近年來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)打擊傳銷力度的加大和群眾防范傳銷意識(shí)的增強(qiáng)，傳銷也開(kāi)始產(chǎn)生了各種新的變種，甚至“時(shí)髦”地玩起了“金融投資概念”。

近日昆山公安端掉了一個(gè)傳銷組織，為首的張某某等四名犯罪嫌疑人打著“國(guó)家項(xiàng)目”、“純資本運(yùn)作”的幌子，以兩年最高1040萬(wàn)元的投資回報(bào)為餌，誘使他人加入“組織”并瘋狂發(fā)展下線，短短1年內(nèi)，涉及參與傳銷人員300余名，案值金額高達(dá)300余萬(wàn)元，非法獲利130余萬(wàn)元。蘇州市政法委特別通過(guò)本報(bào)作出特別提醒：謹(jǐn)防以投資可獲千萬(wàn)返利為誘餌發(fā)展下線。

傳銷組織出現(xiàn)“變種”竟玩起“金融純資本運(yùn)作”概念

金融投資，在當(dāng)下可謂相當(dāng)流行，越來(lái)越多的市民也開(kāi)始頻繁涉足這個(gè)領(lǐng)域。正是看準(zhǔn)了這一點(diǎn)，傳銷組織也“與時(shí)俱進(jìn)”地玩起了“金融純資本運(yùn)作”概念。近日，昆山市警方成功摧毀一個(gè)利用人情關(guān)系誘騙他人加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，該組織以兩年最高1040萬(wàn)元的投資回報(bào)為餌，誘使他人加入“組織”并瘋狂發(fā)展下線，短短1年內(nèi)，涉及參與傳銷人員300余名，案值金額高達(dá)300余萬(wàn)元，非法獲利130余萬(wàn)元。為首的張某某等四名犯罪嫌疑人已經(jīng)被批捕。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，2013年7月至2014年4月，犯罪嫌疑人張某某伙同徐某某、王某某（女）、王某某等人在昆山市夏駕園小區(qū)內(nèi)發(fā)展“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織。該組織通過(guò)一對(duì)一的洗腦方式為新人灌輸傳銷理念，教唆新人發(fā)展下線成員，先后直接、間接的發(fā)展了張某某、胡某某、徐某某等6個(gè)體系成員，共計(jì)300余人。每個(gè)體系層次分明、管理嚴(yán)格，以2-8個(gè)成員為組團(tuán)，散居在各小區(qū)內(nèi)。

按照該組織規(guī)定，受害者需購(gòu)買總價(jià)為69800元的21份虛擬“份額”加入組織成為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員以發(fā)展新成員的數(shù)量及購(gòu)買“份額”的數(shù)量為依據(jù)，獲取晉級(jí)和返利，發(fā)展下線人員越多則級(jí)別越高、返利越多，最高能累計(jì)獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。由于該組織逐級(jí)返利兌現(xiàn)，受害者均信以為真，并自愿接受發(fā)展下線。案件中，犯罪嫌疑人張某某非法獲利人民幣共計(jì)十余萬(wàn)元，其余幾人分別獲利兩千至兩萬(wàn)元不等。

據(jù)嫌疑人交代，他們?cè)谖戮€時(shí)都打著“國(guó)家項(xiàng)目”、“純資本運(yùn)作”的幌子，以兩年1040萬(wàn)元的回報(bào)為餌，以少量返利為支撐，致使他人“自愿”加入并廣泛發(fā)展下線，涉及受害者60余名，涉案金額共計(jì)420余萬(wàn)元。參與傳銷活動(dòng)期間，張某等犯罪嫌疑人先后直接、間接地發(fā)展300余人參與傳銷，非法獲利130余萬(wàn)元。今年5月29日，昆山檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法批捕上述四名犯罪嫌疑人。

謹(jǐn)防入套

蘇州政法機(jī)關(guān)提醒識(shí)破變種傳銷，大家多學(xué)幾招

昆山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)五中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)白永亮介紹，傳銷犯罪正逐步從商品銷售領(lǐng)域發(fā)展到資本投資、金融理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，而且犯罪手法越來(lái)越隱蔽，需要廣大市民提高警惕。與傳統(tǒng)傳銷犯罪不同的是，這起傳銷犯罪沒(méi)有實(shí)體商品，參與傳銷者購(gòu)買的是虛擬“份額”，改變傳統(tǒng)集體授課洗腦的傳銷模式，一般以兩人到6人為單位散居在小區(qū)內(nèi)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽性。受害者普遍防范意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)傳銷犯罪的本質(zhì)認(rèn)識(shí)不清，對(duì)傳銷手段分辨能力低。警方提醒，希望市民對(duì)于高額回報(bào)類資本投資運(yùn)作行為保持警惕，一旦發(fā)現(xiàn)要及時(shí)報(bào)警。

相比于以往以介紹工作、合伙投資等利益為誘餌，將受害者騙至某居所限制人身自由的傳統(tǒng)傳銷模式，目前出現(xiàn)的傳銷方式以逐級(jí)返利為支撐，誘使受害者自愿加入，并主動(dòng)以周圍親友為目標(biāo)，廣泛發(fā)展下線。

那么，如何來(lái)識(shí)破傳銷呢？警方提醒，目前，不少傳銷組織通過(guò)偽造國(guó)家文件、偽造經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目來(lái)增大欺騙性，破解這一招也很簡(jiǎn)單。通過(guò)上網(wǎng)或電話咨詢相關(guān)部門，核實(shí)文件的真假，就可以揭穿傳銷團(tuán)伙的真面目。另外，傳銷組織往往會(huì)準(zhǔn)備很多非法的書(shū)刊，欺騙新人加入，對(duì)于這種情況，也可以通過(guò)新聞出版署的網(wǎng)站進(jìn)行查詢。比如一本印刷精美、有大量領(lǐng)導(dǎo)人形象的《西部大開(kāi)發(fā)15周年紀(jì)念冊(cè)》，是傳銷人員經(jīng)常用來(lái)洗腦的書(shū)籍。傳銷組織為了欺騙新加入的新人，往往還會(huì)通過(guò)一些網(wǎng)站來(lái)展開(kāi)騙局，對(duì)于這些網(wǎng)站也很好鑒別。比如一個(gè)名為連鎖銷售的傳銷網(wǎng)站，把它的域名先輸入工信部網(wǎng)站的icp/ip地址域名信息備案管理系統(tǒng)，就能知道它是否是合法網(wǎng)站。

蘇州市委政法委相關(guān)工作人員提醒，傳銷人員大多三五成群聚居，或幾十人結(jié)伙租房而居，“授課”也時(shí)常數(shù)十、上百人糾合在出租房?jī)?nèi)，轄區(qū)公安機(jī)關(guān)除應(yīng)在社區(qū)加強(qiáng)經(jīng)常性的治安防范外，還應(yīng)聯(lián)合社區(qū)組織，加強(qiáng)對(duì)出租房的排查、登記和轄區(qū)流動(dòng)人口的動(dòng)態(tài)治安管理，對(duì)長(zhǎng)期逗留的外來(lái)人員進(jìn)行登記造冊(cè),隨時(shí)掌握其動(dòng)向，做到防患于未然。

延伸閱讀

“資本運(yùn)作型傳銷”2年前曾有過(guò)　蘇州成功搗毀了這個(gè)“北京體系”

2012年2月6日，蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局接群眾舉報(bào)稱，在蘇州工業(yè)園區(qū)內(nèi)，存在一個(gè)自稱“北京體系”的傳銷組織。該組織以資本運(yùn)作為幌子，以50600元為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)期吸納會(huì)員開(kāi)展非法傳銷活動(dòng)，涉及人員近千人。該局于2012年2月22日立案?jìng)刹椋?012年6月2日經(jīng)該局統(tǒng)一行動(dòng)，將涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的鄭某某、金某某及李某某等人抓獲。

經(jīng)法院審理查明，“北京體系”不從事實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，以從事資本運(yùn)營(yíng)為名，誘騙他人參加，并收取入會(huì)費(fèi)，按照一定順序組成層級(jí)，并直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。每一新會(huì)員加入該體系后可發(fā)展三個(gè)下線會(huì)員，三個(gè)下線會(huì)員又可各自再發(fā)展三個(gè)下線會(huì)員，通過(guò)采用“1變3、3變9、9變27……”的裂變式發(fā)展人員。該體系按照成員發(fā)展的人數(shù)來(lái)確定成員在組織中的等級(jí)地位，共分為三星、四星、五星三個(gè)層級(jí)。每名新成員繳納人民幣50600元后，即成為三星會(huì)員，當(dāng)其發(fā)展下線的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，就可逐步升為四星、五星成員。居于上線地位的傳銷人員依其所處層級(jí)，直接從他人交納的入會(huì)費(fèi)人民幣50600元中獲取不同數(shù)額的提成收入。該體系內(nèi)部實(shí)行五星管理四星、四星管理三星的分層管理制度，并通過(guò)制定規(guī)章制度、召開(kāi)會(huì)議等方式，加強(qiáng)對(duì)成員的控制、管理。

被告人鄭某某、金某某等人于2010年經(jīng)其上線會(huì)員發(fā)展加入“北京體系”，后于2011年6月隨同上線至蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)展成員。

據(jù)鄭某某和金某某交代，他們兩人均為“五星委員會(huì)”的成員。截至2012年6月案發(fā)時(shí)，他們名下直接發(fā)展的下線及下下線分別為58人和35人。公安機(jī)關(guān)在查處過(guò)程中，扣押了鄭某某贓款524138元，金某某贓款316140.2元。

法院最后判決被告人鄭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。被告人金某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。