qū)，是這起案件中的犯罪嫌疑人。孫強(qiáng)常年在深圳做生意，平時(shí)喜歡炒股票和基金。2011年5月，他成為易富地基金的會(huì)員，大力發(fā)展下線，非法獲利600余萬(wàn)元，2012年8月被警方抓獲。落網(wǎng)后的孫強(qiáng)，認(rèn)罪態(tài)度很好，主動(dòng)配合警方破案，協(xié)助警方抓獲了多名嫌疑人。由于他血壓高，還做了心臟搭橋手術(shù)，不適宜在看守所關(guān)押，被取保候?qū)彙?/p>

　　警方介紹，吳濤、周小紅、鄒達(dá)、鄒曉等4個(gè)核心領(lǐng)導(dǎo)者，目前僅鄒曉落網(wǎng)，其他人都潛逃至境外。

　　廣東珠海人孟某，是這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)里的副總裁級(jí)會(huì)員，案發(fā)后潛逃至泰國(guó)。湖北棗陽(yáng)警方多次向他的親屬做工作，反復(fù)規(guī)勸，孟某同意投案自首，并于今年8月19日乘飛機(jī)回到湖北。

　　目前，雖然該組織的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)均已凍結(jié)，但遺憾的是，多數(shù)錢款都被轉(zhuǎn)移到了境外，很難追回。

　　湖北棗陽(yáng)警方表示，公安部門正在對(duì)另外6名境外逃犯做工作，規(guī)勸其回國(guó)。只要他們主動(dòng)回國(guó)認(rèn)罪，就會(huì)受到寬大處理。辦案民警稱，除核心成員外，對(duì)于該基金會(huì)絕大多數(shù)成員，將以教育為主，不追究刑事責(zé)任。因?yàn)檫@些人不明真相，受蒙蔽成為會(huì)員，也是受害者。

　　提醒：

　　當(dāng)心掉入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱

　　易富地基金會(huì)是經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)，以私募基金為名，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)層層發(fā)展下線會(huì)員，進(jìn)而大肆斂取錢財(cái)?shù)囊环N新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。其欺騙性強(qiáng)，危害極大，蔓延速度快，僅短短一年間就吸引會(huì)員4萬(wàn)余人。

　　警方介紹，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)炙手可熱。新興網(wǎng)絡(luò)傳銷者則打著投資理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)的旗號(hào)，以高收益為誘餌，猖獗作案，真?zhèn)坞y辨，給監(jiān)管帶來(lái)新挑戰(zhàn)。

　　警方提醒，投資者對(duì)不熟悉的經(jīng)營(yíng)模式和領(lǐng)域，要提高警惕，謹(jǐn)慎投資，當(dāng)心掉入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱。理財(cái)專家表示，市民在利用網(wǎng)絡(luò)選購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，盡量要選擇正規(guī)、信譽(yù)度高的發(fā)行機(jī)構(gòu)購(gòu)買，以最大程度保障理財(cái)過(guò)程的安全性。其次，目前盡管很多銀行開(kāi)通了理財(cái)產(chǎn)品銷售的網(wǎng)絡(luò)渠道，市民如果要上網(wǎng)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，必須在實(shí)體機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)名制開(kāi)通網(wǎng)上賬戶，才能登錄。同時(shí)，市民在網(wǎng)上理財(cái)時(shí)，最好利用移動(dòng)密鑰、優(yōu)盾等，增加交易的安全性。